貴州省興義市人民檢察院

起?訴?書

義檢公訴刑訴〔2019〕425號

被告人肖某甲，別名肖某乙、肖某丙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼5227301981********，布依族，大學(xué)本科，貴州省****電子商務(wù)有限公司職員，戶籍所在地貴州省黔南布依族苗族自治州龍里縣，住龍里縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年6月8日被興義市公安局刑事拘留，2018年7月6日經(jīng)本院審查批準逮捕，同日由興義市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人彭某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號碼5202021976********，漢族，小學(xué)文化，貴州省****電子商務(wù)有限公司會員，戶籍所在地貴州省六盤水市盤縣，住盤縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年6月27日被興義市公安局刑事拘留，2018年7月6日經(jīng)本院審查批準逮捕，同日由興義市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人陳某甲，男，1973年**月**日生，公民身份號碼：5223241973********，漢族，初中文化，貴州省****電子商務(wù)有限公司會員，戶籍地晴隆縣**鎮(zhèn)**村**組，住貴州省關(guān)嶺縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年2月3日被晴隆縣公安局抓獲，2019年2月9日被興義市公安局刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院審查批準逮捕，3月7日由興義市公安局依法執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，女，1977年**月**日出生，公民身份號碼5223231977********，漢族，初中文化，貴州省****電子商務(wù)有限公司會員,戶籍所在地貴州省普安縣**鎮(zhèn)**村**，現(xiàn)住興義市**街。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年6月5日被興義市公安局刑事拘留，2018年7月6日經(jīng)本院審查認為無逮捕必要不批準逮捕，同日由興義市公安局取保候?qū)彙?018年9月6日經(jīng)本院審查決定對其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，別名劉某乙，女，1979年**月**日出生，公民身份號碼5202021979********，漢族，文盲，貴州省****電子商務(wù)有限公司會員,戶籍所在地貴州省六盤水市盤縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住興義市**街**號。因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2018年6月1日被興義市公安局刑事拘留，2018年7月6日經(jīng)本院審查批準逮捕，同日由興義市公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由興義市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲、彭某某、陳某甲、沈某某、劉某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年9月6日、2019年3月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2018年10月21日、2019年1月4日兩次退回興義市公安局補充偵查，該局于2018年11月21日、2019年2月3日補查重報；因案情復(fù)雜，本院于2018年9月30日、2018年12月21日、2019年3月3日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2017年7月份至2018年5月，被告人肖某甲、彭某某、陳某甲、沈某某、劉某甲同郭某某、吳某某（二人已作不起訴）以貴州省****電子商務(wù)有限公司為依托，以注冊****網(wǎng)絡(luò)商城（以下簡稱****商城）為名，要求加入者繳納900元會員費取得會員資格，直接以發(fā)展人員作為計酬和獎勵依據(jù)，以高額獎勵為引誘，并制定13個級別的晉升標準。被告人肖某甲、陳某甲負責對外以講課形式宣傳推廣，以此吸納會員加入，被告人彭某某將****商城引入興義市并發(fā)展沈某某、劉某甲、郭某某、吳某某成為會員，四人成為會員后，為迅速斂財，向身邊親屬、朋友等宣傳推廣****商城，致使被告人肖某甲、彭某某、陳某甲、沈某某、劉某甲傘下有多個層級會員，會員人數(shù)達三十人以上，嚴重擾亂社會經(jīng)濟秩序。其中肖某甲獲利達二十萬余元，彭某某獲利二萬余元，陳某甲獲利三萬余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口基本信息、到案經(jīng)過等；2.證人證言：證人廖某某、陳某乙等人的證言；3.被告人的供述和辯解：被告人肖某甲、彭某某、陳某甲、沈某某、劉某甲的供述和辯解。

本院認為，被告人肖某甲、彭某某、陳某甲、沈某某、劉某甲以非法牟利為目的，組織、領(lǐng)導(dǎo)以繳納費用方式獲得加入資格，制定十三個級別獲利標準，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展下線，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，五人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省興義市人民法院

檢察員：羅恩艷

2019年3月18日

附：

????1.被告人肖某甲、陳某甲現(xiàn)羈押于興義市看守所；被告人彭某某、劉某甲現(xiàn)羈押于黔西南州女子看守所；被告人沈某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系電話：1820867****。

2.案卷材料和證據(jù)3冊，散卷1冊，起訴書28份，換押證4份?！?/span>