河南省洛陽市澗西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛澗檢訴刑訴〔2019〕174號

被告人肖某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號碼4416251986********，漢族，初中文化，戶籍所在地廣東省東源縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)租住于廣東省河源市源城區(qū)**街**賓館對面三樓。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月27日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年12月3日被洛陽市公安局重慶路分局逮捕。

被告人肖某乙，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4416251993********，漢族，大專文化，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**村委會**號，現(xiàn)住廣東省河源市源城區(qū)**街**小區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2018年10月27日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，于2018年12月3日被洛陽市公安局重慶路分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1990年**月**日出生，身份證號碼4413231990********，漢族，高中文化，戶籍所在地廣東省河源市東源縣**鎮(zhèn)**號，現(xiàn)租住于廣東省河源市**街**小區(qū)**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2018年10月27日被洛陽市公安局重慶路分局刑事拘留，于2018年12月3日被洛陽市公安局重慶路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽市公安局重慶路分局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲、肖某乙、陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查一次，延長審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年10月15日以來，洛陽市公安局重慶路分局陸續(xù)接到十九名群眾報案，稱2018年8月份至10月14日之間，通過網(wǎng)上微信宣傳，分別加入多個文萊廣告微信群被騙。該群以做兼職業(yè)務(wù)可以領(lǐng)工資為名，吸引群眾加入，并交納入職押金。2018年10月15日，犯罪嫌疑人將多個文萊廣告微信公告群和工資群突然解散，以此騙取眾多被害人交納的入職押金和工資，造成全國范圍內(nèi)眾多群眾被騙。截至目前洛陽市范圍內(nèi)已接到被害人報案約110人，被騙資金共計9萬余元。

涉案資金最后經(jīng)三臺POS機(jī)（商戶編號：88759D0521*****，法人：肖某甲；商戶編號：88759D0521*****，法人：肖某乙；商戶編號：88759D0571*****，法人：梁某某）刷卡消費(fèi)后，經(jīng)不同銀行卡在廣東省河源市源城區(qū)各銀行柜臺和ATM機(jī)被分別取現(xiàn)。

2018年7月份以來，犯罪嫌疑人賴某某（綽號“寶哥”）找到肖某甲，讓肖某甲使用POS機(jī)代其刷儲蓄卡，便于自己獲取卡內(nèi)非法所得資金，并許諾付給肖某甲刷卡金額3%至5%的刷卡好處費(fèi)。肖某甲伙同陳某某、肖某乙、梁某某等人，利用自己、肖某乙、梁某某三人實名注冊的三臺POS機(jī)，指使肖某乙、陳某某用上述三臺POS機(jī)將賴某某所交付的多張儲蓄卡分多筆刷卡套現(xiàn)，后將刷卡所得資金轉(zhuǎn)賬分散至自己與陳某某、肖某乙、梁某某四人名下多張銀行卡中，以便于快速將大額資金取現(xiàn)。

經(jīng)查，肖某甲使用兩臺POS機(jī)刷卡套現(xiàn)金額為1485000元，肖某乙使用三臺POS機(jī)刷卡套現(xiàn)金額為2673100元，陳某某使用POS機(jī)刷卡套現(xiàn)金額為3064940元。三人套現(xiàn)數(shù)額共計7223040元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

（1）被告人肖某甲、肖某乙、陳某某供述和辯解；

（2）梁某某供述和辯解；

（3）被害人陳述；

（4）證人證言；

（5）物證；

（6）辨認(rèn)筆錄；扣押筆錄；搜查筆錄；

（7）視聽資料；

（8）戶籍證明、抓獲經(jīng)過、扣押決定書、轉(zhuǎn)賬記錄等。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲、肖某乙、陳某某未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準(zhǔn)非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，擾亂市場秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條之規(guī)定，應(yīng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

????洛陽市澗西區(qū)人民法院

檢?察?員：武江洋

?????????????????????????????2019年5月20日

附：

1．被告人肖某甲現(xiàn)被羈押于洛陽市看守所；肖某乙、陳某某現(xiàn)被取保候?qū)徳诩遥?/span>

????2．偵查卷宗拾捌冊。