江蘇省海安市人民檢察院

起?訴?書

海檢一部刑訴〔2020〕351號

被告人肖某甲，曾用名肖某乙，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4210871999********，漢族，大專在讀，湖北省**電力職業(yè)技術學院學生，出生地湖北省松滋市，住松滋市**鎮(zhèn)**大道**號。被告人肖某甲因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月12日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日變更為取保候審，同年11月18日經本院決定繼續(xù)取保候審，由湖北省松滋市公安局執(zhí)行。

辯護人朱博鋒，江蘇真釋律師事務所律師。

被告人秦某某，男，2002年**月**日出生，公民身份號碼4205212002********，漢族，大專在讀，武漢**職業(yè)技術學院學生，出生地湖北省宜昌市夷陵區(qū)，住宜昌市夷陵區(qū)**大道**小區(qū)**幢**室（戶籍所在地為宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**村**組）。被告人秦某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日變更為取保候審，同年11月18日經本院決定繼續(xù)取保候審，由宜昌市夷陵區(qū)公安局執(zhí)行。

辯護人張星杰，江蘇揚子江律師事務所律師。

被告人覃某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4205282001********，漢族，中專二年級文化，湖北**傳媒有限公司員工，出生地湖北省長陽土家族自治縣，住宜昌市開發(fā)區(qū)**大道**國際**室（戶籍地為長陽土家族自治縣**鎮(zhèn)**村**組**號）。被告人覃某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日變更為取保候審，同年11月18日經本院決定繼續(xù)取保候審，由宜昌市長陽土家族自治縣公安局執(zhí)行。

被告人彭某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4205272000********，漢族，高中二年級文化，農民，出生地湖北省秭歸縣，住秭歸縣**鎮(zhèn)**村**組。被告人彭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月16日被海安市公安局刑事拘留，同年10月16日變更為取保候審，同年11月18日經本院決定繼續(xù)取保候審，由湖北省秭歸縣公安局執(zhí)行。

被告人望某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4205212001********，漢族，大專在讀，湖北省**電力職業(yè)技術學院學生，出生地湖北省宜昌市夷陵區(qū)，住宜昌市夷陵區(qū)**鎮(zhèn)**坪**組（戶籍所在地為宜昌市夷陵區(qū)**街辦**村**組）。被告人望某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日被海安市公安局取保候審，同年11月18日經本院決定繼續(xù)取保候審，由宜昌市夷陵區(qū)公安局執(zhí)行。

被告人譚某某，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼4205822001********，漢族，大專在讀，湖北省**電力職業(yè)技術學院學生，出生地湖北省當陽市，住湖北省當陽市**鎮(zhèn)**村**組。被告人譚某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月14日被海安市公安局取保候審，同年11月18日經本院決定繼續(xù)取保候審，由湖北省當陽市公安局執(zhí)行。

本案由海安市公安局偵查終結，以被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、譚某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月18日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年11月18日已告知各被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，同日已告知被害人葉某某、王某某、劉某某等人有權委托訴訟代理人，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。各被告人同意本案適用簡易程序。

經依法審查查明：

被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、譚某某為牟取非法利益，于2020年7月至8月間，受他人指使辦理多張銀行卡并將銀行卡與微信、支付寶綁定，在明知他人會將微信、支付寶綁定的銀行卡用于轉移犯罪所得的情況下，仍將手機及微信、支付寶密碼提供給他人進行轉賬操作。上述期間，被告人肖某甲的銀行卡于2020年7月27日至8月16日被用于轉移詐騙款項36筆，合計金額人民幣687360元（以下幣種均為人民幣），被告人肖某甲獲利1600元；被告人秦某某的銀行卡于2020年8月15日被用于轉移詐騙款項20筆，合計金額216554元，被告人秦某某獲利300元；被告人覃某某的銀行卡于2020年8月15日被用于轉移詐騙款項15筆，合計金額146883元，被告人覃某某獲利300元；被告人彭某某的銀行卡于2020年8月16日被用于轉移詐騙款項5筆，合計金額135591元，被告人彭某某獲利50元；被告人望某某的銀行卡于2020年7月26日至31日間被用于轉移詐騙款項12筆，合計金額75420元；被告人譚某某的銀行卡于2020年7月24日至28日間被用于轉移詐騙款項3筆，合計金額51600元，被告人譚某某獲利400元。具體事實分述如下：

1.江蘇省海安市居民葉某某于2020年8月15日至16日被騙人民幣317468元，其中經被告人肖某甲支付寶、微信轉賬合計271222元，經被告人秦某某銀行卡轉賬120000元，經被告人覃某某銀行卡轉賬50000元，經被告人彭某某銀行卡轉賬101223元。?

2.江蘇省海安市居民王某某于2020年7月30日被騙46938元，其中經被告人肖某甲銀行卡轉賬17500元，經被告人望某某銀行卡轉賬8550元。

3.江蘇省南京市居民劉某某于2020年8月15日被騙人民幣117121元，其中經被告人肖某甲銀行卡轉賬22000元，經被告人覃某某銀行卡轉賬22000元。

4.吉林省長春市居民張某甲于2020年8月15日被騙117386元，其中經被告人肖某甲銀行卡轉賬36755元，經被告人覃某某銀行卡轉賬36755元。

5.安徽省懷遠縣居民張某乙于2020年7月28日被騙4600元，其中經被告人譚某某銀行卡轉賬600元。

6.常州市天寧區(qū)居民張某丙于2020年7月31日被騙100600元，其中經被告人望某某銀行卡轉賬2389元。

7.廣東省東莞市居民陳某某于2020年7月30日至31日被騙61577元，其中經被告人肖某甲銀行卡轉賬7029元，經被告人望某某銀行卡轉賬27748元。

8.廣東省佛山市居民鄧某某于2020年7月30日被騙3888元，其中經被告人肖某甲銀行卡轉賬1500元，經被告人望某某銀行卡轉賬888元。

9.廣西南寧市居民黃某某于2020年7月30日被騙90272元，其中經被告人望某某銀行卡轉賬8445元。

10.新疆莎車縣居民孜某某于2020年8月15日被騙105170元，其中經被告人肖某甲支付寶轉賬44394元，經被告人秦某某銀行卡轉賬合計64394元。

11.新疆特克斯縣居民阿某某于2020年8月15日至16日被騙54734元，其中經被告人肖某甲支付寶轉賬19368元，經被告人覃某某銀行卡轉賬15988元，經彭某某銀行卡轉賬19368元。

12.安徽省安慶市居民汪某甲于2020年7月24日被騙4796元，其中經被告人譚某某銀行卡轉賬1000元。

13.四川省成都市居民童某某于2020年8月15日被騙119308元，其中經被告人肖某甲支付寶轉賬合計52080元，經被告人秦某某銀行卡轉賬32160元，經被告人覃某某銀行卡轉賬9988元，經被告人彭某某銀行卡轉賬15000元。

14.河南省汝陽縣居民侯某某于2020年8月15日被騙13050元，其中經被告人肖某甲支付寶轉賬11512元，經被告人覃某某銀行卡轉賬12152元。

15.上海市松江區(qū)居民汪某乙于2020年7月26日至27日被騙401240元，其中經被告人肖某甲銀行卡轉賬204000元，經被告人望某某銀行卡轉賬27400元，經被告人譚某某銀行卡轉賬50000元。

案發(fā)后，被告人肖某甲、秦某某、彭某某經公安機關電話通知到案，如實供述了上述事實；被告人覃某某、望某某、譚某某歸案后，如實供述了上述事實。被告人肖某甲親屬代為退出5萬元，被告人秦某某親屬代為退出3萬元，被告人彭某某親屬代為退出5000元。

認定上述事實的證據如下：

1.海安市公安局調取的銀行交易流水、聊天記錄截圖等書證；

2.被害人葉某某、王某某、劉某某等人的陳述；

3.被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、譚某某的供述和辯解；

4.海安市公安局制作的辨認筆錄等。

上述證據收集程序合法，內容真實客觀，足以認定指控事實。?被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、譚某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某明知是犯罪所得而予以轉移，情節(jié)嚴重，被告人望某某、譚某某明知是犯罪所得而予以轉移，六名被告人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究各自的刑事責任。被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、譚某某認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、譚某某與他人共同故意犯罪，且在共同犯罪中均起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人肖某甲、秦某某、彭某某經公安機關電話通知到案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人覃某某、望某某、譚某某犯罪以后，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省海安市人民法院

檢察官：崔淳

檢察官助理：江斌

2020年12月15日

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附件：1.被告人肖某甲、秦某某、覃某某、彭某某、望某某、譚某某現取保候審在各自住處，聯(lián)系電話分別為：肖某甲1817199****、秦某某1898682****、覃某某1867144****、彭某某1567253****、望某某1738650****、譚某某1872722****。

2.案卷材料和證據5冊；

3.《認罪認罰具結書》6份；

4.《量刑建議書》1份。