重慶市萬州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝萬州檢刑訴〔2020〕Z925號(hào)

被告人肖某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811985********，漢族，高中文化程度，重慶蕓之君生物科技有限公司股東、重慶亞得仕科技網(wǎng)絡(luò)有限公司股東、絲諾美譽(yù)文化傳媒（重慶）有限公司股東，重慶美汐生物科技有限公司股東，戶籍所在地江西省貴溪市**場(chǎng)**小區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**城**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人徐某某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811986********，漢族，大專文化程度，重慶蕓之君生物科技有限公司股東、重慶亞得仕科技網(wǎng)絡(luò)有限公司股東、重慶美汐生物科技有限公司股東、重慶**文化傳媒有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省貴溪市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)，現(xiàn)住江西省鷹潭市**大道**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月10日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3606811987********，漢族，大專文化程度，重慶蕓之君生物科技有限公司法定代表人、絲諾美譽(yù)文化傳媒（重慶）有限公司股東、重慶美汐生物科技有限公司法定代表人、云南省瑞麗市**有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省貴溪市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住云南省瑞麗市**市場(chǎng)**棟**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人羅某某，女，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4312231991********，漢族，初中文化程度，重慶蕓之君生物科技有限公司股東、重慶美汐生物科技有限公司股東、絲諾美譽(yù)文化傳媒（重慶）有限公司股東，戶籍所在地湖南省懷化市辰溪縣，現(xiàn)住湖南省懷化市辰溪縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，男，1991年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206831991********，漢族，初中文化程度，重慶蕓之君生物科技有限公司股東、重慶美汐生物科技有限公司股東、絲諾美譽(yù)文化傳媒（重慶）有限公司法定代表人，戶籍所在地湖北省棗陽市南城辦事處，現(xiàn)住湖北省棗陽市**辦事處**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月3日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人鄭某某，男，1993?年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291993********，漢族，大專文化程度，重慶亞得仕科技網(wǎng)絡(luò)有限公司股東，戶籍所在地江西省南昌市青山湖區(qū)，現(xiàn)住江西省南昌市青山湖區(qū)**大道**號(hào)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3624011992********，漢族，大專文化程度，重慶亞得仕科技網(wǎng)絡(luò)有限公司法定代表人，戶籍所在地江西省吉安市，現(xiàn)住地江西省吉安市吉州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局刑事拘留，同年7月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日被重慶市萬州區(qū)公安局逮捕。

被告人劉某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5002361994********，漢族，本科文化程度，重慶蕓之君生物科技有限公司、重慶美汐生物科技有限公司、絲諾美譽(yù)文化傳媒（重慶）有限公司財(cái)務(wù)人員，戶籍所在地重慶市江北區(qū)，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**路**號(hào)**幢**室。因涉嫌詐騙罪，于2020年6月4日被重慶市萬州區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市萬州區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲、劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師、部分被害人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年底至2020年6月期間，被告人肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲共謀利用網(wǎng)絡(luò)通訊工具，組織人員冒充老中醫(yī)銷售鼻炎藥騙取他人錢財(cái)。被告人肖某甲、張某某、羅某某、王某乙于2018年6月合伙成立重慶美汐生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：美汐公司），被告人徐某某于2018年底出資人民幣20萬元入股該公司后，肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙各占該公司20%的股份。2020年1月，美汐公司注銷后，五人另行合伙成立重慶蕓之君生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：蕓之君公司），并均分該公司股份。2018年10月，被告人肖某甲、張某某、羅某某、王某乙合伙成立絲諾美譽(yù)文化傳媒（重慶）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：絲諾公司），四人各占該公司25%的股份。2018年12月，徐某某邀約被告人鄭某某、王某甲前來重慶投資，其后由被告人肖某甲、徐某某、鄭某某、王某甲、肖某乙（另案處理）、陳某某（另案處理）共同成立重慶亞得仕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱：亞得仕公司）。前述公司相繼成立后，被告人先后在重慶市江北區(qū)多個(gè)寫字樓內(nèi)租賃辦公場(chǎng)地，并公開招聘業(yè)務(wù)員實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。在此期間，被告人羅某某于2018年11月單獨(dú)帶領(lǐng)業(yè)務(wù)員組成團(tuán)隊(duì)以美汐公司名義開展犯罪活動(dòng)。

為便于共同管理，2019年1月9日，被告人張某某以美汐公司名義與廣東省陽春市**生物科技發(fā)展有限公司簽訂委托生產(chǎn)合同，**公司以16元/瓶的價(jià)格為美汐、絲諾、蕓之君、亞得仕四家公司生產(chǎn)“品寧膏”以冒充鼻炎特效藥進(jìn)行銷售。為使被害人相信為其診療鼻炎的是知名老中醫(yī)汪某甲、汪某乙，被告人張某某等人組織工人在被告人肖某甲位于重慶市江北區(qū)鎏嘉碼頭的公司寫字樓房間內(nèi)搭建中醫(yī)館場(chǎng)景，并聘請(qǐng)老年人冒充老中醫(yī)拍攝宣傳照片，同時(shí)制作虛假的錦旗，由公司員工扮演患者予以贈(zèng)送。為擴(kuò)大公司宣傳力度，被告人張某某、王某乙、羅某某、鄭某某、王某甲等人尋找網(wǎng)絡(luò)推廣公司為其提供宣傳服務(wù)，在微信、抖音、今日頭條等知名網(wǎng)絡(luò)資訊平臺(tái)大量投放宣傳廣告。涉案公司對(duì)外宣稱老中醫(yī)汪某甲、汪某乙對(duì)鼻炎患者開展一對(duì)一診療，并根據(jù)不同病情配置不同藥物，同時(shí)留下老中醫(yī)微信賬號(hào)供鼻炎患者添加?；颊呓?jīng)前述資訊平臺(tái)添加“汪氏傳承鼻炎堂汪某甲”等微信賬號(hào)后，由涉案公司業(yè)務(wù)員冒充治療鼻炎的老中醫(yī)汪某甲、汪某乙進(jìn)行“一對(duì)一”診療，并向被害人銷售“一人一方”單獨(dú)配置的“鼻炎藥”。被告人肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲明知公司業(yè)務(wù)員無醫(yī)療資質(zhì)，仍然指示業(yè)務(wù)員冒充老中醫(yī)汪某甲、汪某乙的身份，通過事先設(shè)置的詐騙話術(shù)模板為被害人進(jìn)行鼻炎診療，將價(jià)值人民幣16元/瓶的“品寧膏”冒充鼻炎特效藥以人民幣200-1000元不等的價(jià)格向被害人銷售獲利。為進(jìn)一步擴(kuò)大詐騙成果，公司設(shè)置“二開”售后組再次以汪某甲、汪某乙的名義，實(shí)時(shí)跟進(jìn)被害人“治療”情況，并適時(shí)向被害人進(jìn)一步銷售該虛假鼻炎特效藥，同時(shí)按照話術(shù)模板應(yīng)對(duì)被害人的質(zhì)疑。

為加強(qiáng)對(duì)公司業(yè)務(wù)員的管理，涉案公司設(shè)置銷售組，并安排組長(zhǎng)對(duì)新進(jìn)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙話術(shù)模板培訓(xùn)，同時(shí)對(duì)業(yè)務(wù)員開展日常管理。另招聘人員負(fù)責(zé)聯(lián)系發(fā)貨和公司員工每月工資發(fā)放，招聘文案人員統(tǒng)一編輯對(duì)外宣傳內(nèi)容，招聘財(cái)務(wù)人員制作業(yè)績(jī)報(bào)表。被告人劉某某在案發(fā)期間，明知美汐公司、蕓之君公司、絲諾公司開展網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動(dòng)，而擔(dān)任三家公司總財(cái)務(wù)人員，為三家公司制作財(cái)務(wù)報(bào)表，幫助實(shí)施詐騙犯罪活動(dòng)，共計(jì)領(lǐng)取工資人民幣68091.61元。

經(jīng)統(tǒng)計(jì)，美汐公司（羅某某團(tuán)隊(duì)）的詐騙金額為10134922元，被害人合計(jì)4000余人次；蕓之君公司（含美汐公司部分）的詐騙金額為8733451.6元，被害人合計(jì)3000余人次；絲諾公司的詐騙金額為2893396元，被害人合計(jì)1000余人次；亞得仕公司的詐騙金額共計(jì)人民幣6896519.38元，被害人合計(jì)3000余人次。

2020年6月3日，被告人張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲、劉某某被重慶市萬州區(qū)公安局民警抓獲歸案。同年6月9日，被告人肖某甲、徐某某向重慶市萬州區(qū)公安局投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．戶籍證明、抓獲經(jīng)過、微信聊天記錄、公司財(cái)務(wù)報(bào)表、搜查筆錄、扣押決定書等書證；

2.?被害人吳某某等人的陳述；

3．被告人肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲、劉某某的供述與辯解；

4.?電子檢查工作記錄；

5.?視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲、劉某某均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，數(shù)額特別巨大；被告人劉某某明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，而為其提供幫助，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某甲、徐某某、張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲、劉某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人劉某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人肖某甲、徐某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，可以從輕或者減輕處罰。被告人張某某、羅某某、王某乙、鄭某某、王某甲、劉某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市萬州區(qū)人民法院

???????????????????????????????檢??察??官??崔??曦

???????????????????????????????檢察官助理??劉曉東

????????????????????????????????2020年9月30日

附：

?????1.被告人肖某甲、王某乙、鄭某某、王某甲現(xiàn)羈押于萬州區(qū)看守所；

被告人徐某某現(xiàn)取保候?qū)徲诮魇→椞妒?*大道**幢**室（聯(lián)系電話：1807028****）；

被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)徲谠颇鲜∪瘥愂?*市場(chǎng)**棟**號(hào)（聯(lián)系電話：1807016****）；

被告人羅某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤鲜鸦谐较h**鄉(xiāng)**村**組（聯(lián)系電話：1342426****）；

被告人劉某某現(xiàn)取保候?qū)徲谥貞c市江北區(qū)**路**號(hào)**幢**室（聯(lián)系電話：1573021****）；

2.隨案移送案卷7冊(cè)、光盤1張；

3.涉案財(cái)物共有被告人肖某甲等人名下銀行卡內(nèi)人民幣922728.63元被依法凍結(jié)；被告人王某乙名下渝AA****號(hào)寶馬牌轎車、被告人王某甲渝A7****號(hào)奧迪牌轎車被依法扣押在案。