福建省福州市馬尾區(qū)人民檢察院

起?訴?書

馬檢公訴刑訴〔2020〕22號

被告人肖某甲，男，1992年**月**日出生，公民身份證號碼3504261992********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住福州市臺江區(qū)**小區(qū)**單元。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3506241994********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人肖某乙，男，1994年**月**日出生，公民身份證號碼3504261994********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省尤溪縣，戶籍所在地福建省尤溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，女，2000年**月**日出生，公民身份證號碼3507842000********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省建陽市，戶籍所在地福建省南平市建陽區(qū)**街**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某乙，男，1998年**月**日出生，公民身份證號碼3506241998********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地福建省詔安縣，戶籍所在地福建省詔安縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人趙某某，男，1991年**月**日出生，公民身份證號碼5303811991********，彝族，初中文化程度，無固定職業(yè)，出生地云南省宣威市，戶籍所在地云南省宣威市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月19日被馬尾區(qū)公安局刑事拘留，同年9月23日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由馬尾區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由馬尾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙、趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，本院依法于2019年12月6日、2020年2月21日退回偵查機關(guān)補充偵查二次，分別于2019年11月24日、2020年2月7日、2020年4月21日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

從2019年2月份至2019年7月18日，被告人肖某甲陸續(xù)召集被告人吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙、趙某某等人在福州市馬尾區(qū)**小區(qū)**號樓**室，利用“Stone**”、“ETO**”等可預(yù)先控制行情、可控制提現(xiàn)的非法外匯平臺軟件，專門針對外國人實施詐騙，詐騙方式為：由業(yè)務(wù)員利用微信聊天工具和通過VPN翻墻軟件登陸到國外的社交聊天軟件，虛擬各種身份將自己包裝為成功人士，通過網(wǎng)絡(luò)與被害人虛假交友，故意展示上述軟件虛假高額盈利圖片等方式獲取被害人信任后，誘騙被害人在上述平臺開戶，并讓被害人向受詐騙團(tuán)伙掌控的銀行賬戶匯款用于“入金”投資，之后根據(jù)預(yù)先操控的平臺外匯品種漲跌行情數(shù)據(jù)，建議被害人反向購買，使被害人誤認(rèn)為是投資虧損，或者采取控制被害人提現(xiàn)的方式，騙取被害人錢款。為共同實施詐騙，被告人肖某甲建立“2019勇于拼搏”的微信群，各被告人在微信群中發(fā)布炫富、包裝身份的圖片或者行情走勢圖等，進(jìn)行詐騙經(jīng)驗的交流，并對詐騙成功的業(yè)務(wù)員進(jìn)行祝賀，互相激勵。

被告人肖某甲系該詐騙團(tuán)伙的老板，其出資承租馬尾區(qū)**小區(qū)**號樓**室作為詐騙窩點；出資購買電腦、手機作為聊天工具；在“2019勇于拼搏”微信群中發(fā)布行情數(shù)據(jù)、平臺鏈接、收款賬戶、話術(shù)、包裝虛擬身份的圖片等，指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行詐騙；向其他被告人支付每月人民幣3500元至4000元的固定工資及8%的“入金”抽成。

被告人吳某甲自2019年3月份至2019年7月18日參加該團(tuán)伙實施詐騙，其在職期間，先后招募陳某某、吳某乙、林某某（另案處理）、俞某某（另案處理）加入，吳某甲先是作為業(yè)務(wù)員在網(wǎng)絡(luò)上尋找被害人聊天，之后作為主管協(xié)助肖某甲管理、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員，幫助肖某甲在“2019勇于拼搏”的微信群中轉(zhuǎn)發(fā)平臺鏈接、收款賬號、行情數(shù)據(jù)；利用肖某甲交給其使用的微信號，冒充平臺開戶部的經(jīng)理，誘騙被害人在平臺上開戶，向被害人發(fā)送匯款賬號，協(xié)助其他業(yè)務(wù)員實施詐騙，共從肖某甲處領(lǐng)取工資人民幣16000元。

被告人肖某乙自2019年3月初至2019年7月18日在該團(tuán)伙實施詐騙。在職期間，介紹吳某甲、趙某某加入，除作為業(yè)務(wù)員外，其還擔(dān)任“2019勇于拼搏”的微信群群主，為其他業(yè)務(wù)員實施詐騙提供指導(dǎo)，從肖某甲處領(lǐng)取工資及抽成共計人民幣30500元。

被告人陳某某自2019年3月初至2019年7月18日在該團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員實施詐騙，領(lǐng)取工資及抽成共計人民幣17500元。

被告人吳某乙自2019年3月初至2019年7月18日在該團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員實施詐騙，領(lǐng)取工資人民幣10500元及抽成人民幣600元。

被告人趙某某自2019年5月至2019年7月18日在該團(tuán)伙擔(dān)任業(yè)務(wù)員實施詐騙，領(lǐng)取工資共計人民幣6200元。

已報案的被害人被騙情況如下：

1.2019年6月至7月期間，英國籍被害人羅某某被該詐騙團(tuán)伙以“J**”的身份誘騙后，三次“入金”19000英鎊（折合人民幣165664元）。

2.2019年5月至7月期間，馬來西亞籍被害人鄭某某被該詐騙團(tuán)伙以“李某某”、“小某某”的身份誘騙后，五次“入金”共計26950馬幣（折合人民幣44423.6088元）。

2019年7月18日，馬尾區(qū)公安局民警在福州市馬尾區(qū)**小區(qū)**號樓**室將被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙、趙某某抓獲到案，并當(dāng)場扣押作案工具16臺銀白色仿蘋果雜牌電腦一體機、1臺灰色蘋果筆記本電腦和27部手機。

2019年10月14日，被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙的家屬分別代為賠償被害人鄭某某人民幣15000元、8000元、5000元、15000元、5000元，共計人民幣48000元，鄭某某分別對上述5名被告人出具諒解書。

　　認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：16臺銀白色仿蘋果雜牌電腦一體機、1臺灰色蘋果筆記本電腦和27部手機（均為照片）；

2.書證：戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢記錄、搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押照片、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、提取的微信聊天截圖照片、諒解書、收條、馬尾區(qū)公安局出具的情況說明、中國外匯中心提供的外匯匯價數(shù)據(jù)、匯款金額統(tǒng)計表；

3.證人證言：證人俞某某、林某某的證言；

4.被害人陳述：被害人鄭某某、羅某某的陳述；

5.被告人的供述與辯解：被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙、趙某某的供述與辯解；

6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：指認(rèn)扣押物品照片、辨認(rèn)微信聊天記錄截圖照片、辨認(rèn)筆錄；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：人民幣匯率中間價歷史數(shù)據(jù)光盤1張、被害人羅某某通過視頻向馬尾區(qū)公安局報案的視頻光盤3張、被害人鄭某某通過視頻向馬尾區(qū)公安局報案的視頻光盤2張、搜查視頻光盤1張、提取視頻光盤1張、用于儲存從涉案電腦、手機中提取到數(shù)據(jù)的移動硬盤1個；

8.其他證明材料：到案經(jīng)過。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙、趙某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段騙取他人錢款折合人民幣210087.6元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，被告人吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙、趙某某起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理；被告人趙某某到案后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

福州市馬尾區(qū)人民法院

檢??察??員：鄭田森

檢察官助理：胡敏敏

2020年4月27日

附：

????1.被告人肖某甲、吳某甲、肖某乙、陳某某、吳某乙、趙某某現(xiàn)羈押于福州市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)51冊、光盤8張、移動硬盤1個；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份；

4.量刑建議書5份。