佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

佳向檢二部刑訴〔2021〕5號

被告人肖某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼2308111987********，漢族，大專文化，系佳木斯市**，戶籍所在地黑龍江省佳木斯市東風區(qū)**社區(qū)，住佳木斯市郊區(qū)**小區(qū)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月9日被佳木斯市公安局向陽公安分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，經(jīng)佳木斯市向陽區(qū)人民檢察院批準，于2020年10月15日被佳木斯市公安局向陽公安分局逮捕。

本案于2020年10月21日由佳木斯市人民檢察院、佳木斯市中級人民法院指定本院審查起訴。本案由佳木斯市公安局向陽分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年12月11日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師、被告人的意見，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

1、2017年11月21日至12月11日間，被告人肖某某伙同姜某某（已判決）分別攜帶各自從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開戶的幾十張農(nóng)村信用社儲蓄卡到中國香港后，通過香港ATM取款機取出相應(yīng)港幣后賣給左某某（另案處理），賺取差價從中獲利。經(jīng)鑒定，被告人肖某某取款累計折合人民幣3，195，111.55元。姜某某取款累計折合人民幣3，458，304.35元。

2、2018年1月13日至3月19日間，被告人肖某某攜帶從親友處非法借得的在佳木斯市轄區(qū)內(nèi)開戶的二十余張農(nóng)村信用社儲蓄卡到中國香港后，通過香港ATM取款機取出相應(yīng)港幣后賣給馬某某（在逃）、沙某某（在逃），賺取差價從中獲利。經(jīng)鑒定，肖某某取款累計折合人民幣2,127,075.30元。

綜上，被告人肖某某共參與非法買賣外匯2次，非法經(jīng)營金額共計人民幣8，780，491.20元。

經(jīng)偵查，被告人肖某某于2020年10月9日到公安機關(guān)投案。

被告人肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證有戶籍證明、到案經(jīng)過、指定管轄批復(fù)、出入境記錄等；

2.證人左某某、姜某某、敖某某、王某某、李某某等人的證言；

3.被告人肖某某的供述和辯解；

4.黑龍江城源會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書。

本院認為，被告人肖某某在國家規(guī)定的交易場所以外非法買賣外匯，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第四項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責任。本案第一起犯罪系共同犯罪，被告人肖某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定，對其處罰。被告人肖某某主動到公安機關(guān)投案，到案后如實供述自己犯罪事實，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以對其從輕或者減輕處罰。被告人肖某某在檢察機關(guān)審查起訴階段認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴。

此致

佳木斯市向陽區(qū)人民法院

檢察官：姜茗川

2021年1月11日

??????????????????????????????????????

附件：

1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于佳木斯市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)4冊。