湖北省荊門市東寶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕45號(hào)

被告人肖某某，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4325221990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省婁底市雙峰縣，住湖南省婁底市雙峰縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月29日被荊門市公安局東寶分局刑事拘留；同年7月23日被荊門市公安局東寶分局取保候?qū)彛?020年7月21日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由荊門市公安局東寶分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年12月23日至26日，被害人羅某某被陌生微信昵稱為“Wuni”的人（身份不詳）推薦進(jìn)入”****”網(wǎng)站，以向“恒大國際”（身份不詳）微信掃碼充值購買“體彩”，網(wǎng)站可以獲利提現(xiàn)為誘餌，騙取羅某某先后26次向“恒大國際”微信和手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣223450.32元。羅某某被騙的資金被分解成多筆小額資金，其中有27800元通過四級(jí)下線銀行賬戶轉(zhuǎn)賬，最終轉(zhuǎn)入被告人肖某某農(nóng)行6228481709446******卡中。

2018年9月，被告人肖某某認(rèn)識(shí)了外號(hào)叫“李某某”的男子（身份不詳），雙方商量由肖某某提供自己的農(nóng)行、建行、工行、中行等四張儲(chǔ)蓄卡號(hào)和開戶信息給“李某某”轉(zhuǎn)賬，肖某某每幫忙取現(xiàn)1萬元可得500元的報(bào)酬。2018年12月31日，“李某某”告知肖某某農(nóng)行、工行卡上有資金轉(zhuǎn)入，肖某某在湖南省婁底市雙峰縣銀行ATM機(jī)上支取27800元，扣除自己所得報(bào)酬2000元后，將剩下的現(xiàn)金在雙峰縣金雞凹鄉(xiāng)村公路上交給“李某某”。

2018年9月至2019年1月，被告人肖某某明知是他人犯罪所得的資金，而提供銀行卡幫助多次轉(zhuǎn)賬，并在銀行ATM機(jī)上支取現(xiàn)金共計(jì)人民幣50余萬元，非法獲利2萬余元。

案發(fā)后，被告人肖某某賠償了被害人羅某某經(jīng)濟(jì)損失223450元，并獲得被害人的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案件揭發(fā)及辦理經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、被害人微信轉(zhuǎn)賬截圖、手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬記錄截圖、扣押清單、銀行交易明細(xì)清單、肖某某ATM機(jī)取款照片、收條、諒解書、被騙資金流向圖等書證；2.被害人羅某某的陳述；3.被告人肖某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某明知是他人犯罪所得產(chǎn)生的收益而予以轉(zhuǎn)移、支取，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省荊門市東寶區(qū)人民法院

檢察官：陳信鋒

檢察官助理：寇帥

2020年7月30日

附件：

1.被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。