黑龍江省撫遠(yuǎn)市人民檢察院　

起 訴 書

黑撫檢訴刑訴〔2020〕7號　

被告人肖某某，女，1957年**月**日出生，身份證號碼2308331957********，漢族，高中文化，中共黨員，無職業(yè)，住黑龍江省撫遠(yuǎn)市**鎮(zhèn)**社區(qū)**小區(qū)**號樓商服。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年1月8日被撫遠(yuǎn)市公安局取保候?qū)彙?020年1月8日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，同日由撫遠(yuǎn)市公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省撫遠(yuǎn)市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2020年1月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，于2020年2月3日延長審查起訴期限15日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年7月份，被告人肖某某通過微信認(rèn)識的叢某某（另案處理）加入了以“國盟普惠證券”投資項目為名的傳銷組織。該組織以投資證券項目為名發(fā)展人員加入，投入資金分為人民幣3,600元、12,000元、36,000元、120,000元四個檔次，相應(yīng)的檔次分別相當(dāng)于投入價值3.5倍、4倍、4.5倍、5倍的證券，并領(lǐng)取相應(yīng)的返利。如果老會員發(fā)展新會員投入資金，則可獲得獎勵10%的證券。2016年7月至2017年3月，肖某某在撫遠(yuǎn)市直接或者間接發(fā)展張某某、趙某某等30余人成為“國盟普惠證券”傳銷組織中自己的直接或者間接下線人員，且層級達(dá)到3級以上，并將自己收取的傳銷資金轉(zhuǎn)交上線人員。肖某某直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金共計人民幣1,488,128 元。

國盟案件查詢平臺顯示：被告人肖某某推薦關(guān)系所在層數(shù)18層，發(fā)展層數(shù)4層，發(fā)展人數(shù)80人；肖某某安置關(guān)系所在層數(shù)47層，發(fā)展層數(shù)17層，發(fā)展人數(shù)81人。

經(jīng)偵查，被告人肖某某于2019年1月7日接到電話通知后，主動到公安機(jī)關(guān)投案并如實供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實的主要證據(jù)如下：

1.書證受案登記表、到案經(jīng)過、戶籍證明、國盟案件查詢平臺數(shù)據(jù)等；

2.證人高某某、張某某、趙某某、王某某等人證言；

3.被告人肖某某供述和辯解；

4.撫遠(yuǎn)市公安局辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某參加“國盟普惠證券”傳銷組織，直接或者間接發(fā)展下線人員加入傳銷組織，并按一定順序組成層級，以直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某在傳銷組織中的層級較低，且在犯罪中起輔助作用，系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人肖某某主動向公安機(jī)關(guān)投案并如實供述自己的罪行，系自首，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人肖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對其從寬處理。建議判處被告人肖某某有期徒刑一年以上一年六個月以下，可適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

黑龍江省撫遠(yuǎn)市人民法院

檢察員：趙立君

2020年2月23日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲趽徇h(yuǎn)市撫遠(yuǎn)鎮(zhèn)。

2.案卷材料和證據(jù)2冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。