福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕24號

被告人肖某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4304261999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省衡陽市祁東縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年8月12日至8月15日被臨時(shí)羈押于湖南省衡陽市看守所，8月15日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，9月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2019年12月20日至2020年1月3日）；因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補(bǔ)充偵查1次（自2020年1月2日至2020年2月1日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月份，被告人肖某某在湖南省衡陽市祁東縣伙同“茄子”（另案處理）向開卡人劉某某收買了配套有密碼、綁定的手機(jī)號碼等信息資料的中國農(nóng)業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設(shè)銀行、湖南祁東農(nóng)村商業(yè)銀行信用卡各1張，小計(jì)4張。

2019年7月份，被告人肖某某以牟利為目的，在湖南省衡陽市祁東縣向開卡人劉某某收買了配套有U盾、密碼以及綁定的手機(jī)號碼等信息資料的中國工商銀行信用卡（卡號62122619050********）1張，后進(jìn)一步溢價(jià)非法提供給其上游“地獄的魔鬼”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣的中國工商銀行信用卡于2019年7月17日通過陸某某名下中國銀行信用卡（卡號62178526000********）收取到電信詐騙被害人洪某某在晉江轄區(qū)內(nèi)，被人以“網(wǎng)上購買考試答案”的方式詐騙走的部分贓款人民幣10000元。

2019年8月12日17時(shí)許，被告人肖某某在湖南省衡陽市珠暉區(qū)**駕校內(nèi)，被公安機(jī)關(guān)被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證，無；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經(jīng)過、身份證明、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人洪某某、劉某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人肖某某的供述和辯解；

5.辨認(rèn)筆錄，被告人及證人的辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人肖某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2020年2月28日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料叁冊及附頁叁頁；

3.證人名單壹份；

4.光盤肆張。

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