福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢三部刑訴〔2020〕24號

被告人肖某某，男，1999年**月**日出生，公民身份號碼4304261999********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地湖南省衡陽市祁東縣**鄉(xiāng)**村**組。2019年8月12日至8月15日被臨時羈押于湖南省衡陽市看守所，8月15日因涉嫌詐騙罪被晉江市公安局刑事拘留，9月18日經本院批準，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結，以被告人肖某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年11月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限1次（自2019年12月20日至2020年1月3日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回晉江市公安局補充偵查1次（自2020年1月2日至2020年2月1日）。

經依法審查查明：

2019年5月份，被告人肖某某在湖南省衡陽市祁東縣伙同“茄子”（另案處理）向開卡人劉某某收買了配套有密碼、綁定的手機號碼等信息資料的中國農業(yè)銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、湖南祁東農村商業(yè)銀行信用卡各1張，小計4張。

2019年7月份，被告人肖某某以牟利為目的，在湖南省衡陽市祁東縣向開卡人劉某某收買了配套有U盾、密碼以及綁定的手機號碼等信息資料的中國工商銀行信用卡（卡號62122619050********）1張，后進一步溢價非法提供給其上游“地獄的魔鬼”（另案處理）。嗣后，上述被倒賣的中國工商銀行信用卡于2019年7月17日通過陸某某名下中國銀行信用卡（卡號62178526000********）收取到電信詐騙被害人洪某某在晉江轄區(qū)內，被人以“網上購買考試答案”的方式詐騙走的部分贓款人民幣10000元。

2019年8月12日17時許，被告人肖某某在湖南省衡陽市珠暉區(qū)**駕校內，被公安機關被抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證，無；

2.書證，受案登記表、破案及抓獲經過、身份證明、協(xié)助查詢財產通知書以及開戶信息、交易流水等；

3.證人證言，證人洪某某、劉某某的證言；

4.被告人供述和辯解，被告人肖某某的供述和辯解；

5.辨認筆錄，被告人及證人的辨認筆錄。

本院認為，被告人肖某某收買、非法提供他人信用卡信息，數(shù)量巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款、第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責任。被告人肖某某歸案后如實供述自己的罪行，是坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：吳潮陽

2020年2月28日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)被羈押在晉江市看守所；

2.本案案卷材料叁冊及附頁叁頁；

3.證人名單壹份；

4.光盤肆張。

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