廣東省佛山市南海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

佛南檢公訴刑訴〔2020〕390號(hào)

被告人肖某某，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼5328231987********，漢族，高中文化程度，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地云南省西雙版納傣族自治州勐臘縣**鎮(zhèn)**農(nóng)場(chǎng)**分場(chǎng)**隊(duì)**幢**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年11月12日被佛山市公安局南海分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月18日由佛山市公安局南海分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局南海分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰將會(huì)導(dǎo)致的后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月，被告人肖某某開(kāi)始幫“**”（另案處理）將非法款項(xiàng)套現(xiàn)，方式為“**”將非法款項(xiàng)轉(zhuǎn)賬到肖某某及其妻子名下等賬號(hào)，肖某某交付“**”相應(yīng)現(xiàn)金，從中牟利。期間，肖某某使用上述賬號(hào)收取了“**”轉(zhuǎn)移給其的被害人梁某某被詐騙的7000元、被害人劉某某被詐騙的5000元、被害人張某甲被詐騙的15000元，合共套現(xiàn)27000元。梁某某在佛山市南海區(qū)**鎮(zhèn)被騙后報(bào)警，民警經(jīng)偵查后于2019年11月12日在云南省景洪市**大道**棟**室抓獲肖某某，扣押肖某某手機(jī)1臺(tái)、銀行卡21張、MPOS機(jī)4臺(tái)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證；2.書(shū)證；3.證人張某乙的證言；4.被害人梁某某等人的陳述；5.被告人肖某某的供述；6.辨認(rèn)筆錄；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)。

被告人肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，于2020年2月27日簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》。

本院認(rèn)為，被告人肖某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省佛山市南海區(qū)人民法院

檢察員：陳智斌

2020年3月5日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于佛山市南海區(qū)看守所；

2.案卷共2冊(cè)，光盤(pán)共7張；

3.《量刑建議書(shū)》1份；

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》1份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份?！?/span>