貴州省遵義市匯川區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

匯檢刑訴〔2021〕44號　

　　被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼5002241997********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地重慶市銅梁縣，住貴州省遵義市紅花崗區(qū)**道**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)遵義市公安局匯川分局決定，于2020年10月22日被遵義市公安局匯川分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年11月24日被遵義市公安局匯川分局逮捕。

本案由遵義市公安局匯川分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，于2021年1月22日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料，被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年8月下旬，被告人肖某某與朱某某（另案處理）進(jìn)行協(xié)商，肖某某以辦理一張銀行卡人民幣（下同）500元的價格向朱某某收購銀行卡，后朱某某在遵義市匯川區(qū)招商銀行辦理了儲蓄卡（卡號：62148389********，戶名：朱某某）和中信銀行儲蓄卡（卡號：62177332********，戶名：朱某某）各張以后，朱某某在明知其銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動情況下仍將自己的招商銀行卡（尾號****）和中信銀行卡（尾號****）卡及手機(jī)銀行APP以500元一張的價格出售給肖某某。另查明，2020年9月下旬，簡某某（另案處理）通過微信群聯(lián)系到肖某某，簡某某將在明知自己的銀行卡可能被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的情況下仍將自己的興業(yè)銀行、建設(shè)銀行等共計4張銀行卡有償提供給肖某某使用，且肖某某還收買楊某某等人的銀行卡用于幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)移贓款。肖某某收買的銀行卡用于幫助一名叫“蓉某某”（身份信息不詳）用于“湖北省咸寧市吳某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“福建省南安市喻某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”“四川省資陽市王某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“河北省威縣王某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“浙江省杭州市朱某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“河南省鄧州市艾某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“四川省成都市李某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“四川省成都市吳某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“江蘇省無錫市王某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”、“重慶市彭水縣彭某某被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案”等案件轉(zhuǎn)移贓款，非法轉(zhuǎn)移贓款資金高達(dá)300萬元，肖某某等人從中非法獲利。

案發(fā)后，2020年10月22日，肖某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：扣押決定書、受案登記表、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人的報案立案決定書及筆錄、抓獲經(jīng)過、銀行流水、戶籍資料等書證；2.證人證言：證人楊某某的證言；3.被告人供述和辯解：被告人肖某某及同案犯朱某某、簡某某的供述和辯解等證據(jù)材料予以佐證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，收買并向犯罪分子提供銀行卡用于轉(zhuǎn)移贓款等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。其法定刑為情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。肖某某到案后能如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。肖某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰并簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處罰。肖某某系初犯、偶犯，有悔罪表現(xiàn)，量刑時酌情予以考慮。因此，建議判處被告人肖某某有期徒刑十個月，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省遵義市匯川區(qū)人民法院　

檢??察??官?楊世志

???????????????????????????????????????????????檢察官助理?陳安妮

???????????????????????????????????????????????2021年2月1日　

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附件：1.被告人肖某某現(xiàn)被羈押于遵義市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份