福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢一部刑訴〔2020〕215號

被告人肖某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3505211994********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年9月16日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年9月28日經(jīng)本院批準，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結，以被告人肖某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權委托辯護人，于同年11月5日告知其認罪認罰可能導致的法律后果，已依法訊問被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月以來，被告人肖某某為在不同的賭博網(wǎng)站上對賭下注刷流水以獲取非法利益，先后以創(chuàng)業(yè)為由非法持有他人信用卡七張及配套U盾，再使用上述銀行卡在賭博網(wǎng)站刷流水，至少獲利人民幣4000元。其中，中國農(nóng)業(yè)銀行卡6張，分別為戶名肖某己，賬號62133606881********；戶名肖某乙，賬號62284806886********；戶名肖某戊，賬號62305206800********；戶名肖某甲，賬號62133606881********；戶名顏某某，賬號62133606881********；戶名施某某，賬號62133606881********；中國建設銀行卡1張，戶名肖某丁，賬號62170018300********。

另查明，2020年9月15日，泉州市公安局泉港分局民警在本區(qū)華珠時代城小區(qū)門口抓獲被告人肖某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局泉港分局依法扣押的銀行卡、電腦等物品；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄、記賬單等書證；

3.證人證言：證人肖某甲、肖某乙、肖某丙、肖某戊等人的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人肖某某的供述和辯解；

5.搜查筆錄、辨認筆錄、提取筆錄等：泉州市公安局泉港分局制作的搜查筆錄、辨認筆錄、提取筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人肖某某到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人肖某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處理，建議判處被告人肖某某有期徒刑六個月至七個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察官：林小莉

2020年11月10日

附：

1．被告人肖某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。

4．適用簡易程序建議書一份。

5.證人名單一份_。