臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

宛龍檢公訴刑訴〔2019〕514號(hào)

被告人肖某某，男，?1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811989********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月20日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月26日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，?1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811998********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月20日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月26日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某甲，男，?1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811987********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**街道辦事處**居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月26日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某乙，男，?1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811989********，漢族，中專畢業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**街道辦事處**居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月26日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人丁某某，女，?1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811989********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**街道辦事處**下**附**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月26日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某丙，男，?1992年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811992********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**街道辦事處**居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月26日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人梁某丁，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811989********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**街道辦事處**居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月20日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月26日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由南陽(yáng)市公安局龍升分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811999********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**鄉(xiāng)**村**組。因犯尋釁滋事罪，2017年被湖南省耒陽(yáng)市人民法院判處有期徒刑一年。因涉嫌詐騙罪，2019年1月20日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月27日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)彛?月16日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某戊，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304811998********，漢族，初中畢業(yè)，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**街道辦事處**居委會(huì)**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月20日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月27日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)彛?月16日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人鄭某某，女，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304812000********，漢族，大專文化，無業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月27日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)彛?月16日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某甲，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304812000********，漢族，初中畢業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。因犯搶劫罪、搶奪罪、故意傷害罪，2016年被湖南省耒陽(yáng)市人民法院數(shù)罪并罰，判處有期徒刑二年。因涉嫌詐騙罪，2019年1月20日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月27日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)彛?月16日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

被告人梁某己，男，2000年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4304812000********，漢族，初中畢業(yè)，住湖南省耒陽(yáng)市**礦業(yè)公司**區(qū)**棟**單元**室，無業(yè)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月21日被南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局刑事拘留，同年2月27日被南陽(yáng)市公安局龍升分局取保候?qū)彛?月16日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院取保候?qū)彙?/span>

本案由南陽(yáng)市公安局南陽(yáng)市公安局龍升分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、劉某甲、梁某戊、鄧某某、梁某甲、鄭某某、梁某乙、丁某某、梁某丙、謝某甲、梁某丁、梁某己涉嫌詐騙罪，于2019年3月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年3月19日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年4月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月17日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年6月17日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年7月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

梁某庚（另案處理）在取得到**珠寶平臺(tái)APP的使用權(quán)、后臺(tái)操作權(quán)后，在2018年9月—2019年1月，先后在廣東韶關(guān)、湖南耒陽(yáng)、湖南衡東縣建立窩點(diǎn)，招募犯罪嫌疑人肖某某、梁某甲、梁某乙、劉某甲、梁某戊、鄧某某、鄭某某、丁某某、梁某丙、謝某甲、梁某丁、梁某己等成員利用該非法平臺(tái)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)詐騙。其中一組組長(zhǎng)為犯罪嫌疑人肖某某，業(yè)務(wù)員為犯罪嫌疑人劉某甲、梁某戊、鄧某某；二組組長(zhǎng)為犯罪嫌疑人梁某甲，業(yè)務(wù)員為犯罪嫌疑人鄭某某、梁某辛（另案處理）等；三組組長(zhǎng)為犯罪嫌疑人梁某乙，業(yè)務(wù)員為犯罪嫌疑人丁某某、梁某丙、梁某壬（另案處理）等；六組組長(zhǎng)鐘某某（另案處理），業(yè)務(wù)員為犯罪嫌疑人謝某甲、梁某丁、梁某己、曹某某（另案處理）。

該平臺(tái)以一個(gè)時(shí)間段內(nèi)虛擬貨物（紅寶石、藍(lán)寶石、黃寶石等）漲跌對(duì)賭，利用網(wǎng)上尋找的推廣平臺(tái)，在朋友圈和網(wǎng)絡(luò)論壇推廣其詐騙微信號(hào)，發(fā)布虛假?gòu)V告吸引受害人添加。受害人添加微信后，被拉到其團(tuán)伙建立的微信群，該團(tuán)伙成員在微信群內(nèi)扮演客戶、指導(dǎo)老師等角色，由指導(dǎo)老師、業(yè)務(wù)員相互分工、協(xié)作配合，鼓吹通過老師指導(dǎo)可獲巨額收益，并營(yíng)造入金后收益頗豐的假象，吸引受害人入金。在客戶虧損后，上述所謂的業(yè)務(wù)員及指導(dǎo)老師等各層級(jí)人員再次相互配合，通過對(duì)客戶進(jìn)行安撫，并由業(yè)務(wù)員繼續(xù)以第三方身份誘騙客戶加金、加倉(cāng)操作等手段，進(jìn)一步騙取客戶投資款?？蛻籼潛p由梁某庚、各組組長(zhǎng)、業(yè)務(wù)員等人按照事先約定的比例分成：

1、2018年6月，被害人王某某經(jīng)“澳億珠寶-姍姍”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員劉某甲、梁某戊、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過肖某某向該平臺(tái)充值19176元。

2、2018年7月，被害人謝某乙經(jīng)“澳億珠寶-姍姍”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員劉某甲、梁某戊、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過肖某某向該平臺(tái)充值42940.01元。

3、2018年8月，被害人劉某乙經(jīng)“澳億珠寶-姍姍”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員劉某甲、梁某戊、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過肖某某向該平臺(tái)充值61712.13元。

4、2019年1月，被害人高某某經(jīng)“澳億珠寶-姍姍”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員劉某甲、梁某戊、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過肖某某向該平臺(tái)充值1738.29元。

5、2019年1月，被害人于某某經(jīng)“澳億珠寶-姍姍”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員劉某甲、梁某戊、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過肖某某向該平臺(tái)充值1738.29元向該平臺(tái)充值12228元。

6、2019年1月，被害人葛某某經(jīng)“澳億珠寶-雨恬”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員肖某某、梁某戊、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過劉某甲向該平臺(tái)充值853.11元。

7、2019年1月，被害人吳某某經(jīng)“箐兒”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員肖某某、梁某戊、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過劉某甲向該平臺(tái)充值12051元。

8、2019年1月，被害人黃某某經(jīng)“澳億珠寶-莜悠”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員肖某某、劉某甲、鄧某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過梁某戊向該平臺(tái)充值1169元。

9、2019年1月，被害人郝某某經(jīng)“二茵”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員肖某某、劉某甲、梁某戊等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過鄧某某向該平臺(tái)充值578.8元。

10、2018年11月，被害人王某乙經(jīng)“澳億珠寶-安琪”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某甲、鄭某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過鄭某某向該平臺(tái)充值3464元。

11、2018年11月，被害人李某甲經(jīng)“澳億珠寶-安琪”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某甲、鄭某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過鄭某某向該平臺(tái)充值3300元。

12、2019年1月，被害人孫某某經(jīng)“澳億珠寶-安琪”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某甲、鄭某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過鄭某某向該平臺(tái)充值3185.2元。

13、2018年9月，被害人徐某某經(jīng)“澳億珠寶-茜茜”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、梁某丙等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過丁某某向該平臺(tái)充值9440元。

14、2018年10月，被害人劉某丙經(jīng)“澳億珠寶-娟子”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、梁某丙等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過丁某某向該平臺(tái)充值77622.09元。

15、2018年11月，被害人劉某丁經(jīng)“澳億珠寶-娟子”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、梁某丙等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過丁某某向該平臺(tái)充值3328元。

16、2018年12月，被害人李某乙經(jīng)“澳億珠寶-娟子”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、梁某丙等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過丁某某向該平臺(tái)充值574.63元。

17、2019年1月，被害人陳某某經(jīng)“澳億珠寶-茜茜”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、梁某丙等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過丁某某向該平臺(tái)充值2053.32元。

18、2018年11月，被害人崔某某經(jīng)“澳億珠寶-蒙児”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、丁某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過梁某丙向該平臺(tái)充值81532.07元。

19、2018年12月，被害人張某某經(jīng)“澳億珠寶-蒙児”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、丁某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過梁某丙向該平臺(tái)充值5245.21元。

20、2019年1月，被害人陳某乙經(jīng)“澳億珠寶-蒙児”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員梁某乙、丁某某等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過通過梁某丙向該平臺(tái)充值1155.04元。

21、2018年11月，被害人王某丙經(jīng)“澳億珠寶-小鈺”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員謝某甲、梁某己等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過梁某丁向該平臺(tái)充值37492.88元；

22、2019年1月，被害人孫某乙經(jīng)“澳億珠寶-小鈺”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員謝某甲、梁某己等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過梁某丁向該平臺(tái)充值50720.52元。

23、2019年1月，被害人辛某某經(jīng)“澳億珠寶-小鈺”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員謝某甲、梁某己等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過梁某丁向該平臺(tái)充值884.21元。

24、2019年1月，被害人季某某經(jīng)“澳億珠寶-小宛”引導(dǎo)，加入“澳億珠寶”微信群，在該組成員謝某甲、梁某丁等扮演客戶、指導(dǎo)老師誘導(dǎo)下，通過梁某己向給平臺(tái)充值1742.48元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.被害人郝某某、黃某某等陳述；3.被告人肖某某、劉某甲等的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、梁某乙、丁某某、梁某丁、梁某丙以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某甲、梁某甲、鄭某某、梁某己、梁某戊、鄧某某、謝某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方式，騙取他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。結(jié)合本案，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、二十七條之規(guī)定，上述人員構(gòu)成共同犯罪，且為從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臥龍區(qū)人民法院

檢察員：趙路露

劉美晨

2019年7月31日

附：

1.??被告人肖某某、鄧某某、梁某甲、梁某乙、丁某某、梁某丙、梁某丁現(xiàn)羈押于南陽(yáng)市看守所；

2.??被告人劉某甲、梁某戊、鄭某某、謝某甲、梁某己現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

3.全部案卷材料和證據(jù)。