福建省沙縣人民檢察院

起 訴 書

沙檢公刑訴〔2019〕212號

被告人肖某某，男，1979年**月**日出生于福建省尤溪縣，居民身份證號碼3504261979********，漢族，中專文化，原三明市**物資貿(mào)易有限公司控制人，群眾，戶籍所在地福建省三明市三元區(qū)**路**號**幢**梯**室，現(xiàn)住福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室。因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年5月30日被沙縣公安局刑事拘留。經(jīng)本院批準，于2019年6月27日由沙縣公安局執(zhí)行逮捕。2019年7月30日經(jīng)本院決定，同日由沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，男，1976年**月**日出生于福建省沙縣，居民身份證號碼3504271976********，漢族，大專文化，原三明**電子貿(mào)易有限公司股東，群眾，住福建省沙縣**路**號**單元**室。曾因犯交通肇事罪，于2012年11月12日被沙縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑四年。因涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年5月31日被沙縣公安局取保候?qū)?。?jīng)本院決定，于2019年7月11日由沙縣公安局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由沙縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、謝某某涉嫌騙取票據(jù)承兌罪，于2019年7月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

三明**電子貿(mào)易有限公司的實際控制人鄧某某（另案處理，下同）與三明市**物資貿(mào)易有限公司的被告人肖某某商量，在三明**電子貿(mào)易有限公司與三明市**物資貿(mào)易有限公司沒有實際業(yè)務(wù)往來的情況下，鄧某某授意被告人謝某某虛構(gòu)一份兩家公司購銷合同（合同編號HC20130722）交由被告人肖某某在該購銷合同中加蓋三明市**物資貿(mào)易有限公司的印章，同時由被告人肖某某借600萬元（人民幣，下同）給被告人鄧某某作為向福建省沙縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司沙縣支行（以下簡稱沙縣農(nóng)商銀行）申請承兌匯票的保證金，并約定利息每天千分之一。之后鄧某某指使被告人謝某某準備三明**電子貿(mào)易有限公司的虛假財務(wù)報表和虛假增值稅專用發(fā)票的等材料用于向沙縣農(nóng)商銀行申請銀行承兌匯票。之后，三明**電子貿(mào)易有限公司提供上述虛假購銷合同、虛假財務(wù)報表及虛假增值稅專用發(fā)票等向沙縣農(nóng)商銀行申辦票面金額合計1000萬元的銀行承兌匯票（其中敞口400萬元）。鄧某某將上述1000萬元銀行承兌匯票用于歸還債務(wù)及公司經(jīng)營。銀行承兌匯票到期后，三明**電子貿(mào)易有限公司及鄧某某未能償還票款，致使沙縣農(nóng)商銀行損失390.756148萬元。

被告人肖某某、謝某某經(jīng)沙縣公安局民警電話通知后，分別于2019年5月30日、31日到沙縣公安局接受訊問，到案后如實供述自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、破案經(jīng)過、企業(yè)貸款認定表、購銷合同、財務(wù)報表等書證；2.證人莊某某、胡某某、楊某某、高某某、梁某某等人的證言；3.被告人鄧某某、肖某某、謝某某的供述和辯解；4.視聽資料。

本院認為，被告人肖某某、謝某某伙同三明**電子貿(mào)易有限公司的實際控制人鄧某某，以欺騙手段取得沙縣農(nóng)商銀行票據(jù)承兌，給沙縣農(nóng)商銀行造成重大損失，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以騙取票據(jù)承兌罪追究其刑事責任。被告人肖某某、謝某某自動投案，到案后如實供述自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人肖某某、謝某某自愿認罪，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省沙縣人民法院

檢察員：洪華高

2019年7月31日

附：

1、被告人肖某某現(xiàn)在福建省三明市梅列區(qū)**村**幢**室家中候?qū)彛?lián)系電話1332859****），謝某某現(xiàn)在福建省沙縣**路**號**單元**室家中候?qū)彛?lián)系電話1350755****、1855865****）。

2、隨案移送公安偵查卷二冊、光盤三張。