廣東省廣州市番禺區(qū)人民檢察院

起?訴?書

穗番檢公刑訴〔2018〕2571號(hào)

被告人肖某某，女，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼3412231988********，漢族，文化程度初中，政治面貌群眾，戶籍地安徽省渦陽(yáng)縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2018年9月13日被廣州市公安局番禺區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月18日被廣州市公安局番禺區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3303821991********，漢族，文化程度大專，戶籍地浙江省溫州市樂清市**街道**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)廣州市公安局番禺區(qū)分局決定，于2017年12月30日被浙江省溫州市樂清公安局取保候?qū)彛唤?jīng)本院決定，于2018年12月3日被浙江省溫州市樂清公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由廣州市公安局番禺區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、王某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月3日、5日分別告知被告人王某甲、肖某某有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年12月25日，陳某甲（另案處理）在廣州市南沙開發(fā)區(qū)注冊(cè)成立廣州**技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**國(guó)際公司）。2016年4月，陳某甲將**國(guó)際公司搬遷至本區(qū)番禺大道北537號(hào)番山創(chuàng)業(yè)中心3號(hào)樓6樓。隨后，陳某甲讓其姐夫葛某甲（另案處理）擔(dān)任**國(guó)際公司的總經(jīng)理，協(xié)助他管理公司全面工作；讓其姐姐陳某乙（另案處理）擔(dān)任公司財(cái)務(wù)人員，負(fù)責(zé)收取資金和發(fā)放分紅等工作；讓葛某甲的哥哥葛某乙（另案處理）負(fù)責(zé)行政后勤等工作；讓汪某某（另案處理）負(fù)責(zé)采購(gòu)商品等工作；讓徐某某（另案處理）負(fù)責(zé)接待、銷售等工作；讓陳某丙（另案處理）負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳等工作；讓被告人肖某某、王某甲以及廖某某、韋某某和閻某某等多人（均另案處理）負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員銷售商品；并聘用多人參與管理、協(xié)調(diào)**國(guó)際公司的運(yùn)營(yíng)以及負(fù)責(zé)APP數(shù)據(jù)維護(hù)、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某甲等人打著“分享經(jīng)濟(jì)”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號(hào)，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項(xiàng)購(gòu)買一套產(chǎn)品（丹邑軒品牌護(hù)膚品或者紅酒）獲得會(huì)員資格以及介紹他人入會(huì)的資格，形成上下線關(guān)系，按照“大公排”等方式組成層級(jí)，并使用“直推獎(jiǎng)”、“懶人獎(jiǎng)”（會(huì)員分紅）等直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)的計(jì)酬分紅模式，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。截至2017年6月，被告人陳某甲等人利用**國(guó)際公司發(fā)展會(huì)員81,207人，層級(jí)達(dá)22層。

2017年6月15日，**國(guó)際公司和青島**生物工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）合作在本區(qū)番禺大道北537號(hào)番山創(chuàng)業(yè)中心3號(hào)樓6樓成立廣州**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司，法人代表為盛某某），由陳某甲擔(dān)任執(zhí)行董事負(fù)責(zé)全面工作，由葛某甲擔(dān)任總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)助陳某甲管理公司全面工作，由徐某某擔(dān)任副總裁負(fù)責(zé)接待、市場(chǎng)營(yíng)銷等工作，由陳某乙處理財(cái)務(wù)工作，由葛某乙擔(dān)任行政總監(jiān)負(fù)責(zé)管理行政后勤等工作，由汪某某擔(dān)任生產(chǎn)總監(jiān)負(fù)責(zé)采購(gòu)、生產(chǎn)產(chǎn)品等工作，由陳某丙擔(dān)任企業(yè)策劃部總監(jiān)負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳等工作，由被告人肖某某、王某甲以及閻某某等多人負(fù)責(zé)發(fā)展會(huì)員銷售商品，由任某某、井某某等多人（均另案處理）負(fù)責(zé)市場(chǎng)營(yíng)銷、培訓(xùn)等工作參與管理、協(xié)調(diào)*乙公司的運(yùn)營(yíng)，并聘請(qǐng)多人負(fù)責(zé)APP數(shù)據(jù)維護(hù)、管理微信群、發(fā)放分紅等工作。期間，陳某甲等人打著“分享經(jīng)濟(jì)”、“躺賺”和“早買早賺”等旗號(hào)，通過微信和APP軟件等渠道，要求參加者繳納定額款項(xiàng)購(gòu)買一套產(chǎn)品（丹邑軒品牌護(hù)膚品或者紅酒）獲得會(huì)員資格以及介紹他人入會(huì)的資格，形成上下線關(guān)系，按照“小公排”等方式組成層級(jí)，并使用“直推獎(jiǎng)”、“公排A獎(jiǎng)”、“廣告費(fèi)”和“培育獎(jiǎng)”等直接或者間接以發(fā)展會(huì)員的數(shù)量作為計(jì)酬依據(jù)的計(jì)酬分紅模式，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。截至2017年12月29日，陳某甲等人利用*乙公司發(fā)展會(huì)員82,270人，層級(jí)達(dá)21層。其中，“公排A獎(jiǎng)”按層數(shù)分為10層，2017年6月至2017年11?月累計(jì)總數(shù)人民幣3,982,560元;“廣告費(fèi)”按層數(shù)分為12層，2017年7月至2017年12月累計(jì)總數(shù)人民幣4,860,662.34元；“培育獎(jiǎng)”按層數(shù)分為3層，2017年11?月至2017年12月累計(jì)總數(shù)人民幣1,499,000元;2017年6月至2017年11月“直推獎(jiǎng)”累計(jì)總數(shù)人民幣82,500元。

經(jīng)鑒定：

（一）2016年1月1日至2017年12月31日期間，陳某甲、陳某乙、王某乙、**國(guó)際公司和*乙公司賬戶收到相關(guān)款項(xiàng)共計(jì)人民幣185,120,610.38元，其中：陳某甲賬戶收到人民幣84,251,310.45元；陳某乙賬戶收到人民幣30,309,067.21元；王某乙賬戶收到人民幣32,727,077.35元；**國(guó)際公司賬戶收到人民幣33,715,494.97元；*乙公司賬戶收到人民幣4,117,660.40元。

（二）被告人肖某某所占的賬號(hào)“肖某某”下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共64152個(gè)，其中：①ID為27911020賬戶下級(jí)層數(shù)16層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共6296個(gè)；②ID為36050015賬戶下級(jí)層數(shù)15層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共3300個(gè)；③ID為35998228賬戶下級(jí)層數(shù)13層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共2994個(gè)；④ID為53362307賬戶下級(jí)層數(shù)12層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共2271個(gè)；⑤ID為63776580賬戶下級(jí)層數(shù)11層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共1712個(gè)；⑥ID為a0048369賬戶下級(jí)層數(shù)14層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共1586個(gè)；⑦ID為24217763賬戶下級(jí)層數(shù)10層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共721個(gè)；⑧ID為“a0048369”賬戶下級(jí)層數(shù)21層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共45272個(gè)。

（三）被告人王某甲所占的賬號(hào)“**國(guó)際執(zhí)行董事王某甲”，ID為“a0039253”，下級(jí)層數(shù)18層，下線會(huì)員賬號(hào)數(shù)合共6517個(gè)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、王某甲無(wú)視國(guó)家法律，組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品為名，要求參加者以購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，陳某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定，是主犯；被告人肖某某、王某甲起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

廣州市番禺區(qū)人民法院

檢察員：梁偉康

2018年12月24日

附：

1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于廣州市番禺區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)在家候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)?！?/span>

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。