湖北省潛江市人民檢察院

起?訴?書

鄂潛檢刑訴〔2019〕586號

被告人肖某某，男，?1995年**月**日出生，身份證號碼4290051995********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住潛江市**街道**村**組。2019年8月28日被潛江市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年9月30日經本院批準逮捕，2019年10月1日由潛江市公安局執(zhí)行。

被告人李某甲，男，?1994年**月**日出生，身份證號碼4290051994********，漢族，中專文化，無職業(yè)，住潛江市**街道**村**組。2019年8月2日被潛江市公安局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年8月22日經本院批準逮捕，次日由潛江市公安局執(zhí)行。

本案由潛江市公安局偵查終結，以被告人肖某某、李某甲涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年10月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月24日已分別告知兩被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分證據不足，本院于2019年11月5日決定將本案退回潛江市公安局補充偵查，2019年12月3日潛江市公安局重新移送審查起訴。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2019年3月，被告人肖某某與被告人李某甲商定，由李某甲在潛江購買他人銀行卡（含銀行卡、電話卡、網銀和u盾），肖某某與周某某（另案處理）以每張1500元的價格從李某甲處收購。李某甲便聯系李某乙等人，以每張1200元至1500元的價格購得銀行卡19張、以5000元價格購得對公帳戶1套，李某甲本人辦理對公帳戶1套。爾后，李某甲根據肖某某提供的地址，通過潛江市**快遞有限公司將銀行卡19張和對公帳戶2套郵寄到廣西壯族自治區(qū)**市**潤通**棟**號倉庫何某某（轉木牌）。

2019年7月13日，被告人李某甲以每張1200元的價格，從雷某某（另案處理）處購得他人銀行卡18張，李某甲根據肖某某提供的地址，通過潛江市**快遞有限公司，將銀行卡18張郵寄到廣東省廣州市**區(qū)**街道**村**巷**號CHH（猴子轉巴域木牌）

2018年10月，被告人肖某某以轉帳為由，非法持有袁某某、劉某甲銀行卡2張。

2019年5月，被告人肖某某在網上以每套1200元至1500元的價格，購得他人銀行卡5張，通過周某某以每張2300元的價格賣出，獲利部分兩人平分。

2019年5月底，被告人肖某某以每套5000元的價格，在劉某乙處購得對公帳戶4套，以每套9000元的價格賣給“阿堅”?（另案處理），獲贓款1.6萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源、受案登記表、破案經過、抓獲經過、銀行卡交易明細清單、帳戶查詢結果單、扣押清單及物品照片、快遞單信息、情況說明、身份信息等書證；2.證人雷某某、左某某、李某乙等16人的證言；3.辨認、搜查、提取等筆錄；4.被告人肖某某、李某甲的供述與辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人肖某某、李某甲非法持有他人信用卡，數量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究兩被告人刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省潛江市人民法院

檢??察??員：??李君梅

2019年12月12日

附：

1.被告人肖某某、李某甲現羈押在潛江市看守所。

2.案卷材料和證據三冊。

3.認罪認罰具結書二份。

4.適用簡易程序建議書一份。