安徽省天長(zhǎng)市人民檢察院

起?訴?書

天檢一部刑訴〔2020〕340號(hào)

被告人肖某某，男，2000年**月**日出生，黑龍江省克山縣人，身份證號(hào)碼2302292000********，漢族，江蘇省昆山市**學(xué)院學(xué)生，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地黑龍江省齊齊哈爾市克山縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人肖某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日被天長(zhǎng)市公安局逮捕。2020年6月29日經(jīng)滁州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月。

被告人徐某某，男，2001年**月**日出生，河南省蘭考縣人，身份證號(hào)碼4102252001********，漢族，江蘇省昆山市**學(xué)院學(xué)生，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室（戶籍所在地河南省開封市**縣**村**組。被告人徐某某因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日被天長(zhǎng)市公安局逮捕。2020年6月29日經(jīng)滁州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月。

被告人李某甲，男，2001年**月**日出生，安徽省壽縣人,身份證號(hào)碼3424222001********，漢族，江蘇省昆山市**學(xué)生，住江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**樓**單元**室(戶籍所在地安徽省**縣**鎮(zhèn)**村**隊(duì))。被告人李某甲因涉嫌詐騙罪，于2020年3月26日被天長(zhǎng)市公安局刑事拘留；同年4月30日經(jīng)本院以收買、非法提供信用卡信息罪批準(zhǔn)逮捕，同日被天長(zhǎng)市公安局逮捕。2020年6月29日經(jīng)滁州市人民檢察院批準(zhǔn)延長(zhǎng)羈押期限1個(gè)月。

本案由天長(zhǎng)市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、徐某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、妨害信用卡管理罪、收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、詐騙罪，于2020年7月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，及認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果；2020年7月31日，依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人祝發(fā)平、值班律師王玉萍、丁援森及被害人夏某某的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至2020年3月間，被告人肖某某用自己身份信息或讓他人，在上海市和江蘇省等境內(nèi)不同銀行開辦成套銀行卡（包括為銀行卡綁定開通國(guó)際漫游業(yè)務(wù)的電話卡、銀行卡開通網(wǎng)銀U盾以進(jìn)行大額轉(zhuǎn)賬），明知他人用于網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)，提供給龔某某（另案處理）等人實(shí)施電信詐騙轉(zhuǎn)賬。被告人徐某某、李某甲按照被告人肖某某的安排，除提供用自己身份信息辦理成套銀行卡，還幫助肖某某從他人處收購(gòu)譚某某、劉某某（均另案處理）等人成套銀行卡，提供給龔某某等人用于實(shí)施網(wǎng)絡(luò)犯罪行為。具體事實(shí)如下：

一、詐騙罪

2019年下半年，被害人夏某某在網(wǎng)絡(luò)上通過QQ聊天，認(rèn)識(shí)昵稱“紅利-導(dǎo)師”的好友，按照對(duì)方發(fā)送的“500彩票APP”，進(jìn)行安裝注冊(cè)，并綁定其銀行卡。夏某某在對(duì)方的指導(dǎo)下多次小額投注彩票，并不斷盈利提現(xiàn)。2020年3月9日、10日，夏某某在對(duì)方的誘導(dǎo)下，多次大額投注時(shí)，導(dǎo)致被騙90余萬(wàn)元。其中約30萬(wàn)元是直接被轉(zhuǎn)至譚某某的招商銀行卡（尾號(hào)2028）后，再轉(zhuǎn)至劉某某的工商銀行卡（尾號(hào)為4545）。上述兩張銀行卡系被告人肖某某等人提供給龔某某等人用于詐騙轉(zhuǎn)賬的銀行卡。

二、收買、非法提供信用卡信息罪

1.2019年3月，被告人肖某某從徐某某處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡5套，提供給龔某某等人使用。

2.2019年3月至5月間，被告人肖某某從李某甲處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

3.2019年4月，被告人肖某某從李某乙處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

4.2019年5月，被告人肖某某從劉某某處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡4套，提供給龔某某等人使用。

5.2019年6月至10月間，被告人肖某某從譚某某處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡3套，提供給龔某某等人使用。

6.2019年8月，被告人肖某某從楊某某處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

7.2019年9月，被告人肖某某從楊某某處，收購(gòu)吳某甲開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。其中1張銀行卡在被使用過程中因異常被鎖，肖某某通過楊某某讓吳某甲解鎖。吳某甲解鎖后，取款26379.4元；肖某某讓吳某甲將款存至指定的銀行賬戶。

8.2019年8月至10月間，被告人肖某某從陳某某處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

9.2019年11月，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從楊某某處，收購(gòu)吳某甲開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

10.2019年11月至2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從楊某某處，收購(gòu)其在開辦的成套銀行卡4套，提供給龔某某等人使用。

11.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從李某丙處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡3套，提供給龔某某等人使用。

12.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從吳某乙處，收購(gòu)其開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

13.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從魏某某處收購(gòu)其開辦的成套銀行卡4套，提供給龔某某等人使用。

14.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從林某某處收，購(gòu)其開辦的成套銀行卡1套，提供給龔某某等人使用。

15.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從林某某處，收購(gòu)?fù)裟衬抽_辦的成套銀行卡3套，提供給龔某某等人使用。

16.2020年3月間，被告人肖某某、李某甲、徐某某等人從林某某處，收購(gòu)張某某開辦的成套銀行卡2套，提供給龔某某等人使用。

2020年3月24日，天長(zhǎng)市公安局工作人員在江蘇省昆山市**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室抓獲被告人肖某某、徐某某、李某甲時(shí)，查獲銀行卡100余張；其中41張，系龔某某等人在使用中，因異常使用等原因?qū)е裸y行卡被鎖，部分退回肖某某，讓其解鎖或注銷。???

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被扣押手機(jī)、電腦及銀行卡照片等；

2.書證：接受刑事案件登記表、立案文書、戶籍信息、查詢記錄及到案情況說(shuō)明等

3.證人證言：證人譚某某、劉某某、陳某某、吳某甲等人的證言；

4.被害人陳述：被害人夏某某的陳述；

5.被告人供述和辯解：被告人肖某某、徐某某、李某甲的供述和辯解；

6..勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：勘驗(yàn)、搜查、扣押及辨認(rèn)筆錄等；

7．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：聊天記錄截圖、電子勘驗(yàn)光盤等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，明知他人實(shí)施電信詐騙，為其提供銀行卡，騙取他人財(cái)物約30萬(wàn)元，屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條；被告人徐某某、李某甲收買、非法提供他人信用卡信息資料給他人使用，足以使他人以信用卡持卡人的名義進(jìn)行交易，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七之一第二款、第二十五條第一款。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究被告人肖某某的刑事責(zé)任、以收買、非法提供信用卡信息罪追究被告人徐某某、李某甲的刑事責(zé)任。被告人肖某某、徐某某、李某甲到案后如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省天長(zhǎng)市人民法院

檢??察??官：費(fèi)允勤

檢察官助理：徐輔紅

2020年8月28日

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附：

1.被告人肖某某、徐某某、李某甲現(xiàn)羈押于天長(zhǎng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。

4.量刑建議書壹份