認罪認罰——簡易

湖南省瀏陽市人民檢察院

起?訴?書

瀏檢二部刑訴〔2020〕104號

被告人肖某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼3505241989********，漢族，福建省泉州市人，初中文化，無業(yè)，住泉州市安溪縣**鄉(xiāng)**村**號。因犯搶劫罪，2011年12月16日被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑三年六個月，2014年6月30日減刑釋放。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年6月3日被瀏陽市公安局刑事拘留，2020年7月7日經本院批準逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼3505241982********，漢族，福建省泉州市人，中專文化，無業(yè)，住泉州市安溪縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，2020年6月3日被瀏陽市公安局刑事拘留，2020年7月7日經本院批準逮捕，次日由瀏陽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由瀏陽市公安局偵查終結，以被告人肖某某、徐某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年8月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月24日已告知被告人有權委托辯護人，2020年9月18日已告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：2018年初，被告人肖某某、徐某某商量通過買賣四件套銀行卡（包括銀行卡、U盾、綁定的手機卡、開戶人身份證照片）賺錢，并商定由被告人肖某某負責聯(lián)系收購銀行卡的上線，在瀏陽發(fā)展下線辦理銀行卡，負責與上、下線進行結算，被告人徐某某則負責到下線處接收銀行卡，查驗收購的銀行卡能否正常使用，并將收購的銀行卡郵寄給上線。2018年4月份，被告人肖某某、徐某某到瀏陽市發(fā)展下線鐘某甲、熊某某（均已判決）辦理套裝銀行卡，后鐘某某、熊某某又發(fā)展下線張某甲、陳某某、肖某乙、鐘某乙、孔某某、李某某（均已判決）等人在各銀行辦理大量套裝銀行卡。被告人肖某某、徐某某以1800元每套的價格從鐘某某、熊某某處收購套裝銀行卡后，再以2500元-3000元每套的價格轉賣給微信名為“奧巴馬”、“鯊魚”（另案處理）的上線。2018年4月至2019年8月期間，被告人肖某某、徐某某共計從鐘某某、熊某某處收購800余套銀行卡并轉賣給上線，非法獲利80余萬元，兩被告人各分得40余萬元。

2020年6月2日，被告人肖某某、徐某某在福建省**縣被抓獲歸案。案發(fā)后，被告人徐某某退繳違法所得人民幣43萬元。兩被告人到案后，均如實供述了上述事實。

認定上述事實的證據有：①接報案登記表、立案決定書、湖南非稅收入一般繳款書、銀行憑證、回單、銀行卡信息、微信聊天記錄截圖、微信轉賬截圖、扣押決定書、扣押物品、文件清單、賬本照片、賬本登記銀行卡信息、銀行卡照片、現場照片、刑事判決書、釋放證明書、戶籍證明、到案經過等書證；②證人張某甲、周某甲、易某某、陳某甲、曾某某、張某乙、唐某某、胡某某、陶某甲、劉某甲、陶某乙、李某某、王某某、周某乙、劉某乙、鄒某某、劉某丙、陳某乙、周某丙的證言；③被告人肖某某、徐某某及同案人鐘某某、熊某某的供述和辯解；⑤搜查筆錄、提取筆錄、辨認筆錄。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人肖某某、徐某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人肖某某、徐某某非法持有他人信用卡，數量巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。被告人肖某某、徐某某系共同犯罪，在共同犯罪中，均起主要作用，均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定。被告人肖某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，適用《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，應當從重處罰。被告人肖某某有劣跡，可以酌情從重處罰。被告人肖某某、徐某某均系坦白，且自愿認罪認罰，均適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人徐某某退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。綜上，建議判處被告人肖某某有期徒刑五年七個月，并處罰金人民幣六萬元；建議判處被告人徐某某有期徒刑四年十個月，并處罰金人民幣三萬元。依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，本院決定對被告人肖某某、徐某某提起公訴，請依法分別判處。

此致

瀏陽市人民法院

檢察官：張力

檢察官助理：王璐

2020年9月24日

附：一、被告人肖某某、徐某某現羈押于瀏陽市看守所。

二、移送案卷十冊、《認罪認罰具結書》二份、《適用簡易程序建議書》一份。

三、被告人徐某某退繳的43萬元違法所得暫存于瀏陽市財政局非稅收入管理局瀏陽市公安局賬戶。

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