河南省輝縣市人民檢察院　

起?訴?書

新輝檢二部刑訴〔2021〕15號　

　　被告人肖某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號碼510722198********，漢族，初中畢業(yè)，農(nóng)民，戶籍所在地四川省綿陽市三臺縣，住四川省綿陽市三臺縣**鎮(zhèn)**村。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年9月30日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月22日被輝縣市公安局逮捕。

????被告人張某甲（曾用名張某乙），男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5107031987********，漢族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地四川省綿陽市涪城區(qū)，住四川省綿陽市涪城區(qū)**巷**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年9月30日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月22日被輝縣市公安局逮捕。

????被告人龍某某，女，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4309221982********，漢族，初中，農(nóng)民，戶籍所在地四川省綿陽市涪城區(qū)，住四川省綿陽市涪城區(qū)**鎮(zhèn)**村。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)輝縣市公安局決定，于2020年9月30日被輝縣市公安局刑事拘留；因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，經(jīng)輝縣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年10月22日被輝縣市公安局逮捕。

本案由輝縣市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，被告人張某甲、龍某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月22、23日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2020年，“李某某”、“王某某”告知肖某某游戲賭博網(wǎng)站需要信用卡“跑分”，要求肖某某為其收購信用卡，每張卡給肖某某1000元、1500元不等的費用。為謀取非法利益，2020年8月份以來，被告人肖某某讓被告人張某甲、龍某某夫妻辦理銀行卡、U盾、手機卡等，以每套500元、800元不等的價格進(jìn)行收買，然后賣給“李某某”、“王某某”。

2020年8、9月份，被告人張某甲、龍某某夫妻應(yīng)肖某某的要求，將自己分別在中國銀行、中國工商銀行、平安銀行、農(nóng)村信用社等銀行辦理的五張銀行卡及密碼、綁定的電話卡、U盾等賣給肖某某，從中獲利3100元。2020年9月3日，陳某某報警稱自己在網(wǎng)上貸款被騙1萬元，經(jīng)查當(dāng)天該1萬元轉(zhuǎn)入被告人張某甲提供的中國銀行賬號為62156831000********的銀行卡。另查明，張某甲農(nóng)村信用社銀行卡上收入資金共計30126元。經(jīng)審計，張某甲中國銀行卡轉(zhuǎn)賬收入、提現(xiàn)等共計1140932.10元。龍某某中國工商銀行卡存入、轉(zhuǎn)賬及他行匯入等共計385404.50元；龍某某中國銀行卡轉(zhuǎn)賬、A轉(zhuǎn)等共計3175183.53元；龍某某平安銀行卡跨行轉(zhuǎn)賬、支付寶轉(zhuǎn)賬等共計3521675.04元。??????????????????????

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

????1、書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、審計報告等書證；

????2、證人證言：證人陳某某的證言；

????3、被告人供述和辯解：被告人肖某某、張某甲、龍某某的供述和辯解；

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人肖某某、張某甲、龍某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某為謀取非法利益，收買、非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲、龍某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)事實犯罪，仍為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

輝縣市人民法院　

檢??察??官：耿輝

檢察官助理：趙靜

（院印）

2021年1月11日　

附件：

1.被告人肖某某、張某甲現(xiàn)羈押于輝縣市看守所，被告人龍某某現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》3份。

4.《量刑建議書》1份。