福建省廈門市同安區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

同檢刑訴〔2020〕462號(hào)

被告人肖某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5137011988********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地四川省巴中市巴州區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廈門市同安區(qū)**村**里**號(hào)**室。曾因吸毒、容留他人吸毒，于2019年8月8日被廈門市公安局同安分局分別處行政拘留十五日和十日，合并執(zhí)行行政拘留二十日。現(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月12日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人莊某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504811992********，漢族，中專文化，務(wù)工，戶籍所在地福建省永安市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住廈門市湖里區(qū)**社**號(hào)**室?，F(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月25日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人常艷坤，男，福建方與圓律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人張子皓，男，福建方與圓律師事務(wù)所律師。

被告人舒某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5226291992********，水族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省劍河縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廈門市湖里區(qū)**社**號(hào)**室。現(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224261992********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)地區(qū)納雍縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廈門市同安區(qū)**路**號(hào)。現(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年3月20日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5224261992********，穿青人，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地貴州省畢節(jié)地區(qū)納雍縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住廈門市同安區(qū)**村**里**號(hào)**室。現(xiàn)因涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年4月8日被廈門市公安局同安分局取保候?qū)彙?/span>

本案由廈門市公安局同安分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某涉嫌買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪、被告人肖某某、莊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月23日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，分別聽(tīng)取了被告人及其值班律師盧江宇、辯護(hù)人常艷坤的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6月份以來(lái)，被告人肖某某雇用劉某某（另案處理）等人，向被告人舒某某、陳某某、鄧某某宣傳利用自己的身份證件辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶后可以販賣獲利。后被告人肖某某向被告人舒某某、陳某某、鄧某某收購(gòu)11份營(yíng)業(yè)執(zhí)照和10個(gè)對(duì)公賬戶再轉(zhuǎn)售獲利。被告人莊某某在明知道被告人肖某某從事買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件的情況下，為獲取不當(dāng)利益，仍接受被告人肖某某的委托，協(xié)助辦理了被告人舒某某、鄧某某等人6份工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照和5張對(duì)公賬戶。被告人肖某某通過(guò)收購(gòu)和販賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶非法獲利人民幣（下同）14000元，被告人莊某某通過(guò)收購(gòu)和販賣營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶非法獲利41560元。

被告人舒某某辦理了5份公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（廈門**建材有限公司、廈門**教育咨詢有限公司、**家政服務(wù)有限公司、**建筑工程有限公司、廈門市同安區(qū)**五金店），并持此5份營(yíng)業(yè)執(zhí)照到銀行成功開(kāi)設(shè)了相應(yīng)的對(duì)公賬戶，并將5份營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶販賣給被告人肖某某，非法獲利2000元。

被告人陳某某辦理了3份公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（廈門**物業(yè)服務(wù)有限公司、廈門**建材有限公司、廈門市同安區(qū)**搬運(yùn)服務(wù)部），并持此3份營(yíng)業(yè)執(zhí)照到銀行成功開(kāi)設(shè)了相應(yīng)的對(duì)公賬戶，并將3份營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶販賣給被告人肖某某，非法獲利3000元。

被告人鄧某某辦理了3份公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照（廈門**家政有限公司、廈門**教育有限公司、廈門**教育咨詢有限公司），并持此3份營(yíng)業(yè)執(zhí)照等材料成功開(kāi)設(shè)2家公司（廈門**教育有限公司、廈門**教育咨詢有限公司）的對(duì)公賬戶，并將3份營(yíng)業(yè)執(zhí)照和2個(gè)對(duì)公賬戶販賣給被告人肖某某，非法獲利1500元。

2020年3月20日，被告人舒某某在翔安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)**室被抓獲；同日，被告人陳某某在同安區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)被抓獲；同年4月8日，被告人鄧某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案；同年5月25日，被告人莊某某在湖里區(qū)**路**號(hào)被抓獲；同年6月12日被告人肖某某在同安區(qū)**路**號(hào)被抓獲。歸案后，被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某對(duì)上述犯罪事實(shí)均供認(rèn)不諱。

認(rèn)定以上事實(shí)的證據(jù)如下：

1.手機(jī)5部等物證；

2.戶籍證明、違法犯罪經(jīng)歷查詢情況說(shuō)明、行政處罰決定書(shū)、到案經(jīng)過(guò)、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、私營(yíng)公司基本信息、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、登記備案信息、個(gè)體戶基本信息、個(gè)體戶申請(qǐng)材料、開(kāi)立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書(shū)、對(duì)公賬戶開(kāi)戶材料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、調(diào)取證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、情況說(shuō)明、訴訟文書(shū)等書(shū)證；

3.被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案被告人肖某某、莊某某系共同犯罪。被告人鄧某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人肖某某有前科劣跡，可酌情從重處罰。建議判處被告人肖某某有期徒刑一年至一年六個(gè)月，并處罰金人民幣二萬(wàn)元；判處被告人莊某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；判處被告人舒某某拘役五個(gè)月十五日，并處罰金人民幣二千元；判處被告人陳某某拘役四個(gè)月，并處罰金人民幣二千元；判處被告人鄧某某拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條、第二百一十四條之規(guī)定，提起公訴并建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

廈門市同安區(qū)人民法院

????????????????????????????檢??察??官：董??恒

????????????????????????????檢察官助理：林??敏

?????????????????

?????????????????????????????2020年12月15日

附：

1.被告人肖某某、莊某某、舒某某、陳某某、鄧某某現(xiàn)均在家候?qū)彛?lián)系電話肖某某1835972****、莊某某1845003****、舒某某1322592****、陳某某1476000****、鄧某某1885030****）。

2.移送卷宗五冊(cè)和證據(jù)材料。

3.移送物證（詳見(jiàn)清單）。

4.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書(shū)》五份。

5.移送《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》五份。

6.本案所適用的法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十條　偽造、變?cè)?、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國(guó)家機(jī)關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團(tuán)體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

偽造、變?cè)?、買賣居民身份證、護(hù)照、社會(huì)保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金;情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過(guò)失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第六十七條　犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。