浙江省瑞安市人民檢察院　

起?訴?書

瑞檢刑訴〔2020〕13092號(hào)　

被告人肖某某（綽號(hào)“**”），男，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221291979********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地貴州省余慶縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月13日被瑞安市公安局取保候?qū)?，于同?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1969年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228251969********，侗族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省宣恩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月7日被瑞安市公安局取保候?qū)?，于同?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4228251971********，侗族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地湖北省宣恩縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年5月11日被瑞安市公安局取保候?qū)?，于同?月2日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由瑞安市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、吳某某、姚某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年6月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年6月2日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了三名被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年至2020年期間，被告人肖某某以牟利為目的，通過自己注冊(cè)、申請(qǐng)或低價(jià)向被告人吳某某、姚某某和張某某等人收購公司營業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬號(hào)等成套材料，后高價(jià)出售給他人的方式非法獲利。具體如下：

1、被告人肖某某于2018年4月8日注冊(cè)了“瑞安市**電子商務(wù)有限公司”，后以人民幣6000元的價(jià)格將營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等出售給他人。經(jīng)查，上述公司對(duì)公賬戶330501626170********以短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的方式用于資金流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總金額均約為人民幣350000元。后被告人肖某某于2019年11月21日將上述公司的法定代表人變更為項(xiàng)某某（另案處理），并與項(xiàng)某某一起去銀行開通上述公司對(duì)公賬戶。后被告人肖某某將上述公司的營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等以人民幣5000元的價(jià)格出售給他人，被告人肖某某獲利人民幣2000元以上。經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)法人變更后的上述公司對(duì)公賬戶流水有明顯異常。

2、被告人姚某某于2018年4月8日注冊(cè)了“瑞安市**汽配有限公司”，于2018年5月11日注冊(cè)了“瑞安市**汽配有限公司”。后將上述兩個(gè)公司的營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等以人民幣4000元的價(jià)格出售給被告人肖某某，被告人肖某某再高價(jià)出售給他人。經(jīng)查，“瑞安市**汽配有限公司”?對(duì)公賬號(hào)330501626170********，以短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的方式用于資金流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總金額均為人民幣3770000余元；“瑞安市**汽配有限公司”對(duì)公賬號(hào)330501626170********，以短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的方式用于資金流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總金額均為人民幣6780000余元。

3、被告人肖某某于2019年6月18日注冊(cè)了“溫州**超市有限公司”，后將上述公司的營業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等出售給他人。經(jīng)查，未發(fā)現(xiàn)上述公司對(duì)公賬戶流水有明顯異常。

4、張某某（另案處理）于2019年6月18日注冊(cè)了“溫州**衛(wèi)浴潔具有限公司”，后將公司的營業(yè)執(zhí)照、印章、對(duì)公賬戶等以人民幣1500元的價(jià)格出售給被告人肖某某，被告人肖某某再高價(jià)出售給他人。經(jīng)查，“溫州**衛(wèi)浴潔具有限公司”對(duì)公賬戶330501626170********，以短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的方式用于資金流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總金額均為人民幣10590000余元。

5、被告人吳某某于2019年7月8日注冊(cè)了“瑞安**建材有限公司”，后至銀行開通了上述公司的兩個(gè)對(duì)公賬戶，一個(gè)私人賬戶，以營業(yè)執(zhí)照人民幣2000元，三個(gè)銀行賬戶人民幣1500元的價(jià)格出售給被告人肖某某，被告人肖某某再高價(jià)出售給他人。經(jīng)查，“瑞安**建材有限公司”中國建設(shè)銀行對(duì)公賬號(hào)330501626164********，以短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的方式用于資金流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總金額均為人民幣13250000余元。中國農(nóng)行銀行對(duì)公賬號(hào)192452010********，以短時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的方式用于資金流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出的總金額均為人民幣68070000余元。

被告人吳某某于2020年5月7日經(jīng)辦案民警電話通知后，主動(dòng)投案，并如實(shí)供述。被告人姚某某于2020年5月11日在瑞安市**鎮(zhèn)**工業(yè)區(qū)瑞安**鑄造有限公司被公安民警抓獲。被告人肖某某于2020年5月13日在瑞安市**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)出租房內(nèi)被公安民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案決定書、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書、調(diào)取證據(jù)清單、公司登記基本情況、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、營業(yè)執(zhí)照、基本存款賬戶信息、變更登記情況、企業(yè)活期明細(xì)信息、扣押決定書、扣押清單、人口信息等；

2.證人證言：證人項(xiàng)某某、張某某的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人肖某某、吳某某、姚某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：刑事提取筆錄、人物辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、吳某某、姚某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、吳某某、姚某某結(jié)伙買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某犯罪后能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰；被告人肖某某、姚某某歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人肖某某、姚某某、吳某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

瑞安市人民法院

檢察官：黃荷

檢察官助理：鮑仁雷

2020年10月30日　

附件：

1.被告人肖某某、吳某某、姚某某現(xiàn)均被取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話分別為：1317357****、1585871****、1585871****）。

2.隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書三份、認(rèn)罪認(rèn)罰告知書三份。

3.被告人肖某某被扣押的OPPO手機(jī)一部，現(xiàn)暫扣于瑞安市公安局。