長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

長(zhǎng)望檢公訴刑訴〔2020〕87號(hào)

被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209821997********，漢族，初中文化程度，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地同現(xiàn)住址湖北省安陸市**鎮(zhèn)**村**。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年8月10日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4209211995********，漢族，初中文化程度，務(wù)工，戶籍所在地同現(xiàn)住址湖北省孝昌縣**鄉(xiāng)**村**組。無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪于2019年8月10日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局監(jiān)視居住。同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被長(zhǎng)沙市公安局望城分局執(zhí)行逮捕。

本案由長(zhǎng)沙市公安局望城分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、余某甲涉嫌詐騙罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限二次（自2019年11月30日至2019年12月13日、自2020年2月14日至2020年2月28日），因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回補(bǔ)充偵查二次（自2019年12月13日至2020年1月12日，自2020年2月28日至2020年3月26日）。兩被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至8月期間，被告人余某甲通過(guò)詐騙上線獲取貸款人姓名、身份證號(hào)碼、手機(jī)號(hào)碼等信息后，再將信息交由被告人肖某某。肖某某根據(jù)余某甲提供的被害人信息，冒充擔(dān)保公司或銀行工作人員，撥打電話給被害人，以審批信用卡需要流水，要被害人將錢轉(zhuǎn)入他指定的銀行賬戶的方式實(shí)施詐騙。詐騙成功后，詐騙上線將詐騙金額的20%存入肖某某指定的銀行賬號(hào)作為余某甲、肖某某實(shí)施詐騙的分成。肖某某拿到錢后再與余某甲平分。肖某某、余某甲共計(jì)作案9次，詐騙他人177000元，非法獲利35400元。具體事實(shí)分述如下：

1.2019年7月10日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1861097****撥打被害人徐某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)徐某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙徐某某人民幣16000元。

2.2019年7月12日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1851441****撥打被害人高某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)高某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙高某某人民幣22000元。

3.2019年7月20日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1851563****撥打被害人崔某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)崔某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙崔某某人民幣9000元。

4.2019年7月24日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1355225****撥打被害人朱某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)朱某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙朱某某人民幣24800元。

5.2019年7月25日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1369351****撥打被害人馮某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)馮某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙馮某某人民幣5000元。

6.2019年7月28日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1831052****撥打被害人毛某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)毛某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙毛某某人民幣7200元。

7.2019年7月30日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1831052****撥打被害人陳某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)陳某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙陳某某人民幣30000元。

8.2019年7月31日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1367315****撥打被害人付某某電話，以辦理貸款為由，對(duì)付某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙付某某人民幣30000元。

9.2019年8月9日，被告人肖某某通過(guò)被告人余某甲提供的相關(guān)信息，用手機(jī)號(hào)碼1730887****撥打被害人童某某的電話，以辦理貸款為由，對(duì)童某某實(shí)施詐騙，共計(jì)詐騙童某某人民幣33000元。

2019年8月9日，被告人肖某某、余某甲被抓獲歸案，并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

案發(fā)后，被告人余某甲、肖某某通過(guò)其家屬賠償被害人付某某、高某某、朱某某、陳某某損失共計(jì)人民幣39000元，并取得了四被害人的諒解。余某甲通過(guò)其家屬退繳違法所得人民幣17700元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：電話卡、手機(jī)；2.書(shū)證：立案決定書(shū)、傳喚證、到案經(jīng)過(guò)、戶籍證明、微信轉(zhuǎn)賬截圖、銀行流水、電話通訊詳單、微信交易詳單、扣押決定書(shū)、扣押物品清單、情況說(shuō)明、諒解書(shū)銀行轉(zhuǎn)賬客戶回單等書(shū)證;3.證人證言：證人余某乙、余某丙、余某丁、舒某某的證言4.被害人陳述：被害人付某某、童某某、徐某某、朱某某、陳某某、毛某某、崔某某、馮某某、高某某的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人肖某某、余某甲的供述與辯解；6.搜查、辨認(rèn)筆錄：搜查證、對(duì)肖某某、余某甲人身、住所的搜查筆錄；7.視聽(tīng)資料：對(duì)余某甲、肖某某所扣押手機(jī)的恢復(fù)數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、余某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、余某甲以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、余某甲在伙同他人共同實(shí)施詐騙犯罪中起主要作用，是主犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人余某甲、肖某某被抓獲歸案后如實(shí)供述了自己的罪行，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人肖某某、余某甲通過(guò)其家屬主動(dòng)賠償被害人損失，余某甲通過(guò)其家屬主動(dòng)退繳違法所得，可以酌情從輕處罰。被告人肖某某、余某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人肖某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金。判處被告人余某甲有期徒刑三年兩個(gè)月，并處罰金。長(zhǎng)沙市公安局望城分局依法扣押的電話卡、手機(jī)等供犯罪使用的被告人財(cái)物，余某甲通過(guò)其家屬退繳的違法所得人民幣17700元，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十四條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)予以沒(méi)收。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)沙市望城區(qū)人民法院

檢察官：熊帥

2020年4月26日

附：

1.被告人肖某某、余某甲現(xiàn)羈押于長(zhǎng)沙市望城區(qū)看守所；

2.案卷材料6冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。