江蘇省南京市玄某某人民檢察院

起?訴?書

寧玄檢訴刑訴〔2019〕496號

被告人肖某，女，1989年**月**日生，居民身份證號：3426231989********，漢族，大專文化，上海**金融信息服務(wù)有限公司南京分公司負(fù)責(zé)人，出生地：安徽省無為縣，住安徽省馬鞍山市花山區(qū)**路**幢**棟**室，被告人肖某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月30日被南京市公安局玄武分局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某某，女，1993年**月**日生，居民身份證號：3408281993********，漢族，大專文化，上海**金融信息服務(wù)有限公司南京分公司業(yè)務(wù)員，出生地：安徽省岳西縣，戶籍地：安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組，住江蘇省南京市**路**小區(qū)**幢**單元**室。被告人徐某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年12月29日被南京市公安局玄武分局刑事拘留，2019年2月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局玄武分局偵查終結(jié)，以被告人肖某、徐某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本案于2019年5月16日、2019年7月31日兩次退回南京市公安局玄武分局補(bǔ)充偵查，2019?年6月16日、2019年8月23日該分局在補(bǔ)充偵查后重新移送審查起訴。2019年5月1日、2019年7月16日本案依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年12月，劉某某（另案處理）成立上海**金融信息服務(wù)有限公司南京分公司專門從事非法集資活動(dòng)。被告人肖某自南京分公司成立以來先期擔(dān)任財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人和行政負(fù)責(zé)人，后成為南京分公司負(fù)責(zé)人。被告人徐某某2015年6月以來擔(dān)任公司業(yè)務(wù)員。公司以高息為誘餌，通過多種方式，面向社會(huì)不特定的群體集資。現(xiàn)查明南京分公司共吸收投資款人民幣2億1千2百余萬元，造成損失人民幣1億3千1百余萬元。被告人徐某某擔(dān)任業(yè)務(wù)員期間，共吸收投資款人民幣1271萬元，造成損失人民幣1130余萬元。

2018年12月29日,被告人徐某某和肖某被抓獲歸案。被告人徐某某歸案后如實(shí)供述自己犯罪事實(shí)。案發(fā)后徐某某退出非法所得人民幣8萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶籍資料、歸案經(jīng)過、工商資料、勞動(dòng)合同、投資合同以及交款憑證等書證；

2.證人劉某某、嚴(yán)某某、趙某某、夏某某、蘇某某、王某甲、王某乙、唐某某、霍某某的證言；

3.被害人陳某某等人陳述；

4.被告人肖某和徐某某的供述和辯解；

5.南京南審希地會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人肖某和徐某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大、其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某與他人共同故意實(shí)施部分犯罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條的規(guī)定，系部分共同犯罪。被告人徐某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市玄某某人民法院?

檢察員：朱華

2019年8月23日

附：

1.被告人徐某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；被告人肖某現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐●R鞍山市花山區(qū)**路**幢**棟**室，聯(lián)系電話01775553****。

2.案卷材料和證據(jù)卷91冊，補(bǔ)充材料2頁。

3.隨案移送光盤2張、審計(jì)報(bào)告2份。