福建省泉州市泉港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泉港檢公刑訴〔2020〕25號

被告人肖某某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼3505211979********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因運(yùn)輸無合法手續(xù)柴油，于2018年5月16日被廈門市公安局沃頭邊防所處以沒收違法所得行政處罰。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年6月14日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年7月16日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某甲，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505211983********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3505211985********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人林某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼3505211981********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，次日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛?月5日本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號碼3505211983********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住址為福建省泉州市泉港區(qū)**街道**街**號樓**室。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

被告人陳某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3505211993********，漢族，初中文化，務(wù)工，出生地福建省泉州市泉港區(qū)，戶籍所在地及現(xiàn)住址均為福建省泉州市泉港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年4月25日被泉州市公安局泉港分局刑事拘留，同年5月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局泉港分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局泉港分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、林某甲（1983年11月出生）、劉某某、林某乙（1981年8月出生）、吳某某、陳某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年1月19日已告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年9月10日至2019年10月9日止；自2019年11月22日至2019年12月20日止）；因案情重大、復(fù)雜，延長審查期限兩次（自2019年11月10日至11月24日止；自2019年8月30日至2019年9月13日止）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年2月至3月期間，被告人肖某某在未取得成品油經(jīng)營許可證及未辦理工商營業(yè)執(zhí)照的情況下，以每噸人民幣4500元的價格從本區(qū)海域向他人購買柴油再加價出售他人獲利，并以每噸人民幣80元運(yùn)費(fèi)雇傭被告人林某甲（1983年11月出生）為其運(yùn)輸上述無合法手續(xù)柴油。其中，2019年3月19日至3月31日期間，被告人肖某某經(jīng)營無合法手續(xù)柴油共計200.431噸，數(shù)額共計人民幣901939.5元。

2019年2月至3月期間，被告人林某甲（1983年11月出生）在明知被告人肖某某及“市長”、“小勇”（上述二人均另案處理）等人未取得成品油經(jīng)營許可證及未辦理工商營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營柴油的情況下，為獲取運(yùn)費(fèi)，組織被告人劉某某、林某乙（1981年8月出生）、吳某某、陳某某及劉志龍（另案處理）、許玉龍（已死亡）等人或看關(guān)望風(fēng)或駕駛車輛運(yùn)輸無合法手續(xù)柴油，其中，被告人劉某某、劉志龍在運(yùn)油時負(fù)責(zé)看關(guān)望風(fēng)、指揮駕駛員駕駛路線，被告人林某乙（1981年8月出生）、吳某某、陳某某及許玉龍負(fù)責(zé)駕駛車輛將無合法手續(xù)柴油運(yùn)送至指定地點(diǎn)。期間，許玉龍駕駛運(yùn)油車輛發(fā)生交通事故導(dǎo)致死亡。其中，2019年3月19日至3月31日期間，被告人林某甲、劉某某及劉志龍等人為他人運(yùn)輸無合法手續(xù)柴油共計673.294噸，數(shù)額共計人民幣3029832元，具體如下：

1.2019年2月開始，被告人劉某某在幫助被告人林某甲（1983年11月出生）看關(guān)望風(fēng)的同時，還以每噸人民幣80元運(yùn)費(fèi)受雇于被告人林某甲（1983年11月出生）為其運(yùn)送無合法手續(xù)柴油。被告人劉某某再以每車人民幣80元運(yùn)費(fèi)雇傭被告人林某乙（1981年8月出生）駕駛車輛運(yùn)送無合法手續(xù)柴油。2019年3月19日至3月31日期間，被告人林某乙（1981年8月出生）駕駛車輛運(yùn)送無合法手續(xù)柴油共計142.526噸，數(shù)額共計人民幣641367元，獲利人民幣3500元。

2.2019年3月開始，被告人吳某某以每車人民幣80元運(yùn)費(fèi)受雇于被告人林某甲（1983年11月出生）為其駕駛車輛運(yùn)送無合法手續(xù)柴油。2019年3月19日至3月31日期間，被告人吳某某駕駛車輛運(yùn)送無合法手續(xù)柴油共計137.448噸，數(shù)額共計人民幣618516元，獲利人民幣5000元。

3.2019年3月開始，被告人陳某某以每噸人民幣80元運(yùn)費(fèi)受雇于被告人林某甲（1983年11月出生）為其駕駛車輛運(yùn)送無合法手續(xù)柴油。2019年3月20日至3月31日期間，被告人陳某某駕駛車輛運(yùn)送無合法手續(xù)柴油共計56.968噸，數(shù)額共計人民幣256356元，獲利人民幣2000元。

另查明，2019年4月24日，泉州市公安局泉港分局分別在本區(qū)山腰街道沿海大通道加油站抓獲被告人林某甲（1983年11月出生）、劉某某，在本區(qū)南埔鎮(zhèn)鳳翔村埕頭172號抓獲被告人陳某某，在本區(qū)山腰街道金山街13號樓504室抓獲被告人吳某某，在本區(qū)后龍鎮(zhèn)田里村上坑24號抓獲被告人林某乙（1981年8月出生）；同年6月14日在本區(qū)南埔鎮(zhèn)沙格村許店122號抓獲被告人肖某某。經(jīng)北京中聯(lián)海陸商品檢驗(yàn)有限公司福建分公司檢驗(yàn)，上述被查扣的油品閃點(diǎn)（閉口）數(shù)據(jù)為76.0，成份符合0號柴油。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：泉州市公安局泉港分局依法扣押的手機(jī)、對講機(jī)等；

2.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過、微信聊天記錄截圖、磅單、行政處罰決定書、工作說明等書證；

3.被告人的供述和辯解：被告人肖某某、林某甲（1983年11月出生）、劉某某、林某乙（1981年8月出生）、吳某某、陳某某的供述和辯解；

4.鑒定意見：北京中聯(lián)海陸商品檢驗(yàn)有限公司福建分公司出具的檢驗(yàn)報告、廈門厚大會計師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計報告；

5.辨認(rèn)筆錄、勘查筆錄等：泉州市公安局泉港分局制作的辨認(rèn)筆錄、電子勘查筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、林某甲（1983年11月出生）、劉某某、林某乙（1981年8月出生）、吳某某、陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、林某甲（1983年11月出生）、劉某某、林某乙（1981年8月出生）、吳某某違反國家法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場秩序，非法經(jīng)營數(shù)額分別達(dá)人民幣901939.5元、3029823元、3029823元、641367元、618516元，均屬情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人陳某某違反國家法規(guī)，未經(jīng)許可經(jīng)營法律、行政法規(guī)規(guī)定的限制買賣的物品，擾亂市場秩序，非法經(jīng)營數(shù)額達(dá)人民幣256356元，情節(jié)嚴(yán)重；上述六名被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、林某甲（1983年11月出生）、劉某某、林某乙（1981年8月出生）、吳某某、陳某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人林某甲（1983年11月出生）、劉某某、林某甲（1981年8月出生）、吳某某、陳某某在共同犯罪中起次要、輔助作用，系從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕處罰，建議判處被告人肖某某有期徒刑五年至六年，罰金人民幣十萬元至十二萬元，被告人林某甲（1983年11月出生）有期徒刑三年六個月至四年六個月，罰金人民幣八萬元至十萬元，被告人劉某某有期徒刑兩年六個月至三年六個月，罰金人民幣五萬元至八萬元，被告人林某乙（1981年8月出生）有期徒刑兩年至兩年六個月，罰金人民幣兩萬元至四萬元，被告人吳某某有期徒刑兩年至兩年六個月，罰金人民幣兩萬元至四萬元，被告人陳某某有期徒刑一年至一年六個月，罰金人民幣五千元至一萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

泉州市泉港區(qū)人民法院

檢察員：林小莉

2020年1月19日

附：

1．被告人肖某某、林某甲（1983年11月出生）、劉某某、吳某某、陳某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所；被告人林某乙（1981年8月出生）現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，?lián)系方式1372088****。

2．案卷材料和證據(jù)七冊。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》《認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度告知書》各六份。4．適用簡易程序建議書一份?！?