廣東省東莞市第二市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東二區(qū)檢訴刑訴〔2018〕283號(hào)

被告人肖某和，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425271969********，漢族，文化程度大學(xué)，原系東莞市公安局**支隊(duì)**大隊(duì)**隊(duì)長(zhǎng)，戶籍所在地廣東省東莞市，住莞城區(qū)**街**號(hào)。因涉嫌受賄罪，于2016年11月23日被東莞市公安局刑事拘留，經(jīng)東莞市人民檢察院決定，于2016年12月10日被東莞市公安局逮捕。

辯護(hù)人蔡國(guó)民、潘海峰，廣東華文律師事務(wù)所律師。

被告人曹某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4425271967**********，漢族，文化程度大專，原系東莞市公安局**支隊(duì)**大隊(duì)**隊(duì)長(zhǎng)，戶籍所在地廣東省東莞市，住莞城區(qū)**大道**邨**座**單元***。因涉嫌受賄罪，于2016年12月28日被東莞市第一市區(qū)人民檢察院取保候?qū)?，?017年8月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人駱世明、仰宗洲，廣東聞?wù)寐蓭熓聞?wù)所律師。

被告人陳某某，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4419001975********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地廣東省東莞市，住**鎮(zhèn)**村**小組**巷**號(hào)。因涉嫌行賄罪，于2016年12月28日被東莞市第一市區(qū)人民檢察院取保候?qū)?，?017年8月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由原東莞市第一市區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局偵查終結(jié)，以被告人肖某和涉嫌受賄罪、濫用職權(quán)罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪，以被告人曹某某涉嫌受賄罪，以被告人陳某某涉嫌行賄罪，于2017年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院先后于2017年9月30日、2017年12月12日將案件退回原東莞市第一市區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局補(bǔ)充偵查，原東莞市第一市區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局先后于2017年10月27日、2018年1月12日將案件重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長(zhǎng)審查起訴期限至2018年2月27日。

經(jīng)依法審查查明：

一、肖某和、陳某某涉嫌受賄罪

被告人肖某和于2013年4月份至2016年9月份任職東莞市公安局**支隊(duì)**大隊(duì)**隊(duì)長(zhǎng)期間，利用職務(wù)上的便利，長(zhǎng)期勾結(jié)充當(dāng)“黃牛黨”的被告人陳某某以及曾某某（已起訴）等人，多次索取、收受他人財(cái)物，通過違規(guī)放行、違規(guī)免過貨、違規(guī)降格處罰、違規(guī)免予查處等方式為他人謀取利益。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2013年4月份至2016年9月份，肖某和與曾某某、陳某某等人勾結(jié)，由曾、陳等人出面與違章車輛司機(jī)接觸，非法收受司機(jī)或車主給予的好處費(fèi)，再利用肖職務(wù)上的便利進(jìn)行違規(guī)處理。期間，肖某和、曾某某、陳某某等人共收取賄款約1620000元并予以瓜分。

2.2014年5月份至2016年4月份，肖某和共收取原東莞市****有限公司車隊(duì)長(zhǎng)陳某某給予的車輛保護(hù)費(fèi)865600元，肖利用職務(wù)上的便利對(duì)該公司的違章車輛違規(guī)放行。

3.2014年1月23日、2015年8月20日，肖某和分2次共收取東莞市****公司總經(jīng)理蕭某某給予的車輛保護(hù)費(fèi)400000元，肖利用職務(wù)上的便利對(duì)該公司的違章車輛違規(guī)放行。

4.2013年12月份至2016年5月份期間，肖某和共收取車隊(duì)老板吳某某給予的車輛保護(hù)費(fèi)171500元、禮品（約價(jià)值6000元），肖利用職務(wù)上的便利對(duì)吳車隊(duì)的違章車輛違規(guī)放行，并幫助吳打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

5.2015年10月份至2016年6月份期間，肖某和勾結(jié)曾某某、陳某某，共收取東莞市****有限公司給予的車輛保護(hù)費(fèi)118800元，肖利用職務(wù)上的便利對(duì)該公司的違章車輛違規(guī)放行、違規(guī)降格處罰。

6.2015年12月份，肖某和向東莞市****有限公司法定代表人張某某索取每月72800元的車輛保護(hù)費(fèi)，雙方因價(jià)格問題未達(dá)成交易。2016年，張某某先后4次通過曹某某共給肖某和好處費(fèi)20000元，肖利用職務(wù)上的便利對(duì)張的違章車輛違規(guī)免予處罰。

7.2014年至2016年期間，肖某和共收取東莞市**廠負(fù)責(zé)人袁某某給予的好處費(fèi)50000元，肖利用職務(wù)上的便利對(duì)該廠的違章車輛違規(guī)放行。

8.2014年至2015年期間，肖某和共收取東莞市**廠、**廠給予的好處費(fèi)24000元，肖利用職務(wù)上的便利，對(duì)上述2廠的違章車輛進(jìn)行違規(guī)處理。

9.2014年至2016年期間，肖某和共收取東莞市**沙場(chǎng)負(fù)責(zé)人陳某某給予的約1000元好處費(fèi)以及禮品（約價(jià)值9000元），肖利用職務(wù)上的便利，對(duì)陳的違章車輛違規(guī)放行、違規(guī)免過貨。

10.2015年7月份，肖某和收取車主瞿某某給予的8000元好處費(fèi)，肖利用職務(wù)上的便利，對(duì)瞿的違章車輛違規(guī)降格處罰。

綜上，肖某和受賄數(shù)額累計(jì)3366700元，陳某某受賄數(shù)額累計(jì)1738800元。

二、肖某和涉嫌濫用職權(quán)罪

肖某和于2013年4月份至2016年9月份任職東莞市公安局**支隊(duì)**大隊(duì)**隊(duì)長(zhǎng)期間，濫用職權(quán)，其本人操作或指使下屬違規(guī)放行、違規(guī)免過貨、違規(guī)降格處罰、違規(guī)免予查處違章車輛，還違規(guī)辦理臨時(shí)牌。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，肖某和違規(guī)放行數(shù)百輛違章車輛，違規(guī)免過貨283輛違章車輛，違規(guī)降格處罰61輛違章車輛，違規(guī)銷毀108份強(qiáng)制措施憑證，違規(guī)辦理836份臨時(shí)牌。肖某和的上述行為造成國(guó)家經(jīng)濟(jì)損失，并造成惡劣社會(huì)影響。

三、肖某和涉嫌巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪

肖某和于2013年4月份至2016年9月份任職東莞市公安局**支隊(duì)**大隊(duì)**隊(duì)長(zhǎng)期間，在其本人的銀行賬戶以及由其實(shí)際控制、占有的親屬葉某某、袁某某、蕭某某、蕭某某的銀行賬戶內(nèi)存入大量現(xiàn)金，明顯超過其合法收入，差額巨大，扣除其受賄所得，尚有8733200元的財(cái)產(chǎn)不能說明合法來源。

四、曹某某涉嫌受賄罪

被告人曹某某于2009年7月份開始任職東莞市公安局**支隊(duì)**大隊(duì)**隊(duì)長(zhǎng)，肖某和于2015年8月至2016年6月期間安排曹成立“特勤組”并負(fù)責(zé)查車。曹某某利用職務(wù)上的便利，長(zhǎng)期勾結(jié)充當(dāng)“黃牛黨”的陳某某以及曾某某（已起訴）等人，多次索取、收受他人財(cái)物，通過違規(guī)放行、違規(guī)免予查處的方式為他人謀取利益。期間，曹某某、曾某某、陳某某等人共收取賄款約40000元并予以瓜分。

2016年11月22日上午，原東莞市第一市區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局偵查科派員到東莞市公安局交警支隊(duì)將肖某和帶回辦案區(qū)調(diào)查。同年12月28日，曹某某、陳某某分別接原東莞市第一市區(qū)人民檢察院反貪污賄賂局偵查科電話通知后到辦案區(qū)接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)等物證；2.書證：干部情況簡(jiǎn)介表等書證；3.證人證言：黃某等證人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人肖某和、曹某某、陳某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)圖、現(xiàn)場(chǎng)照片等。

本院認(rèn)為，被告人肖某和、曹某某、陳某某無視國(guó)法，結(jié)伙利用國(guó)家工作人員職務(wù)上的便利，非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益，其中肖某和受賄數(shù)額特別巨大，曹某某受賄數(shù)額較大，陳某某受賄有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十三條第一款之規(guī)定；被告人肖某和還無視國(guó)法，濫用職權(quán)，致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受重大損失，肖某和的財(cái)產(chǎn)、支出明顯超過合法收入，差額特別巨大，不能說明來源，其行為還分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第一款、第三百九十五條第一款之規(guī)定。以上犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪、濫用職權(quán)罪、巨額財(cái)產(chǎn)來源不明罪追究肖某和的刑事責(zé)任，以受賄罪追究曹某某、陳某某的刑事責(zé)任。鑒于曹某某、陳某某在案發(fā)后主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，依法可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

東莞市第二人民法院

檢察員：韓銳

2018年2月7日

（此頁(yè)無正文）

附：

1.被告人肖某和現(xiàn)押于東莞市第二看守所；被告人曹某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話135********，保證人曹某甲，聯(lián)系電話137*********；被告人陳某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話139********，保證人梁某某，聯(lián)系電話138********。

2.偵查卷二十二冊(cè)（光盤三張）和檢察卷一冊(cè)。

3.涉案物品扣押清單一份。