江蘇省靖江市人民檢察院

起?訴?書

靖檢刑訴〔2020〕472號(hào)

被告人肖某某，男，1996年**月**日出生于江西省會(huì)昌縣，居民身份證號(hào)碼3607331996********，漢族，初中文化，工人，暫住福建省廈門市**區(qū)**里**號(hào)**室（戶籍地江西省贛州市會(huì)昌縣**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)）。被告人肖某某因本案，于2020年8月25日被靖江市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留；于2020年9月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒某某，男，1980年**月**日出生于江西省會(huì)昌縣，居民身份證號(hào)碼3621351980********，漢族，初中文化，工人，暫住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)**室（戶籍地江西省贛州市會(huì)昌縣**鎮(zhèn)**村**龍**號(hào)）。被告人鄒某某因本案，于2020年8月25日被靖江市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留；于2020年9月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某甲，男，1990年**月**日出生于江西省會(huì)昌縣，居民身份證號(hào)碼3607331990********，漢族，初中文化，工人，暫住福建省廈門市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室（戶籍地江西省贛州市會(huì)昌縣**鎮(zhèn)**村**洲**號(hào)）。被告人劉某甲因本案，于2020年8月25日被靖江市公安局決定并執(zhí)行刑事拘留；于2020年9月30日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該局執(zhí)行逮捕。?

本案由靖江市公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、鄒某某、劉某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月9日已告知被告人肖某某、鄒某某、劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人肖某某、劉某甲的值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人肖某某、鄒某某、劉某甲均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月19日、7月20日，被告人肖某某、鄒某某、劉某甲等人分別結(jié)伙，明知是犯罪所得贓款，仍在福建省廈門市同安區(qū)漢庭酒店一房間內(nèi)，按照?“杰某某”（身份不明）、陳某某等人的要求，提供卡號(hào)為62220341000********戶名為肖某某的工商銀行卡、卡號(hào)為62212727020********戶名肖某某的福建省農(nóng)村信用社社聯(lián)合社銀行卡、卡號(hào)為62170019300********戶名肖某某的建設(shè)銀行卡、卡號(hào)為62179238********戶名為肖某某的浦發(fā)銀行卡、卡號(hào)為62302002********戶名為肖某某的華夏銀行卡、卡號(hào)為62284800780********戶名鄒某某的農(nóng)業(yè)銀行卡、卡號(hào)為6229081271********戶名為鄒某某的招商銀行卡、卡號(hào)為62305800002********戶名為劉某甲的平安銀行卡、卡號(hào)為62302007********戶名為劉某甲的華夏銀行卡等銀行卡、各被告人的支付寶賬戶、微信賬戶及相關(guān)密碼，通過(guò)手機(jī)銀行、支付寶、微信等進(jìn)行收款、轉(zhuǎn)賬，并按1%左右的比例從中獲取好處費(fèi)。其中被告人肖某某、鄒某某參與收款、轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)979069元，各獲取好處費(fèi)人民幣5000元；被告人劉某甲參與收款、轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)353335元，獲得好處費(fèi)人民幣1000元。具體分述如下：

1.2020年7月19日至7月20日，昵稱為“唯品會(huì)-欣欣”的人以刷單有傭金為由，騙得袁某某向其提供的戶名為肖某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)358366元，向戶名為鄒某某的銀行卡轉(zhuǎn)賬人民幣5000元。其中2020年7月19日轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)203366元，被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走；2020年7月20日轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)160000元，后被被告人肖某某、鄒某某、劉某甲轉(zhuǎn)走。

2.2020年7月19日，昵稱為“京東客服003”的人以刷單有傭金為由，騙得單某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)77927元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

3.2020年7月19日，昵稱為“客服欣欣”的人以刷單有傭金為由，騙得賀某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)人民幣43604元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

4.2020年7月19日，昵稱為“指導(dǎo)”的人以刷單有傭金為由，騙得廖某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)10640元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

5.?2020年7月19日，昵稱為“唯品會(huì)派單客服”的人以刷單有傭金為由，騙得王某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)9035元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

6.2020年7月19日，昵稱為“客服方婷”的人以刷單有傭金為由，騙得羅某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)35140元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

7.2020?年7月19日，昵稱為“客服方婷”的人以刷單有傭金為由，騙得李某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)76800元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

8.2020年7月19日，昵稱為“客服欣欣”的人以刷單有傭金為由，騙得丁某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)34904元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

9.2020年7月19日，昵稱為“唯品會(huì)96號(hào)在線派單”的人以刷單有傭金為由，騙得張某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)89588元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

10.?2020年7月19日，昵稱為“客服”的人以刷單有傭金為由，騙得吳某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)人民幣10369元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

11.2020年7月19日，昵稱為“客服528”的人以刷單有傭金為由，騙得顧某某向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)34361元，后被被告人肖某某、鄒某某轉(zhuǎn)走。

12.?2020年7月20日，群名為“唯品會(huì)線上任務(wù)群54”的客服以刷單有傭金為由，騙得方某某向其提供的戶名為鄒某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)44430元，向戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣計(jì)82057元，后被被告人肖某某、鄒某某、劉某甲轉(zhuǎn)走。

13.2020年7月20日，昵稱為“客服妮妮”的人以刷單有傭金為由，騙得劉某乙向其提供的戶名為肖某某的賬戶轉(zhuǎn)賬人民幣66848元，后被被告人肖某某、鄒某某、劉某甲轉(zhuǎn)走。

被告人肖某某、鄒某某、劉某甲歸案后均如實(shí)供述自己的罪行。

案發(fā)后，靖江市公安局依法從被告人肖某某處扣押工商銀行卡、華夏銀行卡、建設(shè)銀行卡、浦發(fā)銀行卡、福建省農(nóng)村信用社社聯(lián)合社銀行卡、郵政儲(chǔ)蓄銀行卡各1張，華為牌nova4e型手機(jī)1部，vivo牌Y71型手機(jī)1部；從被告人鄒某某處扣押華為牌麥芒7型手機(jī)1部；從被告人劉某甲處扣押平安銀行卡、華夏銀行卡各1張，華為牌nova7型手機(jī)1部。上述物品均暫存于靖江市公安局。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靖江市公安局依法制拍攝的銀行卡、手機(jī)等照片等物證照片；

2.靖江市公安局依法提取的常住人口基本信息、銀行交易記錄、依法制作的扣押決定書、扣押清單等書證；

3.證人袁某某、單某某、賀某某等人的證言；

4.被告人肖某某、鄒某某、劉某甲的供述和辯解；

5.靖江市公安局依法制作的辨認(rèn)筆錄、扣押筆錄、提取筆錄等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某某、劉某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、鄒某某、劉某甲等人分別結(jié)伙，明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰。被告人鄒某某、劉某甲在共同犯罪中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人肖某某、鄒某某、劉某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。被告人肖某某、劉某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省靖江市人民法院　

檢察官：王??霞

檢察官助理：李計(jì)亮

2020年12月3日　

附件：1.被告人肖某某、鄒某某、劉某甲現(xiàn)均羈押于靖江市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，補(bǔ)充材料1冊(cè)，光盤1張；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》2份。