上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬普檢刑訴〔2020〕483號(hào)

被告人肖某，性別：**，1975年**月**日生，中共黨員，公民身份號(hào)碼5111211975********，**族，**文化，戶籍地四川省仁壽縣**鄉(xiāng)**村**組，住四川省都江堰市**路**號(hào)**棟**單元**樓**號(hào)。2020年8月22日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人金剛剛，性別：**，1994年**月**日生，公民身份號(hào)碼5202211994********，**族，**文化，住貴州省水城縣**街道**村**道**號(hào)**棟**單元**室。2020年8月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

被告人嚴(yán)某某，性別：**，1995年**月**日生，公民身份號(hào)碼5202011995********，**族，**文化，住貴州省六盤(pán)水市鐘山區(qū)**村**組**號(hào)。2020年8月29日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，2020年9月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局依法執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。三名被告人均同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖肀景浮?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至2020年8月，金**、李**（均另案處理）等人在貴州省六盤(pán)水市、四川省都江堰市**公司名義先后設(shè)立電信詐騙犯罪集團(tuán)，該集團(tuán)統(tǒng)一配備手機(jī)、培訓(xùn)話術(shù)、設(shè)置底薪及提成比例，以虛構(gòu)的女性身份通過(guò)社交軟件結(jié)識(shí)被害人并誘騙被害人在虛假的“艾拓思”APP上投資，以此騙取被害人錢款。經(jīng)查，本案被害人鄭某某共計(jì)被騙取錢款人民幣1433890元；?2020年7月17日起，都江堰公司設(shè)立期間鄭某某被騙取的錢款金額為人民幣1236790元。

其中：2020年7月13日至2020年8月17日，被告人肖某受金**、李**指使負(fù)責(zé)該詐騙犯罪集團(tuán)四川省都江堰公司的部分人員管理工作以及部分贓款提現(xiàn)工作；2020年6月至2020年8月17日，被告人金剛剛受雇傭擔(dān)任該詐騙犯罪集團(tuán)第三業(yè)務(wù)部經(jīng)理，參與騙取被害人鄭某某部分錢款；2020年6月6日至2020年8月17日，被告人嚴(yán)某某受雇傭擔(dān)任該詐騙犯罪集團(tuán)第三業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員。

2020年8月18日，被告人肖某在四川省都江堰市被抓獲；同年8月25日、26日，被告人嚴(yán)某某、金剛剛均在貴州省六盤(pán)水市被抓獲。上述被告人到案后均如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1、被害人鄭某某的陳述；被害人鄭某某提供的賬戶明細(xì)、交易截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄一組、聊天記錄截圖一組（含光盤(pán)一張）；證明其通過(guò)交友軟件認(rèn)識(shí)自稱“李穎”的女網(wǎng)友，后通過(guò)該網(wǎng)友的推薦陸續(xù)自2020年6月20日至同年8月初向“艾拓思”投資平臺(tái)充值錢款，后發(fā)現(xiàn)不能提現(xiàn)，且對(duì)方失聯(lián)，遂意識(shí)到被騙，經(jīng)查其投資充值多數(shù)系向戶名為胡影以及李金城的銀行賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。經(jīng)梳理，其本人累計(jì)損失143萬(wàn)余元的事實(shí)。

2、證人周某某、許某某、蘭某某、張某某的證言、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；證明上述證人均系都江堰****公司的員工且入職時(shí)間較短，該公司要求業(yè)務(wù)員根據(jù)話術(shù)使用公司發(fā)的手機(jī)冒充30歲的單身女性通過(guò)聊天軟件與客戶溝通，并且讓客戶在“艾拓思”APP上進(jìn)行投資，但是公司并沒(méi)有獲利渠道，業(yè)務(wù)員也不具備金融知識(shí)，僅以業(yè)務(wù)員的業(yè)績(jī)進(jìn)行高額提成的事實(shí)。經(jīng)上述證人指控：被告人肖某系公司老板之一，被告人金剛剛系三部負(fù)責(zé)人，被告人嚴(yán)某某系公司業(yè)務(wù)員。

3、證人雷某某的證言、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片、房屋租賃合同一份；證明其系都江堰金光路**街**市場(chǎng)**號(hào)**號(hào)*樓的房東，其將上述場(chǎng)地借給被告人肖某、李**等人用于開(kāi)設(shè)公司，租期半年，每月租金3000元的事實(shí)。

4、搜查證、搜查筆錄、扣押決定書(shū)、扣押清單等書(shū)證一組；證明對(duì)本案涉案都江堰公司的搜查情況和本案涉案手機(jī)、電腦、車輛的扣押情況。

5、工商登記資料一組；證明都江堰****科技有限公司的開(kāi)辦、設(shè)立情況，其中被告人肖某系公司法定代表人及股東。

6、照片一組、都江堰****科技有限公司內(nèi)部文件一份；證明涉案六盤(pán)水**科技有限公司、都江堰****科技有限公司的經(jīng)營(yíng)情況、人員結(jié)構(gòu)情況等。

7、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、涉案賬戶交易流水一組、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)一組；證明本案涉案銀行卡的交易明細(xì)調(diào)取情況以及涉案的金**、金某甲（金**父親）銀行賬戶被凍結(jié)情況。

8、調(diào)取證據(jù)通知書(shū)一份、被告人肖某的取款視頻一組（含光盤(pán)一張）；證明被告人肖某對(duì)本案的部分被騙錢款進(jìn)行取款的情況。

9、偵查機(jī)關(guān)出具的辦案說(shuō)明、工作情況、表單一組；證明本案的偵破情況、錢款去向、涉案人員組織結(jié)構(gòu)、涉案賬戶情況。

10、偵查機(jī)關(guān)出具的抓獲經(jīng)過(guò)、證明、辦案說(shuō)明一組；證明被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某的到案情況及臨時(shí)羈押情況。

11、戶籍資料一組；證明本案被告人肖某、嚴(yán)某某、金剛剛的身份情況以及均無(wú)前科情況。

12、被告人肖某的供述、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；證明其于2020年6月伙同李**、金**合伙開(kāi)設(shè)都江堰****科技有限公司，肖某系法人，主要負(fù)責(zé)后勤管理工作，公司的主要經(jīng)營(yíng)由金**負(fù)責(zé)、李**協(xié)助金**管理公司，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)從原先的六盤(pán)水公司搬到都江堰，主要系業(yè)務(wù)員通過(guò)聊天工具尋找發(fā)展客戶在“艾拓思”APP上進(jìn)行投資，部分涉案投資款由肖某負(fù)責(zé)提現(xiàn)（約40-50萬(wàn)元）的事實(shí)。

13、被告人金剛剛的供述、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；證明其系涉案公司部門(mén)負(fù)責(zé)人，于2020年6月至2020年8月17日任職，涉案公司曾在六盤(pán)水經(jīng)營(yíng)后搬遷至都江堰，主要應(yīng)用模式系業(yè)務(wù)員以偽裝的身份誘騙客戶向“艾拓思”APP進(jìn)行投資。據(jù)被告人金剛剛交代，被害人鄭某某由其本人以及多名業(yè)務(wù)員共同進(jìn)行聯(lián)系誘騙投資，其經(jīng)手期間鄭某某的被騙金額在人民幣60余萬(wàn)元。

14、被告人嚴(yán)某某的供述、辨認(rèn)筆錄、辨認(rèn)照片；證明其系涉案公司的業(yè)務(wù)員，于2020年6月5日入職至2020年8月17日離職，其先在六盤(pán)水公司工作后轉(zhuǎn)到都江堰公司，其工作內(nèi)容為在聊天軟件上以一名32歲的女子身份搭識(shí)客戶，并誘騙客戶向“艾拓思”APP充值。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某以非法占有為目的，受他人指使結(jié)伙虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某均在共同犯罪中起輔助作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人肖某有期徒刑七年，并處罰金人民幣二十萬(wàn)元；判處被告人金剛剛有期徒刑六年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；判處被告人嚴(yán)某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察官??沈曉瓊

2020年11月19日

附：

1.被告人肖某、金剛剛、嚴(yán)某某現(xiàn)被羈押于上海市普陀區(qū)看守所。

2.偵查卷宗四冊(cè)、光盤(pán)二張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》三份。

4.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

5.?被告人肖某法律援助律師吳某某，聯(lián)系電話1381643****；被告人金剛剛法律援助律師張某某，聯(lián)系電話1352435****；被告人法律援助律師何某某，聯(lián)系電話1347250****。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二十五條第一款???共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條??詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

????犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。