云南省紅河哈尼族彝族自治州人民檢察院

起?訴?書

紅檢四部刑訴〔2020〕6號(hào)

被告人肖某某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4409231984********，漢族，大學(xué)專科文化，廣東省電白縣人，住廣西省玉林市**小區(qū)**棟**。2019年8月4日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留；同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4305211984********，漢族，大學(xué)專科文化，湖南省邵東縣人，住云南省河口縣**路**號(hào)。2019年8月4日因涉嫌走私普通貨物、物品罪被河口海關(guān)緝私分局刑事拘留，同年9月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由河口海關(guān)緝私分局執(zhí)行逮捕。

本案由河口海關(guān)緝私分局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、劉某涉嫌走私普通貨物、物品罪，于2019年12月4日移送本院審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于次日告知被告人肖某某、劉某依法享有的訴訟權(quán)利；依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取辯護(hù)人的意見(jiàn)，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。2020年1月4日因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回河口海關(guān)緝私分局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充完畢后于同年2月4日重新報(bào)送本院審查起訴。期間，因案情重大復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年以來(lái)，被告人肖某某為獲取非法利益，向何某某（另案處理）等人低價(jià)訂購(gòu)越南胡椒，由何某某安排被告人劉某負(fù)責(zé)向越南人阿某某購(gòu)買胡椒，并由其聯(lián)系黃某某、梅某某（均另案處理）清關(guān)團(tuán)伙將該通過(guò)大宗貿(mào)易報(bào)關(guān)入境的貨物化整為零，偽報(bào)為邊民互市商品，通過(guò)河口邊民互市渠道將胡椒申報(bào)入境，再積零為整發(fā)往廣西玉林交由被告人肖某某經(jīng)營(yíng)的胡椒店出售。期間，被告人肖某某會(huì)按照何西海的要求將購(gòu)買胡椒的款項(xiàng)分次轉(zhuǎn)到指定賬戶完成交易。經(jīng)查證，2018年5月到2019年7月，被告人肖某某購(gòu)買的胡椒通過(guò)偽報(bào)貿(mào)易方式入境數(shù)量計(jì)1199.63噸，偷逃稅款人民幣計(jì)533.46272萬(wàn)元。被告人劉某通過(guò)偽報(bào)貿(mào)易方式幫助何西海走私胡椒入境數(shù)量計(jì)1591.5噸，偷逃稅款人民幣計(jì)701.9712萬(wàn)元。

2019年8月3日11時(shí)30分許，昆明海關(guān)緝私局民警在廣東省**市**縣**高速收費(fèi)站出口抓獲被告人肖某某；2019年8月3日10時(shí)40分許，河口海關(guān)緝私分局民警在河口縣**路**號(hào)“**百貨”店內(nèi)抓獲被告人劉某。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、戶口證明、違法犯罪信息查詢、抓獲經(jīng)過(guò)、河口口岸互市交易商品放行單、河口縣互市貿(mào)易管理有限公司出具的發(fā)票、河口北山互市交易結(jié)算單、河口口岸互市交易商品放行單、扣押筆錄及清單、數(shù)量統(tǒng)計(jì)表等書證；

2、證人趙某某、肖某某、劉某某、彭某某、李某某、蒲某某、陳某某、吳某某、張某某、張某某等人的證言；

3、海關(guān)核定證明書等鑒定意見(jiàn)；

4、辨認(rèn)筆錄及照片；

5、有關(guān)記錄等電子數(shù)據(jù)；

6、被告人肖某某、劉某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人肖某某、劉某故意違反國(guó)家法律規(guī)定，逃避海關(guān)監(jiān)管，共同走私普通貨物、物品偷逃應(yīng)繳稅額特別巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（三）項(xiàng)、第三款，第一百五十五條第（一）項(xiàng)，第一百五十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以走私普通貨物、物品罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某、劉某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省紅河哈尼族彝族自治州中級(jí)人民法院

檢察員：陳思夷

2020年3月18日

附：1、被告人肖某某、劉某現(xiàn)羈押于河口縣看守所；

2、隨案移送偵查卷宗14冊(cè)，光盤1張。