肇源縣人民檢察院

起?訴?書

黑源檢訴刑訴〔2019〕62號(hào)

被告人肖某某，女，漢族，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2323281977********，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地黑龍江省肇源縣**鄉(xiāng)，現(xiàn)住肇源縣**家屬樓**單元**室。2018年6月20因涉嫌詐騙罪被肇源縣公安局刑事拘留，2018年7月27日因涉嫌詐騙罪被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由肇源縣公安局執(zhí)行。

被告人孫彬，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202821990********，初中文化，無(wú)業(yè)，群眾，戶籍所在地吉林省樺甸市**鄉(xiāng)，現(xiàn)住吉林省樺甸市**鄉(xiāng)。2018年7月25因涉嫌詐騙罪被肇源縣公安局刑事拘留，2018年8月30日因涉嫌詐騙罪被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由肇源縣公安局執(zhí)行。

本案由肇源縣公安局偵查終結(jié)，以被告人肖某某、孫彬涉嫌詐騙罪，于2018年9月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；并告知了被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。2018年10月25日因案情復(fù)雜我院決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月（自2018年10月27日至2018年11月10日）。2018年11月9日因部分事實(shí)不清我院決定退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2018年12月7日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。2019年1月3日因案情復(fù)雜我院決定延長(zhǎng)審查起訴期限十五日（自2019年1月8日至2019年1月22日）。2019年1月21日因部分事實(shí)不清我院決定二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。2019年2月21日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

1、2016年8月15日，被告人肖某某伙同孫彬謊稱為王某某介紹**集團(tuán)承包的**鐵路附屬工程（項(xiàng)目地點(diǎn)黑龍江省方正縣）以及租借施工資質(zhì)為由，先后收取王某某“好處費(fèi)”、“資質(zhì)使用費(fèi)”共計(jì)現(xiàn)金35萬(wàn)元人民幣，至今王某某并未成功施工該工程項(xiàng)目，被告人肖某某所獲贓款用于購(gòu)車、償還個(gè)人信用卡消費(fèi)，孫彬從中獲利贓款2萬(wàn)元人民幣，用于個(gè)人消費(fèi)。公安機(jī)關(guān)立案后，肖某某通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向王某某退款1萬(wàn)元人民幣，還有34萬(wàn)元至今未退還。

2、2017年3月，被告人肖某某以轉(zhuǎn)包**局**鐵路沿線隔音板工程為由，通過(guò)羅某某介紹，騙取被害人李某甲“工程定金”3萬(wàn)元人民幣，李某甲并未成功施工該項(xiàng)目。公安機(jī)關(guān)立案后，肖某某分兩次向宋某某退款合計(jì)2萬(wàn)元人民幣，還有1萬(wàn)元至今未退還。

3、2017年1月，被告人肖某某以轉(zhuǎn)包**局**鐵路沿線隔音板工程為由，通過(guò)柴某某介紹，騙取被害人宋某某25萬(wàn)元人民幣，而后以各種理由推脫稱該工程暫時(shí)不能施工，宋某某多次催要，2017年5月15日，肖某某向宋某某退款10萬(wàn)元人民幣。公安機(jī)關(guān)立案后，肖某某又通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬向宋某某退款1萬(wàn)元人民幣，還有14萬(wàn)元至今未退還。

綜上，肖某某實(shí)施詐騙涉案金額合計(jì)53萬(wàn)元；孫彬幫助實(shí)施詐騙涉案金額35萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)、發(fā)破案經(jīng)過(guò)、證明、承諾書、銀行交易明細(xì)、李某甲提供施工合同書及銀行匯款憑條復(fù)印件、肖某某提供兩份施工合同復(fù)印件、收據(jù)、肖某某提供委托書復(fù)印件、宋某某提供施工合同兩份復(fù)印件、宋某某提供收據(jù)復(fù)印件2份、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、**建設(shè)工程有限公司**分公司設(shè)立、運(yùn)營(yíng)協(xié)議、通知復(fù)印件、肇源縣公安局情況說(shuō)明、**集團(tuán)有限公司關(guān)于肇源縣公安局肇公（刑）調(diào)證字（2018）**號(hào)調(diào)取證據(jù)通知書的回復(fù)及工程買賣合同復(fù)印件、肖某某存款賬戶交易信息單據(jù)、情況說(shuō)明2份、戶籍信息、常住人口基本信息及犯罪記錄證明、吸毒現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書、肖某某微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢、公司工商檔案復(fù)印件、工作說(shuō)明；

2.證人證言：張某甲、張某乙、羅某某、柴某某、張某丙、李某乙詢問(wèn)筆錄；

3.被害人陳述：王某某、李某甲、宋某某詢問(wèn)筆錄；

4.被告人供述與辯解：肖某某、孫彬訊問(wèn)筆錄；???

5.辯認(rèn)筆錄：王某某、張某乙、孫彬、李某乙的辨認(rèn)筆錄共計(jì)5份；??????????????????????????????????

6.視聽(tīng)資料：訊問(wèn)及詢問(wèn)光盤7張。

本院認(rèn)為，被告人肖某某以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，騙取他人錢款，數(shù)額特別巨大；孫彬參與并幫助肖某某實(shí)施詐騙，數(shù)額巨大，該二人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，肖某某系主犯，孫彬系從犯。應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定處罰。因肖某某系主犯且未如實(shí)供述自己的罪行，不具有法定從輕、減輕量刑情節(jié)；同時(shí)具有多次詐騙的酌定從重量刑情節(jié)。應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條的規(guī)定對(duì)其處罰；因?qū)O彬系從犯具有法定從輕、減輕量刑情節(jié)，且具有坦白的法定從輕量刑情節(jié)，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條、第六十七條第三款的規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

肇源縣人民法院

檢察員：陳兆光

檢察員：韓文朝

????????????????????????????????????2019年3月11日

附：

????1.被告人肖某某現(xiàn)羈押于大慶市看守所，被告人孫彬現(xiàn)羈押于肇源縣看守所；

2.移送本案證據(jù)材料4冊(cè)；

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百六十六條　詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己的罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

　　《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。