河南省蘭考縣人民檢察院　

起 訴 書

蘭檢一部刑訴〔2019〕343號(hào)

　

被告人聶某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4102251989********，漢族，專科畢業(yè)，個(gè)體，非中共黨員，戶籍所在地河南省蘭考縣，住蘭考縣**鎮(zhèn)醫(yī)院后街**胡同**號(hào)。因涉嫌詐騙于2018年6月8日被蘭考縣公安局刑事拘留并網(wǎng)上追逃，于2019年8月31日到蘭考縣公安局投案并于同日被刑事拘留，因涉嫌詐騙犯罪，經(jīng)蘭考縣人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年9月30日被蘭考縣公安局逮捕。

本案由河南省蘭考縣公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某某涉嫌詐騙罪，于2019年11月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年6、7月份，被告人聶某某同黃某某、歐某某、牛某某（三人已起訴）共謀實(shí)施詐騙，在蘭考縣文體路與裕祿大道交叉口西側(cè)50米路北租下一獨(dú)家院作為辦公用房，以公司化模式招聘趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某（均已判刑）等人為公司員工，由歐某某、黃某某、牛某某等人對(duì)員工進(jìn)行管理和培訓(xùn)，給員工配備專門用的作案手機(jī)、手機(jī)號(hào)、微信號(hào)，并把微信號(hào)偽裝成成功女士的虛假身份，利用微信添加好友，與被害人聊天，取得被害人信任后，虛構(gòu)自己在“普惠金福”、“億仁普惠”等平臺(tái)是國(guó)家批準(zhǔn)的正規(guī)炒外匯平臺(tái)上進(jìn)行投資，一旦被害人在平臺(tái)上進(jìn)行投資，黃某某、歐某某等人在后臺(tái)進(jìn)行人為操作，導(dǎo)致被害人產(chǎn)生損失，當(dāng)被害人不愿意投錢或者投錢后遭受損失產(chǎn)生不再投錢的心理后，趙某某等人會(huì)誘導(dǎo)安撫被害人說(shuō)是市場(chǎng)行情不好，并把被害人微信拉進(jìn)該團(tuán)伙事先建立的普惠金福初級(jí)帶單群、普惠老師高級(jí)帶單群等微信群內(nèi)，由黃某某使用微信號(hào)為wjyds0078,昵稱微-指導(dǎo)分析師的微信、牛潮使用微信號(hào)為lih9876,昵稱微-指導(dǎo)分析師的微信扮演技術(shù)指導(dǎo)分析師、講師身份進(jìn)行喊單帶單，趙某某、蔡某某、朱某某、王某某、趙某某、程迎輝等人使用作案用的微信予以配合，在群內(nèi)發(fā)送自己按照帶單老師的技術(shù)指導(dǎo)掙到錢的謊言，并發(fā)送虛假的交易截屏圖片迷惑誘導(dǎo)被害人繼續(xù)投資。被告人聶某某同他人先后利用“普惠金?！薄ⅰ皟|仁普惠”等虛假的炒外匯平臺(tái)對(duì)被害人實(shí)施詐騙。經(jīng)查實(shí)，2018年2月至4月份期間，被告人聶某某同趙某某等人先后詐騙被害人羅某某、孫某某、沈某某22萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人聶某某及同案人退還三名被害人贓款221839元，取得三名被害人諒解。被告人聶某某于2019年8月31日到蘭考縣公安局投案后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：被告人戶籍信息、案件來(lái)源及偵破報(bào)告、無(wú)違法犯罪證明、話術(shù)模板、微信轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、交易明細(xì)、接受證據(jù)清單、諒解書、收到條等；2. 被害人羅某某、孫某某、沈某某陳述證實(shí)被以買賣假外匯的手段詐騙錢款的事實(shí)；3. 被告人聶某某供述對(duì)購(gòu)買假外匯軟件找人租場(chǎng)地以外匯買賣的詐騙他人錢財(cái)?shù)姆缸锸聦?shí)供認(rèn)不諱。同案犯蔡某某、黃某某、趙某某、牛某某、程某某、趙某某、朱某某、王某某供述對(duì)聶某某找人租場(chǎng)地以買賣假外匯詐騙他人錢款及各自分工的犯罪事實(shí)；4.視聽資料：同步錄音錄像光盤及制作說(shuō)明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人聶某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某某同他人詐騙他人錢財(cái)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條和第六十七條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某某投案自首后自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，退贓并取得諒解，建議判處被告人聶繼宇有期徒刑四年至五年，并處罰金50000元至60000元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

蘭考縣人民法院

檢察員：李 楠

劉永峰

2019年12月9日

附：

1.被告人聶某某現(xiàn)被羈押于蘭考縣看守所。

2.移送偵查卷宗四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。