黑龍江省蘿北縣人民檢察院　

起?訴?書

黑蘿檢訴刑訴〔2020〕42號(hào)　

被告人聶某某，男，1965年**月**日出生，身份證號(hào)碼2308301965********，漢族，高中文化，職務(wù)**，現(xiàn)住黑龍江省蘿北縣**糧食貿(mào)易有限公司院內(nèi)（戶籍所在地黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**委**組**號(hào)）。2018年11月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)彛?019年9月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局刑事拘留，2019年10月17日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蘿北縣人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

被告人陳某，女，1964年**月**日出生，身份證號(hào)碼2308301964********，漢族，高中文化，職務(wù)**，現(xiàn)住黑龍江省蘿北縣**糧食貿(mào)易有限公司院內(nèi)（戶籍所在地黑龍江省蘿北縣**鎮(zhèn)**委**組**號(hào)）。2018年11月9日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局取保候?qū)彛?019年11月7日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣公安局監(jiān)視居住，2019年12月16日因涉嫌非法吸收公眾存款被蘿北縣人民檢察院取保候?qū)?，同日由蘿北縣公安局執(zhí)行。

本案由黑龍江省蘿北縣公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某某、陳某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年1月31日、2020年4月11日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月28日、2020年5月9日補(bǔ)查完畢重新移送審查起訴。本院于2020年1月17日、2020年3月29日、2020年6月10日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2011年至2017年，被告人聶某某、陳某未經(jīng)國家相關(guān)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以投資建廠為由，以高額利息為誘餌，向社會(huì)不特定人員非法集資。經(jīng)鑒定：被告人聶某某、陳某向社會(huì)不特定人員非法集資共計(jì)人民幣149,194,927.00元，未返金額61,628,952.00元，涉及集資參與人262人。

被告人聶某某、陳某于2018年11月8日向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證被告人聶某某、陳某的戶籍證明、到案經(jīng)過、借據(jù)復(fù)印件、扣押清單、銀行賬戶查詢；

2.?證人陳某甲、亢某某等10人的證言；

3.?集資參與人曹某某、陳某乙等262人的陳述；

4.?被告人聶某某、陳某的供述與辯解；

5.?黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書、黑龍江城源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見補(bǔ)正書；

6.?黑龍江城源資產(chǎn)評(píng)估房產(chǎn)土地評(píng)估有限公司資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書；

7.?蘿北縣公安局現(xiàn)場(chǎng)勘查檢查筆錄。

被告人聶某某、陳某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某某、陳某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人聶某某、陳某均系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條一款，第二十六條一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人聶某某、陳某主動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人聶某某、陳某在審查起訴階段認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

黑龍江省蘿北縣人民法院

檢察員：郭良巍

2020?年6月23日

附：

????1.被告人聶某某現(xiàn)羈押于鶴崗市看守所，被告人陳某現(xiàn)取保候?qū)徲谔}北縣；

2.全部案件和證據(jù)材料；

3.證人、鑒定人名單；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》；

5.《適用簡易程序建議書》。

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本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第二十五條?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第一百七十六條??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條???犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。