樟樹市人民檢察院　

起?訴?書

樟檢刑檢刑訴〔2020〕107號　

　

被告人聶某甲，男，1956年**月**日出生，身份證號碼3622231956********，漢族，高中文化，中共黨員，原劉公廟鎮(zhèn)政府工作人員，戶籍所在地江西省樟樹市，住本市**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月29日被樟樹市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年6月30日被樟樹市公安局逮捕。

?本案由樟樹市公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同年9月24日已告知其認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年1月至2017年5月,被告人聶某甲在沒有取得中國人民銀行和相關(guān)監(jiān)管部門批準的情況下，以“樟樹市劉公廟鎮(zhèn)惠民水稻種植專業(yè)合作社”的名義,以月息一分至一分三為誘餌,非法吸收聶某乙、劉某甲、黃某某等30余人存款130余萬元，案發(fā)時所吸收存款大部分沒有歸還。除用于支付利息外,大部分存款借給一名叫陳某某的女人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

（1）書證：受案登記表、盧某某等人的欠條、凍結(jié)財產(chǎn)通知書、流水及抓獲經(jīng)過；（2）證人證言：證人聶某乙、劉某乙、黃某某、楊某某等人的證言；（3）被告人供述與辯解：被告人聶某甲的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人聶某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人聶某甲違反國家金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款130余萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人聶某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人聶某甲到案后能如實供述自己的罪行，系坦白，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

樟樹市人民法院　

檢察官：戴小寒

2020年9月27日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在樟樹市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。