遼寧省黑山縣人民檢察院

起?訴?書

黑檢公訴刑訴〔2020〕27號

被告人聶某某，男，1991年**月**日出生，身份證號碼2114021991********，漢族，?？莆幕?，無業(yè)，戶籍所在地遼寧省葫蘆島市連山區(qū)，現(xiàn)住**鎮(zhèn)**村**屯**號，因本案，于2019年5月27日被黑山縣公安局刑事拘留；2019年6月10日經(jīng)黑山縣人民檢察院批準(zhǔn)，于同日被黑山縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由黑山縣公安局偵查終結(jié)，以被告人聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月20日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月18日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月3日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月2日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月6日、2019年11月19日、2020年1月21日分別延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人聶某某在黑山***服務(wù)有限公司任職期間，明知該公司不具有吸收公眾存款的資格，仍積極參與、組織員工向社會(huì)公開大量發(fā)放宣傳資料，承諾在一定期限內(nèi)以高額利息為回報(bào)，向不特定的多數(shù)人宣傳。期間，共吸收公眾存款人民幣5660000元，吸收公眾存款對象186人。

被告人聶某某于2019年5月27日被黑山縣公安局抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、案件來源、抓捕經(jīng)過、出借咨詢與服務(wù)協(xié)議及中國建設(shè)銀行交易明細(xì)、黑山***服務(wù)有限公司所有客戶投資資料、營業(yè)執(zhí)照、月月盈收益表、定盈通收益表、月盈通收益表、年盈通收益表、季盈通A收益表、季盈通B收益表、季盈通C收益表、季盈通D收益表、***金服宣傳單、***黑山區(qū)域薪資制度、報(bào)案人信息登記表、***金服出借咨詢與服務(wù)協(xié)議、身份證復(fù)印件、通聯(lián)支付交易清單、審計(jì)報(bào)告；2.證人證言：證人李某甲、路某某?、劉某某、蔣某甲、陳某某、房某甲、李某乙、張某某、房某乙、李某丙、曹某甲、金某某、李某丁、曹某乙、王某甲、李某戊、姜某某、喬某某、許某某、康某某、王某乙、史某某、蔣某乙的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人聶某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人聶某某非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，被告人聶某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

遼寧省黑山縣人民法院

檢??察??員：??許紹凱
檢??察??員：??尚??勇

2020年2月17日

附：

1.被告人聶某某現(xiàn)羈押于黑山縣看守所。

2.案卷材料拾壹冊1810頁。

3.證人名單壹份。