衡陽市石鼓區(qū)人民檢察院

起?訴?書

石檢刑檢刑訴〔2020〕95號

被告人聶某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4304041978********，漢族，大專文化，群眾，原系衡陽**管理有限公司員工，家住衡陽市石鼓區(qū)**路**號**棟**戶。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年5月26日被衡陽市公安局石鼓分局刑事拘留，同年6月11日經(jīng)本院批準，同日被衡陽市公安局石鼓分局逮捕。

本案由衡陽市公安局石鼓分局偵查終結，以被告人聶某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年8月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。本院于2020年9月11日一次退回偵查機關補充偵查（2020年9月11日至2020年10月10日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年2月24日,唐某某（另案處理）通過工商登記成立衡陽**管理有限公司，公司辦公地點位于衡陽市石鼓區(qū)**路**號**樓。2014年4月，被告人聶某某經(jīng)唐某某招聘進入衡陽**管理有限公司從事財務工作。2017年5月開始，被告人聶某某根據(jù)唐某某的安排管理衡陽**管理有限公司事務。2017年5月至2018年11月間，唐某某通過招聘業(yè)務員對外派發(fā)宣傳單、搞活動等方式向社會公開宣傳，湖南**科技有限公司和衡陽市**旅游開發(fā)有限公司需要資金投資，以1.8%到2.4%不等的高額月息和派發(fā)紅包為誘餌，與投資人簽訂三方合同，向社會公眾吸收資金。被告人聶某某根據(jù)唐某某的安排，將吸收的款項用于支付投資人本息、公司日常開支、轉借給由唐某某實際控制的湖南**實業(yè)有限公司下屬全資子公司湖南**科技有限公司及衡陽市**旅游開發(fā)有限公司龍腦樟種植、冰片提取等項目、轉給唐某某提供的賬戶。另外，被告人聶某某將吸收的款項部分用于其個人開支。經(jīng)湖南天翼有限責任會計師事務所鑒定認定，2017年5月至2018年11月，衡陽**管理有限公司吸收投資客戶952人次，民間資金委托投資合同匯總為50938000元，合同上向投資人返息總額為936091元。其中，被告人聶某某親屬投資400000元，被告人聶某某經(jīng)手、擔保的投資共計880000元。

案發(fā)后，被告人聶某某主動向公安機關投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.常住人口基本信息、到案說明、民間資金委托合同、借款借據(jù)、借款合同、聊天記錄記錄截屏圖等書證；2.證人羅某某、龔某某、成某某等人的證言；3.被告人聶某某的供述與辯解；4.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人聶某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人聶某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人聶某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯；具有自首情節(jié)并自愿認罪認罰；返還部分本息給投資人。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第六十七條第一款，建議判處被告人聶某某三年以上三年六個月以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，對被告人聶某某提起公訴，請依法判處。

此致

衡陽市石鼓區(qū)人民法院

檢察官：陳燦云

檢察官助理：蔣春梅

2020年11月9日

附：

1.被告人聶某某現(xiàn)羈押于衡陽市女子看守所。

2.案卷材料和證據(jù)拾伍冊。

3.《認罪認罰具結書》壹份。