湖北省棗陽市人民檢察院

起 訴 書

鄂棗檢刑訴〔2019〕313號

被告人聶某某，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4206061988********，漢族，大學(xué)本科，系襄陽**有限公司員工，戶籍所在地湖北省襄陽市樊城區(qū)，住湖北省襄陽市樊城區(qū)**路**號**棟**單元**樓**室,因涉嫌虛假訴訟罪，于2019年1月21日被棗陽市公安局刑事拘留，同年2月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由棗陽市公安局執(zhí)行。

被告人鐘某某，男性，1965年**月**日出生，居民身份證號碼4521241965********，漢族，高中文化，系湖北**電子實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣，住廣西壯族自治區(qū)南寧市上林縣**鄉(xiāng)**村**號，因涉嫌虛假訴訟罪，于2018年10月1日被南寧鐵路公安處抓獲，同月10日被棗陽市公安局刑事拘留，同年11月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由棗陽市公安局執(zhí)行。

本案由棗陽市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某和聶某某涉嫌虛假訴訟罪，分別于2018年12月10日和2019年4月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年5月10日合并案件。

經(jīng)依法審查查明：

2013年12月，湖北**電子實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱*甲公司）因經(jīng)營資金短缺，在襄陽**有限公司（以下簡稱*乙公司）借款兩筆共290萬元，截止2015年7月本息合計(jì)為630萬元（其中含有另外小額借款），*乙公司與*甲公司重新簽訂630萬元借款合同。290萬元原借款已計(jì)入630萬元之中。2016年7月，因另有兩個(gè)公司在棗陽市人民法院起訴*甲公司，被告人鐘某某為規(guī)避其新批的一宗土地被法院扣押，遂與*乙公司合謀將該宗土地辦理虛假的他項(xiàng)權(quán)證給*乙公司，將該地產(chǎn)名義上抵押給*乙公司，為與他項(xiàng)權(quán)證相適應(yīng)雙方另外簽訂一份虛假的400萬元的借款合同。*乙公司出納楊某某在業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲的安排下，分別于2015年7月和2016年9月從*乙公司轉(zhuǎn)到*甲公司賬戶630萬元和400萬元資金，當(dāng)日又全額轉(zhuǎn)回*乙公司。

2017年8月，被告人聶某某到*乙公司處理公司停業(yè)善后事宜，業(yè)務(wù)經(jīng)理張某甲和檔案員孫某某將*甲公司欠*乙公司的資料移交給聶某某，并當(dāng)面給聶某某講明債權(quán)債務(wù)的形成過程，明確告訴聶某某290萬元和400萬元已不存在。同月，聶某某到廣西壯族自治區(qū)上林縣鐘某某的老家與鐘進(jìn)行串通。被告人鐘某某在聶某某告知他準(zhǔn)備以1321萬元本金起訴*甲公司時(shí)，明知本公司只有630萬元（本金）欠債的情況下而予以認(rèn)可并配合。同年9月26日，聶某某作為*乙公司的委托代理人在明知*甲公司只有借款本金630萬元的情況下，卻以*甲公司欠其公司借款本金1321萬元在襄陽市樊城區(qū)人民法院提起民事訴訟。被告人鐘某某在律師全某某核實(shí)相關(guān)情況時(shí)要求全某某盡量配合訴訟，在樊城區(qū)法院主審法官許某某電話核實(shí)訴訟情況時(shí)作虛假認(rèn)可。2017年10月16日，襄陽市樊城區(qū)人民法院作出（2017）鄂0606民初5439號民事調(diào)解書,要求*甲公司在2017年11月1日前一次性付清拖欠*乙公司借款本金1321萬元，利息711.3萬元，共計(jì)2032.3萬元。該調(diào)解書上，其中捏造的690萬元虛假本金又計(jì)算出利息370.8萬元。

2017年11月，*甲公司破產(chǎn)重組。2018年2月28日，被告人聶某某以虛假的金額2032.3萬元向*甲公司管理人申報(bào)債權(quán)。棗陽市人民法院在辦理*甲公司破產(chǎn)重組案件的過程中，發(fā)現(xiàn)*乙公司申報(bào)有虛假債權(quán)。同年5月29日，在*甲公司管理人書面對*乙公司債權(quán)提出質(zhì)疑時(shí)，聶某某仍然堅(jiān)持申報(bào)虛假債權(quán)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.湖北**電子實(shí)業(yè)有限公司相關(guān)照片等物證；2.戶籍證明、到案經(jīng)過、手機(jī)截屏、授權(quán)委托書、調(diào)解書等書證；3.證人張某甲、孫某某、張某乙等人的證言；4.被告人聶某某、鐘某某的供述與辯解；5.湖北遠(yuǎn)達(dá)會(huì)計(jì)師有限公司專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問視頻。

本院認(rèn)為，被告人聶某某、鐘某某惡意串通，以捏造的事實(shí)提起虛假民事訴訟，妨害司法秩序，嚴(yán)重侵害他人合法權(quán)益，二人的行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零七條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以虛假訴訟罪追究二人的刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省棗陽市人民法院

檢 察 員： 靖河洲

2019年6月24日

附：

1.被告人聶某某、鐘某某現(xiàn)羈押于棗陽市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。