湖北省武漢市洪山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洪檢一部刑訴〔2020〕56號

被告人聶某某，男，1998年**月**日出生，身份證號碼4209231998********，漢族，大專文化，話務(wù)員，出生地湖北省云夢縣，戶籍所在地湖北省云夢縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)租住武漢市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)**社區(qū)**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人賀某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3624301996********，漢族，大專文化，話務(wù)員，出生地江西省吉安市永新縣，戶籍所在地江西省吉安市永新縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)租住武漢市洪山區(qū)**園**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4208811989********，漢族，大專文化，話務(wù)員，出生地湖北省鐘祥市，戶籍所在地湖北省鐘祥市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住武漢市武昌區(qū)**園**棟**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由武漢市公安局洪山區(qū)分局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼4290041993********，漢族，初中文化，話務(wù)員，出生地湖北省仙桃市，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)租住武漢市洪山區(qū)**街**院宿舍。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月11日被武漢市公安局洪山區(qū)分局刑事拘留，同年10月17日被武漢市公安局洪山區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由武漢市公安局洪山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人聶某某、賀某某、黃某某、趙某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限1次（自2020年1月18日至2020年2月1日）。四被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月至9月期間，劉某某、孔某某（均另案處理）在本市東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷創(chuàng)業(yè)街**棟**座**室、**室武漢**科技有限公司（以下簡稱**公司），通過朱某某（另案處理）先后招聘被告人聶某某、賀某某、黃某某、趙某某及關(guān)某某、周某某、趙某某（均另案處理）等二十余人入職，采用冒充證券公司工作人員，對不特定人員撥打電話，誘騙他人加入虛假的股票交流微信群，騙取被害人信任后將微信群販賣給電信詐騙團(tuán)伙，為電信詐騙犯罪活動提供了直接幫助。經(jīng)核查，**公司要求員工每天至少撥打200個電話，至少拉3個客戶進(jìn)群，被告人聶某某、賀某某、黃某某、趙某某均為該公司業(yè)務(wù)員，其中被告人聶某某、黃某某、趙某某在職期間撥打詐騙電話次數(shù)均在5000次以上，被告人賀某某在職期間撥打電話2000余條。

2019年5月17日，被害人陳某某在**公司工作人員誘騙下加入股票交流群，并于同年7月4日、7月5日在該微信群陸續(xù)被他人以注冊App入金炒股指期****，騙取現(xiàn)金人民幣共計81000元。2019年9月10日，該公司被公安機(jī)關(guān)查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲、破案經(jīng)過及辦案情況說明，身份證明材料，扣押決定書及扣押物品清單，話術(shù)單，員工入職申請表，微信聊天記錄截圖，手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬截圖等書證；2.證人石某某、某某某、黃某乙等人的證言；3.被害人陳某某的陳述材料；4.被告人聶某某、賀某某、黃某某、趙某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人聶某某、賀某某、黃某某、趙某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人聶某某、賀某某、黃某某、趙某某以非法占有為目的，與他人組成電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，采用虛構(gòu)事實的方式，利用撥打詐騙電話、網(wǎng)絡(luò)聊天等手段，騙取不特定多數(shù)人的信任，為具體實施電信詐騙的行為提供了直接幫助，其中被告人聶某某、黃某某、趙某某具有其他特別嚴(yán)重情節(jié)，被告人賀某某具有其他嚴(yán)重情節(jié)，四被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚、證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪（未遂）追究其刑事責(zé)任。被告人聶某某、賀某某、黃某某、趙某某在共同犯罪中起次要作用，具有《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款所規(guī)定的情節(jié)，屬從犯，可以減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院

檢察員：張麗蕊

2020年1月18日

附：

1.被告人聶某某、賀某某、黃某某現(xiàn)羈押于武漢市洪山區(qū)看守所；被告人趙某某現(xiàn)取保候?qū)徲诤笔∠商沂?*鎮(zhèn)**村**組**號，聯(lián)系電話:1342999****。

2.案卷材料和證據(jù)2冊，光盤5張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。

5.《量刑建議書》1份。