福建省安溪縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

安檢六部刑訴〔2020〕210號(hào)　

被告人耿某甲，男，****年*月**日出生，公民身份號(hào)碼342224********0515，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍地及居住地均為安徽省宿州市靈璧縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月15日被安溪縣公安局刑事拘留，同年3月16日被指定居所監(jiān)視居住，同年3月27日被刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年4月24日被逮捕。

本案由安溪縣公安局偵查終結(jié)，以被告人耿某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年9月8日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，本院于2020年7月20日退回安溪縣公安局補(bǔ)充偵查，安溪縣公安局于同年8月20日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人耿某甲于2020年2月至3月間，在明知是犯罪所得的情況下，仍在浙江省杭州市高新區(qū)**銀行等地辦理本名銀行卡三張，并將銀行卡、密碼等提供給耿某乙（另案處理）等人，用于接收虛假口罩詐騙等犯罪所得款項(xiàng)人民幣451819元。

被告人耿某甲于2020年3月14日被抓獲，并被扣押手機(jī)、銀行卡等物品；到案后如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、扣押的手機(jī)、銀行卡等物證；2、銀行賬號(hào)交易明細(xì)、到案經(jīng)過(guò)等書(shū)證；3、證人王某某等人的證言；4、被告人耿某甲的供述和辯解；5、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人耿某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人耿某甲明知是犯罪所得，仍伙同他人幫助接收、轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任，屬共同犯罪。其歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理，建議判處其有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安溪縣人民法院　

檢??察??官：涂興炎

檢察官助理：王振林

2020年9月9日　

附件：

1.被告人耿某甲現(xiàn)羈押于安溪縣看守所。

2.隨案移送全案卷宗及涉案物品。

3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份