鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭開檢一部刑訴〔2020〕9號

被告人耿某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼4101051971********，漢族，專科文化程度，河南**投資擔(dān)保有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地鄭州市金水區(qū)**路**號附**號，住開封市金明區(qū)**小區(qū)**區(qū)**號樓**室，無前科。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月22日被鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)?，?019年11月15日經(jīng)本院決定逮捕，于同月18日由鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人耿某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年11月15日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年12月13日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2020年1月13日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月11日補(bǔ)查重報(bào),本院于2019年11月1日、2020年3月12日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2009年8月至2014年7月期間，被告人耿某某等人非法吸收公眾存款。為向不特定人員吸收存款，耿某某等人于2010年分別注冊成立河南**投資擔(dān)保有限公司（公司注冊地：鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)**路**號）、河南**投資咨詢有限公司,并在新鄉(xiāng)、開封、信陽、濮陽、商丘、許昌、焦作、平頂山、通許、尉氏等地設(shè)立分公司。耿某某等人通過口口相傳、熟人介紹、街頭宣傳等方式在上述地區(qū)吸收公眾存款，吸收的資金首先轉(zhuǎn)入耿某某等人的銀行帳戶內(nèi)，再出借給邯鄲市**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、邯鄲市**房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司、長垣縣**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、新鄉(xiāng)**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、上海**商貿(mào)有限公司、河南**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司等公司。經(jīng)審計(jì)，耿某某等人共向698名客戶吸收公眾存款合同總額為360,860,598.00元，其中續(xù)存合同總額150,430,000.00元，吸收公眾存款凈額210,430,598.00元，未兌付凈額合計(jì)?86,196,649.79元。

2019年8月1日，耿某某等人向公安機(jī)關(guān)上繳32,447,159元。公安機(jī)關(guān)在新鄉(xiāng)市、山東省成武縣、河北省雞澤縣共查封涉案房產(chǎn)92套。2020年1月3日，耿某某等人向本院上繳涉案資金500,000元。2019年8月22日耿某某到公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、無前科證明、到案經(jīng)過、民事判決書、調(diào)解書、涉案資產(chǎn)查封明細(xì)表等；2.證人孟某某等人的證言;?3.被告人耿某某的供述與辯解；4.鑒定意見有專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為，被告人耿某某違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會公眾非法吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人耿某某犯罪以后自動投案，并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第六十七條的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：鞠??鋒

書記員：盧永幸

2020年3月26日

附：

????1.被告人耿某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)127冊?！?/span>