上海市長寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長檢三部刑訴〔2020〕1419號

被告人耿某某，男，1980年**月**日生，公民身份號碼：3704051980********，漢族，大學(xué)本科文化，系棗莊**科技有限公司實際經(jīng)營人，戶籍在鎮(zhèn)**街**號**室，居住地山東省棗莊市**號樓**單元**室。2020年5月15日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長寧分局刑事拘留，同年6月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由上海市公安局長寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長寧分局偵查終結(jié)，以被告人耿某某涉嫌詐騙罪，于2020年7月27日向本院移送起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，郵寄告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審閱了全部案件材料。經(jīng)審查，于同年8月27日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，上海市公安局長寧分局于同年9月25日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月起，被告人耿某某伙同同案人丁某某、孫某甲、楊某某（均另案處理）等人合謀后，以“零首付貸款購車、給予高額回報”為由，在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布上述虛假信息。待“購車人”與楊某某取得聯(lián)系后，孫某甲便將其帶至丁某某的公司。丁某某遂向“購車人”謊稱車貸無需歸還，為其指定要購買的車輛，并指導(dǎo)其填報相關(guān)貸款申請。

嗣后，丁某某通過被告人耿某某將“購車人”的虛假車貸申請逐級上報至**上海**租賃有限公司（以下簡稱“**公司”）。審核通過后，該公司將相應(yīng)貸款發(fā)放至與其有合作關(guān)系的菏澤**咨詢有限公司。上述款項由被告人耿某某、丁某某層層截留轉(zhuǎn)入車行后，丁某某、孫某甲陪同涉案“購車人”前往車管所登記上牌。全部手續(xù)辦結(jié)后，丁某某要求“購車人”簽訂空白的車輛轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并指使他人將車輛開走，賣往青海、甘肅等地。

經(jīng)查，2019年1月至3月間，被告人耿某某伙同丁某某、孫某甲等人誘使“購車人”朱某甲、朱某乙用上述手法貸款購買三輛卡車，上牌后車輛交由丁某某處分。其后，兩名“購車人”均未按期償還各自車貸，造成**公司被騙31萬余元。

2020年5月14日，被告人耿某某在山東省棗莊市被當(dāng)?shù)毓裁窬カ@。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1、被告人耿某某的供述與辯解；2、同案關(guān)系證人丁某某、孫某甲、霍某某的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄；3、證人朱某甲、朱某乙、孫某乙、完代某某、敏某某、呂某某的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄；4、**公司提供的涉案車輛寶付付款電子支付憑證復(fù)印件；5、證人朱某甲、朱某乙、郭某某、高某某、郝某某的車輛融資租賃合同、抵押合同通用條款、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、注冊登記機(jī)動車信息表、車輛交接單復(fù)印件等書證；6、被告人耿某某的個人工商銀行、興業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)復(fù)印件；7、同案人丁某某個人農(nóng)業(yè)銀行賬戶交易明細(xì)復(fù)印件；8、同案人孫某甲個人工商銀行賬戶交易明細(xì)復(fù)印件及微信交易記錄截屏圖；9、證人朱某甲、朱某乙的微信交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬記錄截屏圖；10、證人霍某某的短信、微信聊天記錄截屏圖；11、**公司的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；12、上海市浦東新區(qū)商務(wù)委員會關(guān)于**公司的復(fù)函；13、**公司與菏澤**咨詢有限公司簽訂的合作協(xié)議；14、**公司提供的朱某甲、朱某乙等人的部分還款記錄；15、上海市公安局長寧分局扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單及扣押物品照片；16、公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過表格、抓獲說明。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人耿某某對基本犯罪事實無異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人耿某某伙同他人以非法占有為目的，采取虛構(gòu)事實、隱瞞真相的手段，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款。被告人耿某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人耿某某到案后能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人耿某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人耿某某有期徒刑二年六個月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市長寧區(qū)人民法院

檢察員：朱皓

2020年11月11日

附件：

1、被告人耿某某現(xiàn)羈押于本市長寧區(qū)看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二百六十六條??詐騙公私財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中國人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。?