甘肅省張掖市山丹縣人民檢察院

起?訴?書

山檢訴刑訴〔2019〕124號(hào)

被告人耿某某，男，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼34128219**********，漢族，初中文化程度，山丹縣****法定代表人、********法定代表人，戶籍所在地甘肅省張掖市山丹縣，住山丹縣****號(hào)樓*單元***室。2014年8月5日因毆打他人被山丹縣公安局城關(guān)派出所罰款500元；2014年11月19日因?qū)め呑淌卤簧降たh公安局城關(guān)派出所行政拘留十五日并處罰款1000元；2016年1月2日因毆打他人雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，賠償受害人張某甲醫(yī)療費(fèi)用及其他費(fèi)用3.6萬元；2016年4月28日因毆打他人雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，賠償受害人趙某甲醫(yī)療費(fèi)用及其他費(fèi)用6000元；2016年12月18日因毆打他人雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議；2017年5月23日因毆打他人雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議，賠償受害人舒某某醫(yī)療費(fèi)用及其他費(fèi)用5000元。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月1日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被逮捕。

被告人陳某甲，男，19**年**月*日出生，居民身份證號(hào)碼62222619**********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省張掖市山丹縣**鎮(zhèn)**村*社，現(xiàn)住山丹縣*****號(hào)樓*單元***室。2017年3月22日因毆打他人被山丹縣公安局城關(guān)派出所行政拘留十日并處罰款500元；2018年4月6日因非法持有警械被蘭州市公安局交通治安分局韓家河交通治安派出所警告處理；2018年7月10日因毆打他人雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月27日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被逮捕。

被告人劉某甲，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼62222419**********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省**縣**鎮(zhèn)**路***號(hào)*單元***室，現(xiàn)住該地。因涉嫌非法拘禁罪于2019年11月13日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同月22日被逮捕。

被告人王某甲，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼62222619**********，漢族，高中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省張掖市**縣**鎮(zhèn)**村*社，現(xiàn)住山丹縣**鎮(zhèn)*****家園*號(hào)樓*單元***室。2014年7月3日因毆打他人被山丹縣公安局城關(guān)派出所行政拘留七日；2015年3月23日因?qū)め呑淌卤簧降たh公安局城關(guān)派出所行政拘留十日并處罰款1000元；2016年8月3日因毆打他人雙方達(dá)成調(diào)解協(xié)議；2016年12月7日因毆打他人被山丹縣公安局清泉派出所罰款500元；2017年2月26日，因賭博被山丹縣公安局治安大隊(duì)罰款500元；2017年10月26日因賭博被山丹縣公安局城關(guān)派出所行政拘留十五日并處罰款3000元。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月22日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被逮捕。

被告人陳某乙，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼62222619**********，漢族，初中文化程度，山丹縣******責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地甘肅省張掖市**縣**鎮(zhèn)**村**社，現(xiàn)住山丹縣****號(hào)樓*單元***室。因涉嫌非法拘禁罪于2019年6月28日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月2日被逮捕。

被告人梁某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼：62222619**********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省山丹縣****鎮(zhèn)**村*社，現(xiàn)住山丹縣**鎮(zhèn)***區(qū)****平房。2016年6月2日因犯濫發(fā)林木罪被山丹縣人民法院判處管制六個(gè)月，并處罰金6000元。因涉嫌詐騙罪、非法拘禁罪于2019年11月14日被山丹縣公安局刑事拘留，于同月22日被山丹縣公安局作出取保候?qū)彙?/span>

被告人甲，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼62222619**********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省張掖市**縣**鎮(zhèn)**村*社，現(xiàn)住該社。2016年3月10日因犯盜竊罪被山丹縣人民法院判處拘役五個(gè)月；2016年10月21日因無證駕駛被山丹縣公安局交警大隊(duì)行政拘留十五日并處罰款1000元。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月22日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被逮捕。

被告人胡某甲，男，19**年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼62220119**********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地甘肅省張掖市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*社，現(xiàn)住***小區(qū)*號(hào)樓*單元***室。2011年12月22日因犯販賣毒品罪被酒泉市肅州區(qū)人民法院判處拘役二個(gè)月；2013年9月25日因毆打他人，已作調(diào)解處理；2015年11月13日因毆打他人，已作調(diào)解處理；2017年3月29日因毆打他人，已作調(diào)解處理。因涉嫌非法拘禁罪于2019年7月26日被山丹縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年8月28日被逮捕。

被告人趙某甲，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼62222619**********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地甘肅省山丹縣**鄉(xiāng)**村*社，現(xiàn)住該社。2015年2月5日，因?qū)め呑淌卤簧降たh公安局城關(guān)派出所行政拘留十日并處罰款1000元。因涉嫌非法拘禁罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月22日被逮捕。

本案由甘肅省山丹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人耿某某涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪、賭博罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人陳某甲涉嫌敲詐勒索罪、非法拘禁罪，被告人陳某乙涉嫌非法拘禁罪，被告人以王某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人馬某甲涉嫌非法拘禁罪，被告人胡某甲涉嫌非法拘禁罪，于2019年9月26日向本院移送審查起訴。被告人陳某甲涉嫌危險(xiǎn)駕駛罪，于2019年10月23日移送本院審查起訴。2019年11月25日，山丹縣公安局以被告人劉某甲、趙某甲涉嫌非法拘禁罪、梁某某涉嫌非法拘禁罪、詐騙罪，向本院補(bǔ)充移送審查起訴。受理后，本院已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，已依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查1次。

經(jīng)依法審查查明：

????一、非法拘禁罪

???（一）2015年12月份，被害人蘇某甲在被告人耿某某組織的賭博場(chǎng)上向耿某某借高利貸11萬元用于賭博。后被告人耿某某為討要賭博債，于2015年12月27日19時(shí)許，被告人耿某某指使并伙同被告人王某甲、馬某甲等人將蘇某甲從山丹縣陳戶鎮(zhèn)范營(yíng)村強(qiáng)行拉至山丹縣清泉鎮(zhèn)金街“后宮KTV”包廂、長(zhǎng)城新村空地處威脅、毆打被害人蘇某甲，逼迫蘇某甲償還賭博債務(wù)，后又將蘇某甲強(qiáng)行帶至山丹縣仁和賓館非法拘禁至第二天凌晨5時(shí)許，蘇某甲趁二人熟睡之際離開該賓館。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、接處警登記表、住院病歷；2.證人證言：證人周某甲、蘇某乙、蘇某丙、蘇丙丁、李某甲的證言；3.被害人陳述：被害人蘇某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人耿某某、王某甲、馬某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：李某甲、耿某某、王某甲、馬某甲的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

（二）2016年7、8月份，被害人榮某甲在賭博場(chǎng)中認(rèn)識(shí)被告人陳某甲、耿某某。其先后欠被告人耿某某、陳某甲賭博債40萬元，耿某某、陳某甲等人多次向其逼債。2017年3月20日18時(shí)許，被告人陳某甲、劉某甲駕駛藍(lán)色尼桑天籟車將榮某甲先帶至山丹大佛寺附近逼迫還債，后又帶至耿某某“***商貿(mào)”公司要求償還賭債，被告人陳某甲逼迫榮某甲書寫一張29萬元的借條，最后被告人陳某甲，伙同被告人耿某某、劉某甲將榮某甲帶至萬商酒店。期間，被告人陳某甲、耿某某、劉某甲對(duì)其毆打。第二天中午被告人陳某甲、劉某甲將榮某甲又帶至耿某某辦公室逼迫還債，直到18時(shí)許，榮某甲之父榮某乙報(bào)警，警察到耿某某辦公室后，榮某甲及其父親才離開。被害人榮某甲被逼無奈至西藏務(wù)工。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、借條、診斷證明、照片；2.證人證言：證人周某乙、陳某丙、謝某某、王某甲、杜某某、榮某乙、汪某的證言；3.被害人陳述：被害人榮某甲的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、陳某甲、劉某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：周某丙、榮某甲、耿某某、陳某甲的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

（三）2017年7月7日，被害人徐某甲因工程資金周轉(zhuǎn)困難，委托其朋友毛某某將自己價(jià)值約10萬余元的一輛白色東風(fēng)日產(chǎn)皮卡車（車牌號(hào)甘GL****）做抵押，并簽訂虛假售車協(xié)議，向被告人耿某某、陳某乙借款5萬元，利息2500元，借款期限15天，擔(dān)保人為毛某某、孫某甲。陳某乙當(dāng)場(chǎng)扣除2500元利息，徐某甲實(shí)際拿到手4.75萬元。后因徐某甲未能及時(shí)還款，被告人耿某某，陳某乙將抵押的皮卡車以5.6萬元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣他人。后因該車系按揭車輛被按揭公司開走，陳某乙將5.6萬元退還買車人。2018年1月26日9時(shí)許，被告人耿某某指使被告人陳某甲將徐某甲從山丹縣清泉鎮(zhèn)城北小區(qū)門口強(qiáng)行帶至耿某某位于山丹縣清泉鎮(zhèn)盛泰苑7號(hào)樓2樓“***”公司的辦公室內(nèi)，后又將借款擔(dān)保人毛某某通過電話叫至其公辦室，耿某某在辦公室向徐某甲、毛某某討要債務(wù)，中午12時(shí)許，其讓被告人梁某某與陳某甲看守二人不讓離開。后其與被告人陳某甲、胡某甲對(duì)徐某甲、毛某某多次實(shí)施了毆打行為，致徐某甲受傷，期間強(qiáng)迫二人各還款1萬元后，又脅迫二人向耿某某寫下3.5萬元借條，直到23時(shí)許離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：受案登記表、借條、售車協(xié)議、銀行交易明細(xì)、山丹縣人民醫(yī)院門診收費(fèi)列表、車牌號(hào)甘GL****的車輛登記信息；2.證人證言：證人周某甲、徐某乙、周某甲、石某甲、張某甲、葉某某、孫某乙、孫某丙、楊某甲、劉某乙的證言；3.被害人陳述：被害人徐某甲、毛某某的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、陳某乙、胡某甲、陳某甲、梁某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：徐某甲、毛某某、徐某乙、耿某某、陳某甲的辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等證據(jù)。

???（四）2017年6月30日，被害人盛某甲與王某甲、扁某甲，扁某乙為償還貸款，以王某甲的現(xiàn)代SUV越野車抵押向被告人耿某某、陳某乙借款10萬元，約定借款期限一個(gè)月，利息1萬元。借款到期后，盛某甲和王某甲等四人償還7萬元，下欠3萬元。2018年1月2日19時(shí)許，被害人盛某甲在山丹縣西大街附近被被告人陳某甲帶至耿某某“***”公司，被告人耿某某、陳某甲對(duì)其進(jìn)行毆打，并逼迫還款3萬元，直到23時(shí)許離開。次日，王某甲被耿某某逼迫到耿某某辦公室，被耿某某、陳某甲毆打并還款3萬元，后耿某某又強(qiáng)迫二人再各歸還1萬元的罰息，王某甲又向耿某某歸還1萬元。案發(fā)后，借條被銷毀。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.書證：接處警登記表、受案登記表、轉(zhuǎn)賬憑證；2.證人證言：證人王某乙、周某丙、崔某某、葛某、周某丁、祝某某、張某乙、吳某甲、扁某甲的證言；3.被害人陳述：被害人盛某甲、王某甲的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人耿某某、陳某甲、陳某乙的供述與辯解等證據(jù)。

???（五）2014年7月，被害人曹某甲與被告人耿某某合伙在高臺(tái)承攬工程，至12月底，被告人耿某某先后給其17萬元用于工程投資，并投資一輛8萬元的白色獵豹越野車用于工程使用。2015年3月17日，曹某甲給被告人耿某某寫了一張30萬元的借條（包括投入的17萬元，利息5萬元，車輛8萬元），逾期未還。2015年12月份的一天下午，被告人耿某某為索要債務(wù)，將曹某甲先在山丹縣坤逸賓館拘禁5天，后在凱悅賓館拘禁4天，拘禁時(shí)長(zhǎng)9天。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.書證：民事起訴狀、借條、民事判決書；2.證人證言：證人曹某乙、張某丙、李某乙、李某甲的證言；3.被害人陳述：被害人曹某甲的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、馬某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：曹棟林的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

（六）2017年5月29日，常某甲以其位于山丹縣清泉鎮(zhèn)南湖豐清苑6號(hào)樓1單元502室住宅抵押從被告人耿某某、陳某乙處借款4萬元，借款利息5分，借款期限1個(gè)月，逾期未還。2017年12月份的一天19時(shí)許，被告人陳某乙、陳某甲將常某甲帶至耿某某的辦公室，被告人耿某某對(duì)其毆打并將手機(jī)摔壞，常某甲至凌晨4時(shí)許離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.書證：受案登記表、轉(zhuǎn)賬憑證；2.證人證言：證人常某乙、歐某某、顧某某、徐某乙的證言；3.被害人陳述：被害人常某甲的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、陳某乙、陳某甲、胡某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：耿某某的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

????（七）2016年12月7日，陳某丙因資金周轉(zhuǎn)以其經(jīng)營(yíng)的“K8”KTV抵押向被告人耿某某、陳某乙借款5萬元，月利息5分，借款期限1個(gè)月，扣除利息2500元，實(shí)際到手4.75萬元。借款到其后陳某丙償還部分利息外，未向耿某某、陳某乙償還借款本金，被告人陳某乙到“K8”KTV討要過債務(wù)。2018年8月11日22時(shí)許，陳某丙被被告人耿某某強(qiáng)行帶至倉房街耿某某“***”公司要債，其與被告人陳某乙讓陳某丙重新書寫借條5萬元及2.3萬元，并拘禁至次日凌晨2時(shí)許離開。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.書證：受案登記表、陳某乙的轉(zhuǎn)賬記錄；2.證人證言：證人陳某丁、陳某戊、徐某乙、劉某乙的證言；3.被害人陳述：被害人陳某丙的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、梁某某的供述與辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：陳愛芳還款的微信截圖、陳某丙還款的微信截圖等證據(jù)。

（八）2017年9月21月，李某甲從被告人耿某某、陳某乙處借款4萬元，約定借款期限1個(gè)月，月息2000元，劉某甲為擔(dān)保人，李某甲逾期未還，被告人耿某某、陳某乙多次在劉某甲經(jīng)營(yíng)的“哥倆好”酒館索要債務(wù)，2017年12月份的一天，被告人陳某乙將劉某甲帶至耿某某“***”辦公室要求協(xié)商還款，協(xié)商未果下讓劉某甲出具一張5.5萬元借條，段復(fù)強(qiáng)為擔(dān)保人，并將4萬元借條歸還劉某甲。劉某甲逾期未還款，同月的一天18時(shí)許，劉某甲被被告人陳某乙、陳某甲、梁某某帶至耿某某辦公室，直到凌晨2時(shí)許離開。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：陳某乙給李某甲的轉(zhuǎn)賬記錄；2.證人證言：證人周某戊、徐某甲的證言；3.被害人陳述：被害人劉某甲、段某某的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、陳某乙、陳某甲、馬某甲、梁某某的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：劉某甲、陳某甲的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

???（九）2016年12月份，被害人李某乙在被告人耿某某組織的位于倉房街“***”商貿(mào)公司內(nèi)賭博，先后向耿某某借賭博債6萬元，逾期未還。同年12月16日23時(shí)許，被告人耿某某伙同被告人趙某甲、劉某甲將李某乙?guī)е猎谏降たh明宇賓館二樓的一間客房，到次日12時(shí)許離開，時(shí)長(zhǎng)13小時(shí)。期間被告人耿某某、趙某甲對(duì)李某乙實(shí)施毆打。次日，被告人耿某某逼迫李某乙將其名下的一輛紅色豪沃雙橋貨車抵押還款，至2017年3月還款6.3萬元后，耿某某才讓其將車開走。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.書證：受案登記表、急診科就診記錄及治療記錄的材料、診斷證明；2.證人證言：證人歐某某、趙某乙、趙某丙、李某甲、張?chǎng)幍淖C言；3.被害人陳述：被害人李某乙的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、趙某甲、劉某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：李某乙的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

????（十）2016年7月至8月，被害人吳某甲在被告人耿某某位于倉房街“***”商貿(mào)公司內(nèi)賭博，先后向耿某某借賭博債5萬元，逾期未還。2017年4月初的一天20時(shí)許，被害人吳某甲與童某某、馬某乙等人在山丹縣南湖中央花園北側(cè)亮歌梧桐ktv包廂內(nèi)喝酒，童某某出包廂時(shí)碰見被告人劉某甲。21時(shí)許，被告人劉某甲伙同王某甲、陳某甲將吳某甲、童某某、馬某乙?guī)е寥f商酒店，在萬商酒店內(nèi)被告人耿某某向吳某甲索要賭債并毆打吳某甲后，被告人耿某某等人先將吳某甲帶至祁店水庫，威脅吳某甲脫掉外套和鞋子，逼迫其還錢，后又將吳某甲帶至山丹縣新城區(qū)土豪屋燒烤店內(nèi)強(qiáng)迫吳某甲書寫一張5萬元的借條，直到凌晨1時(shí)許離開。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.證人證言：證人馬某乙、童某某、趙某已的證言；2.被害人陳述：被害人吳某甲的陳述；3.被告人供述與辯解：被告人耿某某、陳某甲、王某甲、劉某甲的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：趙某已的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

二、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪

（一）2015年夏天的一天，被害人王某丙因資金周轉(zhuǎn)經(jīng)周某甲介紹從被告人耿某某處借款6萬元并出具借條，借款期限1個(gè)月，利息6000元，逾期未還。2015年11月份的一天，王某丙駕駛一輛甘G6****現(xiàn)代牌ix35越野車從山丹縣城去陳戶鎮(zhèn)，駕駛到山丹縣南湖村拐壩灣附近被周某甲截住，周某甲電話告知被告人耿某某后，耿某某到該地將王某丙搧了幾個(gè)嘴巴，后又強(qiáng)行將王某丙及其車輛帶至山丹縣艾黎國(guó)際學(xué)院附近再次對(duì)王某丙進(jìn)行毆打，并逼迫王某丙書寫一張30萬元借條。耿某某為迫使王某丙歸還借款，強(qiáng)迫王某丙將甘G6****現(xiàn)代牌ix35越野車抵押給陳某乙，從陳某乙處借款9萬元，扣除利息5000元，耿某某非法獲得8萬元。2015年12月28日，王某丙向耿某某還款2萬元。陳某乙因王某丙未歸還借款，遂將該車以8.6萬元轉(zhuǎn)賣給趙某戊。案發(fā)后耿某某、陳某乙分別將6萬元借條、9萬元借條銷毀。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、周某己向耿某某銀行卡的轉(zhuǎn)賬憑證、車輛售車協(xié)議、車輛信息、購買車輛發(fā)票；2.證人證言：證人周某己、趙某丁、高某甲、陳某己、周某庚、劉某甲、周某甲、王某丁、耿某乙、耿某丙、徐某丙、李某甲的證言；3.被害人陳述：被害人王某丙的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人耿某某、陳某乙、馬某甲、王某甲、趙某甲、劉某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：王某丙、耿某某的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

（二）2016年4月13日，被害人趙某已經(jīng)朋友周某庚介紹從被告人耿某某處以新KA****奧迪A6汽車抵押借款4萬元，月息5分，約定借款期限4個(gè)月，并簽訂借款合同。趙某已支付4個(gè)月利息，共計(jì)8000元。2016年9月30日，趙某已還清4萬元后，要求被告人耿某某返還車輛，耿某某又以對(duì)該車輛進(jìn)行維修產(chǎn)生維修費(fèi)8萬元為由要求趙某已支付，不支付就不歸還車輛相要脅，因趙某已不同意支付，耿某某拒絕歸還該車輛。案發(fā)后耿某某將借條及車輛借款合同銷毀。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、耿某某與劉某丙的售車協(xié)議；2.證人證言：證人周某庚、李某丙、劉某丙、柴某甲、王某丙、劉某乙的證言；3.被害人陳述：被害人趙某已的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、劉某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄等證據(jù)。

（三）2016年7、8月份，被害人榮某甲在賭博場(chǎng)中認(rèn)識(shí)被告人陳某甲、耿某某。其先后欠被告人耿某某、陳某甲賭博債40萬元，耿某某、陳某甲等人多次向其逼債。2017年3月20日18時(shí)許，被告人陳某甲、劉某甲駕駛藍(lán)色尼桑天籟車將榮某甲先帶至山丹大佛寺附近逼迫還債，后又帶至耿某某“***商貿(mào)”公司要求償還賭債，被告人陳某甲逼迫榮某甲書寫一張29萬元的借條，最后被告人陳某甲，伙同耿某某、劉某甲將榮某甲帶至萬商酒店。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

????1.書證：接處警登記表、受案登記表、借條、診斷證明、照片；2.證人證言：證人周某丙、陳某丁、謝某某、王某戊、杜某乙、榮某乙、汪某等證言；3.被害人陳述：被害人榮某甲的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、陳某甲、劉某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：周某丙、榮某甲、耿某某、陳某甲的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

???（四）2016年12月20日，被害人孔某甲被汪某介紹到被告人耿某某組織的賭博場(chǎng)上參與賭博，孔某甲先后在賭場(chǎng)上向耿某某、陳某甲借款7.3萬元用于賭博，逾期未還。被告人耿某某、陳某甲多次向其催要賭博債務(wù)，并恐嚇不還債不讓其順利結(jié)婚。為償還賭博債務(wù)，同年12月28日，孔某甲之父孔某乙迫于無奈與耿某某商議還債事宜，將其名下的一輛白色吉利GX720型全球鷹越野車以7.3萬元抵頂給陳某甲，并簽訂售車協(xié)議，后耿某某讓陳某乙將該車轉(zhuǎn)賣他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、孔某乙與陳某甲的售車協(xié)議、甘GE****車輛的過戶登記信息及發(fā)票；2.證人證言：證人孔某乙、雷某某、張某乙、劉某丁、孔某丙的證言；3.被害人陳述：被害人孔某甲的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、陳某乙、陳某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄等證據(jù)。

三、賭博罪

2015年至2016年期間，被告人耿某某組織楊某甲、馬某乙、孔某甲、蘇某甲、吳某甲、陳某辛、李某乙、吳某甲等人，先后多次在山丹縣郵政局家屬樓東單元二樓東邊201房間、丹馬小區(qū)3號(hào)樓一單元二樓201房間內(nèi)以玩撲克牌“炸金花”的方式聚眾賭博，賭資達(dá)129萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：接處警登記表、受案登記表、楊某甲、馬某乙向耿某某的轉(zhuǎn)賬記錄；2.證人證言：證人楊某甲、常某乙、馬某乙、屈某某、耿某乙、童某某、吳某甲、陳某辛、李某甲等人的證言；3.被害人陳述：被害人孔某甲、蘇某甲、李某乙、吳某甲的陳述；4.被告人供述與辯解：被告人耿某某、王某甲、馬某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：馬某乙、楊某甲、耿某乙、常某乙、屈某某、陳某甲的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄、扣押筆錄等證據(jù)。

????四、詐騙罪

2018年9月9日，被告人梁某某為償還信用卡債務(wù)，從張掖愛車堡汽車租賃公司租賃一輛黑色現(xiàn)代ix35型越野車，2018年9月11日，后與同案犯張某?。戆柑幚恚┲谱魈摷俚牡仲~協(xié)議書，以隱瞞該車系租賃車輛的事實(shí)，將該車抵押從陳某乙處借款1萬元。后被告人梁某某、張某丁將所騙資金揮霍。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.書證：陳某乙的轉(zhuǎn)賬記錄、甘G2****車輛的信息及照片、車輛登記本、行駛證、愛車堡汽車租賃合同一份、轉(zhuǎn)賬記錄一份、營(yíng)業(yè)執(zhí)照一張；2.證人證言：證人張某戊、武某、何某、王某戊、吳某某的證言；3.被告人供述與辯解：被告人梁某某、陳某乙的供述與辯解，同案犯張某丁的供述與辯解等證據(jù)。

五、危險(xiǎn)駕駛罪

2019年6月20日22時(shí)許，被告人陳某甲醉酒后駕駛青HA3898思威牌小型越野客車從山丹縣金街到金街路口后呈頭西尾東停放于道路北側(cè)，被山丹縣交警大隊(duì)民警現(xiàn)場(chǎng)查獲。經(jīng)甘肅申證司法醫(yī)學(xué)鑒定所檢驗(yàn)鑒定，陳某甲血液中的乙醇含量為82.42mg/100ml。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1物證：血樣抽取登記表；2.書證：受案登記表、駕駛?cè)思皺C(jī)動(dòng)車信息查詢結(jié)果單、查獲經(jīng)過、戶籍證明；3、證人證言：證人聶某某、麻某某的證言；4.被告人供述與辯解：被告人陳某甲的供述與辯解；5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄；6.鑒定意見：甘肅申證司法醫(yī)學(xué)鑒定所司法鑒定意見書等證據(jù)。

????六、該惡勢(shì)力犯罪實(shí)施的違法行為

（一）2014年8月5日0時(shí)許，陳某壬與男朋友行至城北小區(qū)物業(yè)家屬樓下時(shí)，因車輛讓車問題被告人耿某某與葉某乙發(fā)生爭(zhēng)吵并廝打，耿某某被山丹縣公安局行政處罰罰款伍佰元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

接處警情況登記表、受案登記表，被害人葉某乙的陳述，證人陳某壬、龍某某的證言，被告人耿某某的供述和辯解，行政處罰決定書、戶籍信息。

???（二）2014年11月19日0時(shí)許，周某甲醉酒后在山丹縣北大路呂某某經(jīng)營(yíng)的798音樂酒吧娛樂時(shí)無故將酒吧的部分物品毀損，呂某某在勸阻時(shí)周某甲毆打呂陽，后周某甲打電話叫來耿某某、王某甲將呂陽毆打致傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

受案登記表、798音樂主題酒吧毀損清單、住院票據(jù)、行政處罰決定書，被告人耿某某、王某甲供述、違法人周某甲的供述、證人馬某某、聶某某、趙某庚、李某丙的證言，被害人呂某某的陳述，現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄。

（三）2016年1月1日20時(shí)許，耿某某、李某甲、張某甲等人在南湖村“杏花村”山莊吃飯喝酒，期間耿某某與張某甲發(fā)生口角，后耿某某拿玻璃茶杯砸在張某甲頭部，致使張某甲受傷住院66天。后經(jīng)山丹縣公安局清泉派出所調(diào)解處理。2019年12月12日，經(jīng)甘肅省山丹縣公安司法鑒定中心鑒定，張某甲的損傷程度系輕微傷。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

受案登記表，被害人張某甲的陳述，證人劉某戊、李某甲、劉某甲、曾某某的證言，被告人耿某某的供述和辯解，鑒定意見，出院病情證明及收費(fèi)票據(jù)、治安調(diào)解協(xié)議書、戶籍信息。

（四）2016年4月28日16時(shí)許，山丹縣市民大廳停車場(chǎng)耿某某違章亂停車，停車場(chǎng)工作人員趙某辛上前勸阻時(shí)與耿某某發(fā)生爭(zhēng)吵，趙某辛與耿某某發(fā)生撕扯，致趙某辛受傷，后經(jīng)山丹縣公安局城關(guān)派出所調(diào)解處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

接處警情況登記表、受案登記表，被害人趙某辛的陳述，證人張某庚、吳某乙、竇某某的證言，被告人耿某某的供述和辯解，出院病情證明及收費(fèi)票據(jù)、治安調(diào)解協(xié)議書、戶籍信息。

（五）2017年5月22日11時(shí)許，耿某某和陳某甲等人在山丹縣焦化廠家屬樓后舒某某地里拖被陷入的車輛，后舒某某與耿某某等人拖車時(shí)造成莊稼被壓發(fā)生口角并互相廝打，致使舒某某受傷住院治療，后經(jīng)山丹縣公安局清泉派出所調(diào)解處理。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

受案登記表，被害人舒某某的陳述，證人陳某甲的證言，被告人耿某某的供述和辯解，出院病情證明及收費(fèi)票據(jù)、治安調(diào)解協(xié)議書。

本案的其他證據(jù)：

1接處警登記表、受案登記表。

????2.被告人耿某某、陳某甲、劉某甲、王某甲、陳某乙、梁某某、胡某甲、馬某甲、趙某甲的戶籍證明。

3.馬某甲的前科材料。

4.耿某某、陳某甲、劉某甲等九人到案經(jīng)過。

5.山丹縣多杰汽配商貿(mào)有限責(zé)任公司、山丹縣華林汽修廠、山丹縣鑫俊杰商貿(mào)有限公司的材料。

????本院認(rèn)為，2015年至2018年，被告人耿某某為獲取非法利益，經(jīng)常糾集陳某甲等人，在山丹縣域內(nèi)大量高利放貸，以暴力、威脅等手段暴力討債，多次實(shí)施了敲詐勒索、非法拘禁、強(qiáng)迫交易、賭博違法犯罪行為，為非作惡，欺壓百姓，致使本案中多名被害人外出務(wù)工，擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。

被告人耿某某在高利放貸、索要賭債過程中，伙同被告人陳某甲、陳某乙、王某甲、馬某甲、胡某甲、趙某甲、劉某甲、梁某某非法拘禁他人，具有毆打情節(jié)，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。

被告人耿某某單獨(dú)實(shí)施非法拘禁1起，伙同陳某甲等人實(shí)施8起；被告人陳某甲伙同他人實(shí)施6起；被告人劉某甲、陳某乙各伙同他人實(shí)施3起。王某甲、梁某某各伙同他人實(shí)施2起。胡某甲、馬某甲、趙某甲各伙同他人實(shí)施1起。

被告人耿某某在索要高利貸、賭債過程中，指使并伙同被告人陳某甲以暴力、威脅等手段敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大（既遂7.3萬元，未遂38萬元），其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某甲在索要賭債過程中，以暴力、威脅等手段敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額巨大（既遂7.3萬元，未遂29萬元），其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人耿某某單獨(dú)實(shí)施敲詐勒索罪2起，伙同陳某甲實(shí)施1起；陳某甲單獨(dú)實(shí)施1起，伙同耿某某實(shí)施1起。

被告人耿某某強(qiáng)迫他人與第三人交易，違背他人意志，擾亂市場(chǎng)秩序，強(qiáng)迫交易9萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人耿某某以營(yíng)利為目的，多次組織他人聚眾賭博，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。

被告人梁某某以非法占有為目的，隱瞞真相，騙取他人財(cái)物1萬元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

?????被告人陳某甲醉酒后駕駛機(jī)動(dòng)車，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百三十三條之一第一款第（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以危險(xiǎn)駕駛罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲、陳某乙、馬某甲、趙某甲、梁某某如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，并自愿簽署認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，依法從寬處理。被告人胡某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以依法從輕處罰；被告人馬某甲、趙某甲、梁某某到案后如實(shí)供述了全部犯罪事實(shí)，被告人陳某乙、陳某甲、王某甲、劉某甲，到案后如實(shí)供述了部分犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以依法從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

山丹縣人民法院

檢察長(zhǎng)：洪勇

檢察員：趙磊

2019年12月25日

附：

1.被告人耿某某、陳某甲、陳某乙、王某甲、馬某甲、趙某甲現(xiàn)羈押于山丹縣看守所，被告人胡某甲現(xiàn)羈押于臨澤縣看守所，被告人劉某甲現(xiàn)羈押于民樂縣看守所，被告人梁某某現(xiàn)取保候?qū)徲诰铀?/span>

2.起訴書48份，量刑建議書?27份，案卷材料和證據(jù)20冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份。