吉林省吉林市昌邑區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

吉昌檢刑檢刑訴〔2019〕456號(hào)

被告人耿某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201221965********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省農(nóng)安縣**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙，于2019年2月2日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某甲，女，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202041985********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林市船營(yíng)區(qū)**街道**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年2月2日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人谷某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2207221985********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住吉林省長(zhǎng)嶺縣**鎮(zhèn)**路**委**組，因涉嫌詐騙，于2019年4月14日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人何某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3208211986********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住江蘇省淮安市清江浦區(qū)，因涉嫌詐騙，于2019年3月2日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：3208211988********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住江蘇省淮安市淮陰區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌詐騙，于2019年2月28日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人高某甲，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2205231986********，漢族，高中文化，無(wú)職業(yè)，住吉林省輝南縣**鎮(zhèn)**街**，因涉嫌詐騙，于2019年4月5日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人陶某某，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2205231982********，漢族，大學(xué)文化，無(wú)職業(yè)，住遼寧省大連市旅順口區(qū)**路，因涉嫌詐騙，于2019年4月18日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202211972********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林市昌邑區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年2月19日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某丙，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202841969********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省磐石市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙，于2019年1月30日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人韓某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201821980********，漢族，高中文化，糧農(nóng)，住吉林省榆樹(shù)市**鎮(zhèn)**村**屯**組，因涉嫌詐騙，于2019年3月13日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人陳某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201211979********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省榆樹(shù)市保壽鎮(zhèn)紅旗**橋**組，因涉嫌詐騙，于2019年4月1日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人王某丁，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201821984********，漢族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省榆樹(shù)市保壽鎮(zhèn)紅旗**橋**組，因涉嫌詐騙，于2019年4月1日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月29日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人李某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2201231971********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住吉林省九臺(tái)市**鎮(zhèn)**村**組，因涉嫌詐騙，于2019年3月6日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人某某某，男，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2202211966********，滿(mǎn)族，初中文化，糧農(nóng)，住吉林省永吉縣**鄉(xiāng)，因涉嫌詐騙，于2019年2月19日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月8日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人董某某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：2205231986********，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，住吉林省輝南縣**鎮(zhèn)**村**屯，因涉嫌詐騙，于2019年3月18日被吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月4日由吉林市公安局吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由吉林市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲、陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某、王某丁、李某甲、某某某、董某某涉嫌犯詐騙罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于同日已告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害單位的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。分別于2019年6月6日、2019年8月21日退回吉林市公安局補(bǔ)充偵查，該局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年9月20日再次移送審查起訴。因案情復(fù)雜，分別于2019年8月6日、2019年10月20日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人耿某某、王某甲為謀取非法利益，通過(guò)網(wǎng)上查找地秤遙控器聯(lián)系到賣(mài)家被告人何某某、張某某，并于2017年9月與何某某、張某某面談價(jià)格并交付定金。2017年11月，何某某經(jīng)耿某某聯(lián)系后來(lái)到吉林市，于當(dāng)月由耿某某駕車(chē)，載著何某某及耿某某表弟被告人谷某某三人一同來(lái)到位于吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的博大公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲公司）私自進(jìn)廠(chǎng)在地秤上安裝遙控設(shè)備。隨后被告人耿某某聯(lián)系在*甲公司排隊(duì)賣(mài)糧的司機(jī)，并告知其可以通過(guò)漲秤的方式給糧食增重以騙取糧款。后被告人耿某某在附近用操控設(shè)備給糧食增重，之后雙方約定地點(diǎn)，由被告人王某甲(系被告人耿某某妻子)負(fù)責(zé)和司機(jī)按比例分得所騙取的增重所得糧款。此次安裝設(shè)備耿某某支付何某某設(shè)備款人民幣20,000元，安裝費(fèi)人民幣10,000元。

2017年11月18日、19日，車(chē)牌號(hào)為吉B****6車(chē)糧主李某某（已判決）通過(guò)被告人王某甲、耿某某增重兩次共10噸，騙得*甲公司人民幣11,930元。

2017年11月23日、25日，車(chē)牌號(hào)為吉B****3車(chē)糧主（付某某）（已判決）通過(guò)王某甲、耿某某增重兩次共14噸，騙得*甲公司人民幣17,070元。

此后，因通過(guò)增重手段詐騙*甲公司糧款的事情敗露后，被告人耿某某等人終止在*甲公司作案。

2018年10月，被告人耿某某經(jīng)謀劃，來(lái)到江蘇省淮安市繼續(xù)找被告人何某某與被告人張某某面談在*乙公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*乙公司）“增重”事宜，并約定在中糧增重后雙方一起分贓，且支付何某某人民幣10,000元設(shè)備款。而后被告人張某某于2018年11月27日來(lái)到吉林市，后于2018年11月30日2時(shí)許，由被告人耿某某駕車(chē)載著被告人張某某和被告人谷某某前往位于吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的中糧公司，由被告人張某某和被告人谷某某進(jìn)入公司內(nèi)在地坪上安裝設(shè)備并測(cè)試成功，而后被告人王某甲讓其表姐劉某某（未到案）幫其聯(lián)系賣(mài)糧司機(jī)并留下電話(huà)號(hào)碼，賣(mài)糧司機(jī)待稱(chēng)重時(shí)聯(lián)系該電話(huà)號(hào)碼后，由被告人王某甲接電話(huà)并再聯(lián)系被告人耿某某，而后被告人耿某某伙、張某某、谷某某三人駕車(chē)前往*乙公司附近，并由被告人張某某、谷某某遙控事先安裝好的設(shè)備增重。增重成功后司機(jī)與被告人王某甲在預(yù)定的地點(diǎn)見(jiàn)面后將增重所得的糧款按三七比例分臟，隨后被告人王某甲將所得贓款再與被告人張某某按三七比例分贓。

2017年11月至2019年1間，被告人耿某某伙同王某甲、谷某某、何某某在位于吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的博大公司和*乙公司，通過(guò)上述手段以漲秤的方式共騙取*甲公司和*乙公司糧款人民幣1,615,360元。事后，谷某某共獲得贓款人民幣63,000元。何某某獲得贓款人民幣40,000元，案發(fā)后，被告人何某某家屬賠償*乙公司人民幣40,000元。

被告人張某某于2018年11月至2018年12月31日期間伙同耿某某、王某甲等人在位于吉林市吉林經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)的中糧公司，通過(guò)漲秤的方式騙取*乙公司糧款共計(jì)人民幣812,344元。案發(fā)后，被告人張某某家屬賠償*乙公司人民幣69,000元。

被告人高某甲系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)：吉E****3；吉E****2；吉C****1；吉D****0；吉E****9；吉E****1；吉B****0；吉E****7；吉D****0；黑M****3；吉E****7；吉D****2；吉E****1; 吉D****5;黑M****0），自2018年12月11日至2019年1月15日期間，先后多次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計(jì)增重308余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣889,740元。其中于2018年12月14日至2019年1月15日間，被告人陶某某負(fù)責(zé)與被告人王某甲聯(lián)系增重、分贓事宜，伙同被告人高某甲騙取*乙公司糧款482,640元。案發(fā)后，被告人陶某某家屬賠償*乙公司人民幣50,000元。

被告人王某乙系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)：吉B****8），自2018年12月6日至2019年1月16日間，先后多次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計(jì)增重91噸，共騙取*乙公司糧款人民幣272,040元。案發(fā)后，被告人王某乙家屬賠償*乙公司人民幣80,000元。

被告人王某丙系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)：吉B****8），其在2018年12月6日至2019年1月6日期間，先后多次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計(jì)增重36余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣124,380元。案發(fā)后，被告人王某丙家屬賠償*乙公司人民幣106,860元。

被告人韓某某系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)吉A****2），其在2018年12月9日至2019年1月10日間，先后多次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共增重30余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣90,600元。案發(fā)后，被告人韓某某家屬賠償*乙公司人民幣29,000元。

被告人陳某某系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)：吉A****6），自2018年12月9日至2019年1月10日間，先后多次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計(jì)增重27噸，共騙取*乙公司糧款人民幣81,240元。案發(fā)后，被告人陳某某家屬賠償*乙公司人民幣26,000元。

被告人王某丁系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)：遼M****8），自2018年12月7日至2019年1月9日期間，先后多次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計(jì)增重12噸，共騙取*乙公司糧款人民幣36,660元。案發(fā)后，被告人王某丁家屬賠償*乙公司人民幣11,260元。

被告人李某甲系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)吉A****2），其在2018年12月13日至2018年12月30日間，先后多次通過(guò)王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共增重11余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣34,020元。案發(fā)后，被告人李某甲家屬賠償*乙公司人民幣34,000元。

被告人某某某系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)：吉B****9），其分別在2018年12月12日、12月14日、12月21日先后三次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共計(jì)增重10噸，共騙取*乙公司糧款人民幣30,980元。案發(fā)后，被告人某某某家屬賠償*乙公司人民幣30,000元。

被告人董某某系賣(mài)糧車(chē)主（車(chē)牌號(hào)吉A****3），其在2018年12月15日至2019年1月16日間，先后三次通過(guò)被告人王某甲、耿某某等人通過(guò)漲秤的方式在*乙公司給糧食增重，共增重9余噸，共騙取*乙公司糧款人民幣26,700元。案發(fā)后，被告人董某某家屬賠償*乙公司人民幣26,000元。

經(jīng)吉林市昌邑區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心鑒定：被告人高某甲涉案價(jià)值人民幣889,740元；被告人王某乙涉案價(jià)值人民幣272,040元；被告人王某丙涉案價(jià)值人民幣12,4380元；被告人韓某某涉案價(jià)值人民幣90,600元；被告人陳某某涉案價(jià)值人民幣81,240元；被告人王某丁涉案價(jià)值人民幣36,660元；被告人李某甲涉案價(jià)值人民幣34,020元；被告人某某某涉案價(jià)值人民幣30,980元；被告人董某某涉案價(jià)值人民幣26,700元。

案發(fā)后，被告人陶某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。公安機(jī)關(guān)扣押被告人耿某某、王某甲贓款人民幣83,000元，已返還*乙公司。

（一）書(shū)證

1.破案經(jīng)過(guò)；

2.公安機(jī)關(guān)扣押物品清單；

3.中糧米業(yè)有限公司收糧憑證、進(jìn)車(chē)數(shù)據(jù)、售糧記錄、過(guò)磅單；

4.付某某、李某某的刑事判決書(shū)；

5.賬冊(cè)；

6.返還贓款收條及諒解書(shū)；

7.通話(huà)詳單；

8. 高速公路車(chē)輛過(guò)境數(shù)據(jù)；

9.公安機(jī)關(guān)提供的情況說(shuō)明。

（二）證人于某某、杜某某、李某丙、高某乙、宋某某、崔某某、呂某某、朱某某的證言

（三）被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲、陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某、王某丁、李某甲、某某某、董某某的供述和辯解

（四）辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄

（五）鑒定意見(jiàn)

吉林市昌邑區(qū)價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)

（六）電子數(shù)據(jù)

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本院認(rèn)為，被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公司錢(qián)款，數(shù)額特別巨大；被告人陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公司錢(qián)款，數(shù)額巨大；被告人王某丁、李某甲、某某某、董某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取公司錢(qián)款，數(shù)額較大；其行為均已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)均以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林市昌邑區(qū)人民法院

檢 察 員： 高靜冬

2019年11月3日

附：

1.被告人耿某某、王某甲、谷某某、何某某、張某某、高某甲、陶某某、王某乙、王某丙、韓某某、陳某某、王某丁、李某甲、某某某、董某某現(xiàn)均被羈押于吉林市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè);

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》14份