江蘇省無錫市新吳區(qū)人民檢察院

起?訴?書

錫新檢訴刑訴〔2019〕43號

被告人耿某某，男，1987年**月**日生，身份證號碼6105251987********，漢族，高中文化，西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司負責人，住陜西省西安市雁塔區(qū)**小區(qū)**號樓**室(戶籍在陜西省澄城縣**鎮(zhèn)**村**組)。被告人耿某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年11月28日經(jīng)本院批準逮捕，當日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人常某某，女，1994年**月**日生，身份證號碼6224251994********，漢族，高中文化，西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司客服，住陜西省西安市雁塔區(qū)**城**號樓**室（戶籍在甘肅省隴西縣**鎮(zhèn)**村**社**號）。被告人常某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年11月23日被該分局取保候?qū)彛?019年1月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

被告人牛某某，男，1993年**月**日生，身份證號碼6125011993********，漢族，高中文化，西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住陜西省西安市蓮湖區(qū)**街道**村（戶籍在陜西省商洛市商州區(qū)**鄉(xiāng)**村**組）。被告人牛某某因涉嫌詐騙罪，于2018年10月24日被無錫市公安局新吳分局刑事拘留，同年11月23日被該分局取保候?qū)彛?019年1月29日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，當日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由無錫市公安局新吳分局偵查終結(jié)，以被告人耿某某、常某某、牛某某涉嫌詐騙罪，于2019年1月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月31日已分別告知被告人耿某某、常某某、牛某某有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人耿某某、常某某、牛某某，聽取了被害人陸某某等人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2018年7月，被告人耿某某以楊某甲的名義注冊成立西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“**公司”）。2018年9月至10月期間，被告人耿某某先后招募被告人牛某某、常某某及楊某乙、楊某丙（均另案處理）等人，在陜西省西安市蓮湖區(qū)**首府**號樓*甲室和*乙室，通過電話、微信等方式與被害人聯(lián)系，虛構(gòu)**公司具有辦理貸款的能力，騙取被害人信任，后制作貸款卡片并郵寄給客戶,以收取開卡手續(xù)費為由騙取被害人陸某某、李某甲等10人共計人民幣40300元。其中，被告人耿某某、常某某均參與10次，詐騙金額均為人民幣40300元；被告人牛某某參與3次，詐騙金額為人民幣13500元。具體犯罪事實如下：

1.2018年9月25日，被告人耿某某、常某某采用上述手法，騙取被害人陸某某人民幣6000元。

2.2018年10月1日，被告人耿某某、牛某某、常某某采用上述手法，騙取被害人李某甲人民幣6000元。

3.2018年10月8日，被告人耿某某、常某某采用上述手法，騙取被害人鄧某某人民幣9000元。

4.2018年10月10日，被告人耿某某、常某某采用上述手法，騙取被害人梁某甲人民幣1500元。

5.2018年10月10日，被告人耿某某、常某某采用上述手法，騙取被害人劉某甲人民幣3000元。

6.2018年10月12日，被告人耿某某、常某某采用上述手法，騙取被害人劉某乙人民幣1500元。

7.2018年10月16日，被告人耿某某、牛某某、常某某采用上述手法，騙取被害人梁某乙人民幣6000元。

8.2018年10月17日，被告人耿某某、常某某采用上述手法，騙取被害人王某某人民幣3000元。

9.2018年10月23日，被告人耿某某、牛某某、常某某采用上述手法，騙取被害人馬某某人民幣1500元。

10.2018年10月23日，被告人耿某某、常某某采用上述手法，騙取被害人李某乙人民幣2800元。

2018年10月24日，被告人耿某某、牛某某、常某某在陜西省西安市被公安機關(guān)抓獲歸案，后均如實供述了犯罪事實。

案發(fā)后，被告人牛某某家屬代其退還贓款13500元，已發(fā)還給被害人。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1無錫市公安局新吳分局制作的物證西安**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司印章照片、會員卡照片、楊某丙使用的6部小米手機照片；

2無錫市公安局新吳分局出具的常住人口基本信息、刑事案件偵破經(jīng)過、電話記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、銀行明細、話術(shù)單、扣押清單、退贓記錄、情況說明等書證；

3被害人陸某某、李某甲等人的陳述；

4被告人耿某某、常某某、牛某某及涉案人員楊某乙、楊某丙的供述與辯解；

5.被告人耿某某、常某某、牛某某及涉案人員楊某乙、楊某丙的辨認筆錄；

6.無錫市公安局新吳分局提供的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬截圖、支付寶等電子證據(jù)。

本院認為，被告人耿某某、常某某、牛某某伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，詐騙私人財物，其中被告人耿某某、常某某詐騙數(shù)額巨大，被告人牛某某詐騙數(shù)額較大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當以詐騙罪追究其刑事責任，且系共同犯罪。被告人耿某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，系主犯；被告人常某某、牛某某在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，均應(yīng)當從輕或者減輕處罰。被告人耿某某、常某某、牛某某歸案后均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，均可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法分別判處。

此致

江蘇省無錫市新吳區(qū)人民法院

檢察員：師??夏

2019年2月20日

附：

1.被告人耿某某現(xiàn)羈押于無錫市第二看守所、被告人常某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∥靼彩醒闼^(qū)**城**號樓**室、被告人牛某某現(xiàn)取保候?qū)徲陉兾魇∥靼彩猩徍^(qū)**街道**村；

2.全部案卷材料；

3.適用簡易程序建議書1份。