山東省榮成市人民檢察院

起 訴 書(shū)

榮檢公刑訴〔2019〕275號(hào)

被告人耿某某，女，1981年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3713231981********，漢族，中專(zhuān)文化程度，原系****有限公司**分公司***，現(xiàn)住榮成市**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月15日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，男，1969年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3706331969********，漢族，大學(xué)專(zhuān)科文化程度，原系****公司**分公司**，現(xiàn)住榮成市**街道**花園**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月15日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人賈某某，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1304021980********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原系****有限公司**分公司**，現(xiàn)住榮成市**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月19日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省榮成市公安局偵查終結(jié)，以被告人耿某某、劉某某、賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了各被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年5月24日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月7日，**有限公司、**有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）*****周某某在榮成市**道**段**號(hào)**座**樓，經(jīng)申請(qǐng)成立****有限公司**分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**分公司）。**分公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：從事網(wǎng)絡(luò)科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理、企業(yè)形象策劃、展覽展示服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。

2015年至2016年1月，在**分公司籌備成立期間，被告人耿某某、劉某某、賈某某先后入職。后被告人耿某某擔(dān)任**分公司***，全面負(fù)責(zé)**分公司工作，被告人劉某某、賈某某擔(dān)任****，負(fù)責(zé)下屬團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。在三名被告人任職期間，未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，以**公司名義，通過(guò)廣告宣傳、發(fā)放宣傳資料等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳，以支付高額利息為誘，通過(guò)線上線下兩種方式向社會(huì)公眾非法吸收資金，從中收取個(gè)人提成。

經(jīng)審計(jì)，被告人耿某某向不特定人群220人非法吸收資金共計(jì)人民幣3018萬(wàn)余元，未兌付人民幣3006萬(wàn)余元，其中耿某某本人及親屬3人投資人民幣265801元。被告人劉某某向不特定人群166人非法吸收資金共計(jì)人民幣1924萬(wàn)余元，未兌付人民幣1852萬(wàn)余元，其中劉某某本人及近親屬2人投資人民幣385000元。被告人賈某某向不特定人群117人非法吸收資金共計(jì)人民幣1977萬(wàn)余元，未兌付人民幣1948萬(wàn)余元，其中賈某某本人投資人民幣100000元。

案發(fā)后，被告人耿某某、劉某某、賈某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：存儲(chǔ)**分公司業(yè)績(jī)的電腦等；

2.書(shū)證：****有限公司**分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等；

3.證人證言：證人蘇某某的證言；

4.被告人供述和辯解：被告人耿某某、劉某某、賈某某的供述和辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：榮成久華聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書(shū)；

6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：業(yè)績(jī)光盤(pán)。

本院認(rèn)為，被告人耿某某、劉某某、賈某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，被告人耿某某、劉某某、賈某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

榮成市人民法院

檢察員：李延宗

2019年12月2日

附：

1.被告人耿某某現(xiàn)住榮成市**街道**村**號(hào)，電話1330631****；被告人劉某某現(xiàn)住榮成市**街道**花園**號(hào)樓**室，電話1306118****；被告人賈某某現(xiàn)住榮成市**小區(qū)**號(hào)樓**室，電話1866934****。

2.隨文移交刑事偵查卷宗二十四冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。