山東省榮成市人民檢察院
起 訴 書(shū)
榮檢公刑訴〔2019〕275號(hào)
被告人耿某某,女,1981年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3713231981********,漢族,中專(zhuān)文化程度,原系****有限公司**分公司***,現(xiàn)住榮成市**街道**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月15日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人劉某某,男,1969年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3706331969********,漢族,大學(xué)專(zhuān)科文化程度,原系****公司**分公司**,現(xiàn)住榮成市**街道**花園**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年6月15日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
被告人賈某某,女,1980年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼1304021980********,漢族,大學(xué)本科文化程度,原系****有限公司**分公司**,現(xiàn)住榮成市**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年12月19日被榮成市公安局取保候?qū)彛?019年4月11日被本院決定取保候?qū)彙?/span>
本案由山東省榮成市公安局偵查終結(jié),以被告人耿某某、劉某某、賈某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了各被告人,聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。期間,本院于2019年5月24日將案件退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年11月18日補(bǔ)查重報(bào)。
經(jīng)依法審查查明:
2016年3月7日,**有限公司、**有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司)*****周某某在榮成市**道**段**號(hào)**座**樓,經(jīng)申請(qǐng)成立****有限公司**分公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)**分公司)。**分公司的經(jīng)營(yíng)范圍為:從事網(wǎng)絡(luò)科技、計(jì)算機(jī)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理、企業(yè)形象策劃、展覽展示服務(wù)、計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
2015年至2016年1月,在**分公司籌備成立期間,被告人耿某某、劉某某、賈某某先后入職。后被告人耿某某擔(dān)任**分公司***,全面負(fù)責(zé)**分公司工作,被告人劉某某、賈某某擔(dān)任****,負(fù)責(zé)下屬團(tuán)隊(duì)理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。在三名被告人任職期間,未經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),以**公司名義,通過(guò)廣告宣傳、發(fā)放宣傳資料等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳,以支付高額利息為誘,通過(guò)線上線下兩種方式向社會(huì)公眾非法吸收資金,從中收取個(gè)人提成。
經(jīng)審計(jì),被告人耿某某向不特定人群220人非法吸收資金共計(jì)人民幣3018萬(wàn)余元,未兌付人民幣3006萬(wàn)余元,其中耿某某本人及親屬3人投資人民幣265801元。被告人劉某某向不特定人群166人非法吸收資金共計(jì)人民幣1924萬(wàn)余元,未兌付人民幣1852萬(wàn)余元,其中劉某某本人及近親屬2人投資人民幣385000元。被告人賈某某向不特定人群117人非法吸收資金共計(jì)人民幣1977萬(wàn)余元,未兌付人民幣1948萬(wàn)余元,其中賈某某本人投資人民幣100000元。
案發(fā)后,被告人耿某某、劉某某、賈某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后到案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.物證:存儲(chǔ)**分公司業(yè)績(jī)的電腦等;
2.書(shū)證:****有限公司**分公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等;
3.證人證言:證人蘇某某的證言;
4.被告人供述和辯解:被告人耿某某、劉某某、賈某某的供述和辯解;
5.鑒定意見(jiàn):榮成久華聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所報(bào)告書(shū);
6.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù):業(yè)績(jī)光盤(pán)。
本院認(rèn)為,被告人耿某某、劉某某、賈某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大,其行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,均應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,被告人耿某某、劉某某、賈某某自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
榮成市人民法院
檢察員:李延宗
2019年12月2日
附:
1.被告人耿某某現(xiàn)住榮成市**街道**村**號(hào),電話1330631****;被告人劉某某現(xiàn)住榮成市**街道**花園**號(hào)樓**室,電話1306118****;被告人賈某某現(xiàn)住榮成市**小區(qū)**號(hào)樓**室,電話1866934****。
2.隨文移交刑事偵查卷宗二十四冊(cè)。
3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)三份。
成為第一個(gè)評(píng)論者