??江蘇省宿遷市宿某某人民檢察院

起???訴???書(shū)

宿豫檢訴刑訴〔2018〕449號(hào)

被告單位宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼74621****，住所地江蘇省宿遷市宿某某**路**號(hào)，法定代表人耿某某。

訴訟代表人徐某某，男，出生日期1988年**月**日，宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司副總經(jīng)理。

被告人耿某某，男，1966年**月**日出生，身份證號(hào)碼3208231966********?，漢族，中專文化，宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司法定代表人，住江蘇省宿遷市沭陽(yáng)縣**小區(qū)**號(hào)樓**室。被告人耿某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年3月18日被宿遷市公安局宿豫分局刑事拘留，同年4月24日被本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，男，1967年**月**日出生，身份證號(hào)碼3326241967********，漢族，大專文化，原宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司總經(jīng)理，住浙江省臺(tái)州市仙居縣**街道**小區(qū)**幢**單元**室。被告人吳某某因涉嫌合同詐騙罪，于2018年8月1日被宿遷市公安局宿豫分局取保候?qū)彛?月1日，本院決定對(duì)其取保候?qū)?，同日由該分局?zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由宿遷市公安局宿豫分局偵查終結(jié)，以被告單位江蘇**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、被告人耿某某涉嫌合同詐騙罪，于2018年6月21日向本院移送審查起訴；2018年8月28日，該分局以被告人吳某某涉嫌合同詐騙罪補(bǔ)充起訴至本院。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人董某某等人有權(quán)委托訴訟代理人。已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取被害人董某某、朱某某、趙某某以及耿某某辯護(hù)人王向陽(yáng)的意見(jiàn)，并審閱了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2018年8月2日、10月12日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查；因本案重大、復(fù)雜，分別2018年7月22日、9月27日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

被告單位宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在宿某某金沙江路東側(cè)六盤(pán)山路南側(cè)有未開(kāi)發(fā)土地42畝，因該公司涉及民事糾紛，該地塊于2013年4月8日至2015年3月26日先后七次被宿某某人民法院、宿遷市中級(jí)人民法院查封，經(jīng)法院裁定禁止該土地在查封期間轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)。

2014年9月23日，被告人耿某某聘請(qǐng)被告人吳某某為公司總經(jīng)理，并安排其負(fù)責(zé)公司日常所有事務(wù)并對(duì)外發(fā)包小香港三期項(xiàng)目工程。2014年10月至2016年10月，被告單位宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司隱瞞公司土地被法院查封的事實(shí)，虛構(gòu)小香港三期工程項(xiàng)目，以發(fā)包工程為誘餌，以收取工程保證金為名，先后騙取董某某、朱某某、趙某某人民幣合計(jì)160萬(wàn)元，其中被告人耿某某涉案金額160萬(wàn)元，被告人吳某某涉案金額40萬(wàn)元，具體犯罪事實(shí)如下：

1.?2014年10月，耿某某隱瞞小香港項(xiàng)目土地被查封的事實(shí)，安排吳某某對(duì)外發(fā)包小香港三期項(xiàng)目，經(jīng)吳某某介紹，耿某某以宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名義與浙江**建設(shè)集團(tuán)有限公司簽訂了小香港三期項(xiàng)目工程施工合同，以收取工程保證金為名，騙取董某某100萬(wàn)元。

2.2015年5月，吳某某得知小香港項(xiàng)目土地已經(jīng)被查封，在與江蘇**工程公司談判過(guò)程中，隱瞞土地被查封的事實(shí)，耿某某以宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名義與江蘇**工程有限公司簽訂了小香港三期項(xiàng)目樁基工程施工合同，以收取工程保證金為名，騙取朱某某40萬(wàn)元。

3.2015年8月，**公司在未退還董某某100萬(wàn)元保證金的情況下，耿某某將小香港三期項(xiàng)目重復(fù)發(fā)包給江蘇**建設(shè)工程有限公司，并以宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司名義與對(duì)方簽訂了小香港三期項(xiàng)目工程施工合同，以收取工程保證金為名，騙取趙某某20萬(wàn)元。

**公司騙取的160萬(wàn)元保證金，沒(méi)有用于項(xiàng)目實(shí)施、也沒(méi)有用于償還債務(wù)解封土地，經(jīng)耿某某安排將160萬(wàn)元轉(zhuǎn)入其指定的個(gè)人銀行賬戶，除29.85萬(wàn)元被公司員工張某某轉(zhuǎn)走外，其他資金被耿某某以取現(xiàn)的方式用于公司、個(gè)人及家庭日常開(kāi)銷。

另查明，案發(fā)后，耿某某的妻子陳某某于2018年4月11日退還50萬(wàn)元至公安機(jī)關(guān)，其余保證金均未退還。被告人耿某某、吳某某被抓獲歸案后，如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.宿遷市公安局宿豫分局提取的戶籍信息等書(shū)證；

2.證人陳某某、何某某等人證言；

3.被告人耿某某、吳某某供述及辯解。

4.宿遷市公安局宿豫分局提取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告單位宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司以非法占有為目的，隱瞞公司土地被法院查封的事實(shí)，虛構(gòu)小香港三期工程項(xiàng)目并多次重復(fù)發(fā)包工程騙取他人保證金160萬(wàn)元并使用，造成多名受害人巨額資金損失，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人耿某某，在宿遷**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司騙取三名被害人160萬(wàn)元保證金過(guò)程中起決定作用，數(shù)額巨大，應(yīng)追究被告人耿某某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員的刑事責(zé)任，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳某某，在明知公司土地被查封之后，隱瞞真相，在參與騙取江蘇**工程公司40萬(wàn)元保證金過(guò)程中，具體實(shí)施犯罪并起較大作用，數(shù)額較大，應(yīng)當(dāng)追究被告人吳某某在該起犯罪事實(shí)中作為其他直接責(zé)任人的刑事責(zé)任，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人耿某某、吳某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省宿遷市宿某某人民法院

檢察員：宋金鑫

??????????2018年12月25日?

附：

1.被告人耿某某現(xiàn)羈押于宿遷市看守所，被告人吳某某現(xiàn)取保候?qū)徲谡憬∨_(tái)州市仙居縣**路家中，電話1358623****；

2.案卷材料和證據(jù)16冊(cè)。