沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民檢察院

起?訴?書

沈西檢公訴刑訴〔2020〕60號(hào)

被告人翟某甲（曾用名翟某乙），男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4103291984********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組，無(wú)職業(yè)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2017年3月31日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局取保候?qū)?，?019年6月22日被伊川縣公安局巡特警大隊(duì)抓獲，當(dāng)日羈押于伊川縣看守所，于2019年6月28日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局刑事拘留，2019年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被沈陽(yáng)市公安局鐵西分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由沈陽(yáng)市公安局鐵西分局偵查終結(jié)，以被告人翟某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，依法告知了被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年10月17日將本案退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于同年11月15日再次移送審查起訴，于2019年12月13日將本案再次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月13日以被告人翟某甲涉嫌集資詐騙再次移送審查起訴。本院于2020年2月14日依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2014年6月至11月間，被告人翟某甲在沈陽(yáng)市鐵西區(qū)**街2甲-1號(hào)開設(shè)遼寧**投資管理有限公司并擔(dān)任法人代表，以非法占有為目的，向公眾謊稱投資**耐火材料有限公司非法集資。經(jīng)審計(jì)，涉案被害人共計(jì)34人，涉案金額1267260元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：涉案公司工商注冊(cè)登記材料、遼寧**投資管理有限公司投資管理合同、擔(dān)保函、還款計(jì)劃書、收據(jù)、被告人身份證明材料、賬戶余額查詢信息表、審計(jì)報(bào)告書、案件來(lái)源、抓捕經(jīng)過(guò)等；2.證人證言：證人翟某丙等人證言；3.被害人陳述：被害人王某某、黃某某等人陳述；4.被告人供述及辯解：被告人翟某甲供述及辯解。

本院認(rèn)為，被告人翟某甲以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

沈陽(yáng)市鐵西區(qū)人民法院

檢??察??員：??張薪薪

2020年2月19日

附：

1.被告人翟某甲現(xiàn)羈押于沈陽(yáng)市鐵西區(qū)看守所

2.案卷材料和證據(jù)九冊(cè)

3.被害人名單