西安市雁塔區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

雁檢訴刑訴〔2019〕1217號(hào)

被告人翟某甲，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼6101131968********，漢族，大專文化程度，戶籍所在地西安市雁塔區(qū)**村，現(xiàn)住西安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2002年3月至2005年5月任雁塔區(qū)**村委會(huì)主任，2008年11月至今任雁塔區(qū)**村委會(huì)主任。2019年6月19日，經(jīng)雁塔區(qū)監(jiān)察委員會(huì)報(bào)請(qǐng)西安市監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)對(duì)其采取留置措施，8月23日由我院決定對(duì)其刑事拘留，9月6日取保候?qū)彙?/span>

本案由雁塔區(qū)監(jiān)察委員會(huì)偵查終結(jié)，以被告人翟某甲涉嫌挪用資金罪，于2019年8月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人（近親屬），依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年初，雁塔區(qū)啟動(dòng)西灃路棚戶區(qū)改造，涉及南****村、翟****村、曹****村、高****村四個(gè)村。第一個(gè)進(jìn)行棚戶區(qū)改造的南****村，在拆遷初期，有村民提出其子女已經(jīng)到了分戶的年齡，或者是嫁城女，應(yīng)該給其子女分配宅基地，要求落實(shí)其宅基地問(wèn)題，因此對(duì)拆遷工作有較大的抵觸情緒，這類符合分配宅基地條件但國(guó)土局未批復(fù)實(shí)際未劃撥宅基地的村民即為“應(yīng)劃未劃”宅基地村民。為了盡快推動(dòng)城改工作，完成拆遷任務(wù)，經(jīng)電子城街道辦事處、**置業(yè)有限公司同意，由村民申請(qǐng)，經(jīng)土地部門審核批準(zhǔn)，給這些符合申請(qǐng)宅基地的村民按照國(guó)家規(guī)定：每戶2分宅基地面積的2倍亦即266㎡/戶進(jìn)行安置。為了平衡有宅基地自建房的村民和應(yīng)劃未劃宅基地村民的利益，村里研究決定，對(duì)應(yīng)劃未劃的無(wú)自建房村民按照510元/㎡標(biāo)準(zhǔn)收取建房費(fèi)，并上交到電子城街辦農(nóng)村財(cái)務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行統(tǒng)一管理。

2011年10月，翟****村民在翟****村棚戶區(qū)改造中時(shí)，將南****村對(duì)于應(yīng)劃未劃宅基地村民的安置政策也用于本村的征地拆遷之中，該村不但存在所謂的“應(yīng)劃未劃”問(wèn)題，還存在已經(jīng)土地部門批準(zhǔn)，但實(shí)際未劃撥宅基地即“已批未劃”的問(wèn)題。2011年10月8日，翟****村召開(kāi)村民代表大會(huì)，就“應(yīng)劃未劃”和“已批未劃”的問(wèn)題進(jìn)行研究，決定對(duì)符合這兩種情形的村民都按照國(guó)家規(guī)定266㎡/戶進(jìn)行安置，且對(duì)“應(yīng)劃未劃”的村民按照500元/㎡標(biāo)準(zhǔn)收取建房費(fèi)，對(duì)“已批未劃”按照350元/㎡標(biāo)準(zhǔn)收取建房費(fèi)。2012年翟****村共收取106戶11058568元的建房費(fèi)。后經(jīng)電子城街辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)與*甲公司協(xié)商溝通，同意將該建房款用于翟****村全體村民在拆遷過(guò)渡期間每人每月200元的生活補(bǔ)貼，并?？顚Ｓ谩：蟊桓嫒说?***村委會(huì)主任翟某甲私自決定將收取建房費(fèi)不入村委會(huì)賬，并由該村報(bào)賬員張某某（另案處理）保管。之后張某某按照翟某甲的要求在西安銀行未來(lái)支行開(kāi)設(shè)私人賬戶，將其中755.4余萬(wàn)元的建房款存入其中。

被告人翟某甲為了償還個(gè)人借款，指使張某某于2012年9月21日從存放建房款的西安銀行賬戶上給其堂弟翟某乙中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶匯款200萬(wàn)元，其中150萬(wàn)元系其歸還翟某乙的借款，剩余50萬(wàn)元翟某乙按照翟某甲的要求，將錢匯入翟某甲建行賬戶用于其個(gè)人消費(fèi)。在這筆資金尚未償還的情況下，翟某甲又于2012年9月28日，向張某某直接索要存有建房款的西安銀行銀行卡及密碼，并在****公司開(kāi)發(fā)的逸翠園樓盤售樓部刷卡支付購(gòu)房款231萬(wàn)元，同年10月31日其又指使張某某給其建行賬戶匯款50萬(wàn)元，并從張某某處借現(xiàn)金15萬(wàn)元，用于個(gè)人消費(fèi)。2013年1月21日，翟某甲從其建行賬戶向張某某存放建房款的西安銀行賬戶轉(zhuǎn)入200萬(wàn)元，2013年5月23日，翟某甲讓其妹翟某丙從其陜西信合賬戶向張某某存有建房款賬戶轉(zhuǎn)入296萬(wàn)元，至此翟某甲挪用建房款的資金全部?jī)斶€完畢。2019年6月19日，被告人翟某甲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、任職證明、土地批復(fù)文件、拆遷安置方案、銀行交易流水、購(gòu)房合同憑證等；

2.證人趙某某等人的證言；

3.被告人翟某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人翟某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人翟某甲挪用資金數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。鑒于翟某甲在案發(fā)前已經(jīng)歸還全部款項(xiàng)，認(rèn)罪態(tài)度較好，建議判處三年有期徒刑，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

雁塔區(qū)人民法院

檢察員：平靜

2019年10月8日

附：

1.被告人翟某甲現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系方式：1819239****；

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)、光盤1張；

3.起訴書(shū)8份、認(rèn)罪認(rèn)罰從寬建議書(shū)1份、具結(jié)書(shū)1份；

4.監(jiān)管函已發(fā)送。