浙江省杭州市西湖區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

西檢一部刑訴〔2020〕2333號(hào)

被告人翟某甲，曾用名翟某乙，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼4115211990********，漢族，文化程度初中，**授權(quán)服務(wù)中心售后，戶籍地河南省信陽(yáng)市羅山縣**鄉(xiāng)**村**組。2009年8月17日因犯尋釁滋事罪被浙江省紹興市越城區(qū)人民法院判處有期徒刑九個(gè)月，2010年5月2日刑滿釋放。因本案于2020年6月24日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月30日被依法逮捕。

被告人白某某，男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼5201021983********，漢族，文化程度大學(xué)?？疲F州**科技有限公司項(xiàng)目經(jīng)理，住貴州省貴陽(yáng)市云巖區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍地貴州省貴陽(yáng)市南明區(qū)**路**號(hào)**棟**單元附**號(hào)）。因本案于2020年6月24日被杭州市公安局西湖區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月30日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局西湖區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人翟某甲、白某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，并依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次。

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月20日至4月22日期間，被告人翟某甲為獲取非法利益，明知他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，仍伙同被告人白某某、淡某某（另案處理）、杜某某（另案處理）、許某某（未到案）等人在福建泉州，通過(guò)銀行卡轉(zhuǎn)賬及ATM提現(xiàn)的方式，共計(jì)轉(zhuǎn)移贓款人民幣899982元。

另查明，2020年4月13日至4月22日，犯罪分子以“殺豬盤”方式騙得被害人葉某某人民幣3381973元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、前科劣跡查詢記錄、刑事判決書(shū)、釋放證明、接受證據(jù)清單、協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、銀行流水、情況說(shuō)明等；

2.證人證言：證人程某某、劉某甲的證言及發(fā)立破案經(jīng)過(guò)、抓獲經(jīng)過(guò)；?

3.被害人葉某某的陳述；

4.被告人翟某甲、白某某及同案犯淡某某、劉某乙、杜某某的供述和辯解;

5.搜查、扣押筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)：數(shù)據(jù)光盤。

本院認(rèn)為，被告人翟某甲、白某某明知他人實(shí)施詐騙犯罪而轉(zhuǎn)移贓款，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某甲、白某某在共同犯罪中起次要或輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此　致

杭州市西湖區(qū)人民法院

檢??察??官：汪?哲

2020年12月18日

附：

1.被告人翟某甲、白某某現(xiàn)被押于杭州市西湖區(qū)看守所。