臥龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

宛龍檢一部刑訴〔2020〕267號(hào)

被告人翟某某，男，19**年*月**日出生，居民身份證號(hào)碼4113031990********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，原系南陽(yáng)市公安局高新分局輔警、河南鑫恒晟實(shí)業(yè)有限公司法定代表人，住河南省南陽(yáng)市臥龍區(qū)**鎮(zhèn)******家屬院**院。因涉嫌詐騙罪，2018年11月21日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局刑事拘留，2018年12月29日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局取保候?qū)?/span>,?因涉嫌詐騙犯罪，2019年12月10日被南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，2019年12月11日被南陽(yáng)市公安局蒲山分局執(zhí)行逮捕。

本案由南陽(yáng)市公安局蒲山分局偵查終結(jié)，以被告人翟某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月12日告知被告人依法享有的訴訟權(quán)利；同日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利；已依法訊問(wèn)被告人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。本院于2020年3月10日延長(zhǎng)審查起訴期限15天；本院于2020年3月25日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月23日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人翟某某2008年至2018年8月10日在南陽(yáng)市******分局工作，系輔警。2016年7月27日，被告人翟某某注冊(cè)成立河南*******有限公司，翟某某任法定代表人，注冊(cè)資本200萬(wàn)元，實(shí)收資本0元，無(wú)納稅記錄。2016年，被告人翟某某通過(guò)朋友認(rèn)識(shí)陳某，翟某某告知陳某自己在南陽(yáng)市******分局工作，還經(jīng)營(yíng)河南******有限公司，其后翟某某通過(guò)陳某或他人介紹先后認(rèn)識(shí)被害人閆某、郭某等人。

2017年初至2018年4月20日，翟某某通過(guò)他人介紹在獨(dú)山大道與高新路的農(nóng)村信用社等銀行做過(guò)橋資金業(yè)務(wù)，一般用款幾十萬(wàn)元、時(shí)間七天左右、每天利息千分之三；翟某某告訴陳某等人從事銀行過(guò)橋資金業(yè)務(wù)，利潤(rùn)很高。

2017年初至2018年8月14日，翟某某以做過(guò)橋資金業(yè)務(wù)需要資金為由，多次向陳某、李某、尚某某借款，因前期借款翟某某能及時(shí)還本付息，取得了陳某等人的信任；2017年至2018年8月，陳某還從閆某處多次借款轉(zhuǎn)賬給翟某某使用或由閆某直接轉(zhuǎn)賬給翟某某使用；2017年下半年，陳某又介紹被害人郭某某出資給翟某某做過(guò)橋資金業(yè)務(wù)，翟某某帶著郭某某、劉某某等人前往銀行辦理業(yè)務(wù)，取得郭某某信任，2017年10月28日至11月18日，郭某某陸續(xù)轉(zhuǎn)賬給翟某某100萬(wàn)元用于做過(guò)橋資金業(yè)務(wù)，郭某某與翟某某簽訂了合作協(xié)議，約定由郭某某出資，翟某某將資金用于銀行過(guò)橋業(yè)務(wù)使用，并向郭某某支付每月3.5%的利息。經(jīng)審計(jì)，2017年10月28日至2018年8月30日期間，翟某某收到陳某、閆某、郭某某、李某、尚某某等人資金共19248800元；其中，2018年4月20日翟某某做最后一筆過(guò)橋資金業(yè)務(wù)后，翟某某收到陳某、閆某、郭某某、李某、尚某某資金合計(jì)11606500元。

被告人翟某某從2017年8月份開(kāi)始大額、頻繁參與網(wǎng)絡(luò)賭博。翟某某將得到的資金部分用于歸還陳某、閆某、郭某某、李某、尚某某等人的借款本金、支付利息，部分用于網(wǎng)絡(luò)賭博、日常支出；2018年8月12日，翟某某因無(wú)力歸還所欠款項(xiàng)，遂從南陽(yáng)逃匿到鄭州。經(jīng)審計(jì)，2017年10月28日至2018年8月12日期間，翟某某在網(wǎng)絡(luò)上賭博輸86074700元，贏80695419元，兩者相抵后翟某某賭博共輸5379281元。

至案發(fā)，翟某某尚余9002945元未歸還被害人，造成陳某資金損失1788100元、閆某資金損失6064750元、郭某某資金損失568745元、李某資金損失164700元、尚某某資金損失416650元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書(shū)證；

2、證人陳某等人的證言；

3、被害人陳某、閆某、郭某某、李某、尚某某的陳述；

4、被告人翟某某的供述和辯解；

5、鑒定意見(jiàn)。

本院認(rèn)為，被告人翟某某詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。建議判處被告人翟某某有期徒刑十五年，并處罰金50萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南陽(yáng)市臥龍區(qū)人民法院　

檢察員：惠笑梅

助理檢察員：劉雅興

（院印）

2020年5月15日　

附：

????1．被告人翟某某現(xiàn)羈押在南陽(yáng)市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)6冊(cè)。