湖北省武穴市人民檢察院

起?訴?書

武檢二部刑訴〔2020〕360號

被告人翟某甲，男，1959年**月**日出生，居民身份證號碼4221291959********，漢族，高中文化，中共黨員，戶籍所在地湖北省黃岡市武穴市，武穴市**村原**、**，住武穴市**街道**村**號（戶籍地武穴市**村3組）。因涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪，于2019年12月15日被武穴市公安局刑事拘留，2020年1月19日經(jīng)武穴市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由武穴市公安局執(zhí)行逮捕。2020年7月14日經(jīng)武穴市監(jiān)察委員會決定以職務(wù)侵占罪采取留置措施，同年7月23日經(jīng)本院決定刑事拘留，同年7月27日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由武穴市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由武穴市公安局偵查終結(jié)、武穴市監(jiān)察委員會調(diào)查終結(jié)，以被告人翟某甲涉嫌非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪、職務(wù)侵占罪，先后于2020年3月20日、2020年7月20日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年5月5日退回武穴市公安局補(bǔ)充偵查，武穴市公安局于2020年6月5日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。本院于2020年4月21日、2020年7月6日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

（一）職務(wù)侵占罪

2010年至2017年，被告人翟某甲利用其擔(dān)任武穴市**村**、**職務(wù)上的便利，采取騙取、侵吞的手段，非法占有村集體財(cái)產(chǎn)共計(jì)人民幣62萬元。其具體犯罪事實(shí)如下：

1.2010年至2012年，被告人翟某甲先后從張某甲處借款共計(jì)40萬元用于個人開支，雙方約定月利率2.5%。2012年至2014年，被告人翟某甲因無力支付上述40萬元借款產(chǎn)生的部分利息，謊稱該40萬元是為**村公用開支所借為由，多次安排村財(cái)經(jīng)委員翟某乙使用村集體資金向張某甲支付利息12萬元。

2015年至2016年，被告人翟某甲以同樣理由，多次要求**村向張某甲償還欠款。2017年1月，**村向武穴市民本礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司（以下簡稱**公司）暫收該公司2018年度山地租金20萬元，并委托**公司將該20萬元匯入被告人翟某甲個人銀行賬戶。2017年5月，被告人翟某甲將此20萬元用于償還其欠張某甲的借款。

2.2009年8月，湖北****（化工）股份有限公司（以下簡稱祥云**司）與西畈村簽訂租地協(xié)議，租賃大法寺鎮(zhèn)陽城山、線崗山、狐貍缽山中間屬于**村公用的513畝左右土地，用于建磷石膏渣場，雙方約定租期20年（2009年8月1日至2029年7月31日），租**，3-5年內(nèi)付清。后祥云**司分3次將上述75萬元租金付清（第一次25萬元、第二次20萬元、第三次30萬元），其中前兩次共計(jì)45萬元土地租金作為**村村委會集體收入正常入賬，第三次30萬元租金于2012年6月由被告人翟某甲代表**村村委會開具《湖北省農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收款收據(jù)》（編號0382600）和委托轉(zhuǎn)賬至被告人翟某甲個人銀行賬戶的委托書后，轉(zhuǎn)入被告人翟某甲個人銀行賬戶，被被告人翟某甲用于其個人經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)，未作**村村委會集體收入入賬。后被告人翟某甲隱瞞該筆30萬元土地租金未入賬被其用于個人經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，將該30萬元占為己有。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.筆記本、湖北農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收款收據(jù)（**村）、任職文件、借條、利息收條、**村村委會、**公司、祥云**司、武穴市大法寺鎮(zhèn)財(cái)政所相關(guān)賬證、電子回單、銀行交易明細(xì)、武穴市馬口湖生態(tài)農(nóng)莊有限公司往來戶歷史明細(xì)清單、武穴市大法寺鎮(zhèn)財(cái)政所情況說明、**公司記賬憑證、網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬記錄、協(xié)議書等書證；3.證人張某甲、翟某丙、翟某乙、李某甲、崔某某、戴某某、李某乙、呂某某、翟某丁、翟某戊、吳某甲、唐某某證言；4.被告人翟某甲供述與辯解。

（二）非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪

2014年3月，被告人翟某甲任武穴市**村**期間，以村名義從袁某某、吳某乙等村民手中流轉(zhuǎn)十余畝耕地，給江某甲（非本村村民）建洗沙場，被武穴市政府自然保護(hù)部門責(zé)令關(guān)停。

2016年被告人翟某甲未經(jīng)土地部門及村委會批準(zhǔn)，以其長子翟俊杰名義在**村流轉(zhuǎn)給江某甲的洗沙場地上建造俊博建材廠。期間，被告人翟某甲為擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，未經(jīng)土地部門及村委會批準(zhǔn)再次從村民手中流轉(zhuǎn)十余畝耕地。因該廠洗沙破壞生態(tài)環(huán)境，再次被政府有關(guān)部門下令關(guān)閉。后被告人翟某甲將洗沙設(shè)備運(yùn)至俊博建材廠附近的喜梅碎石廠內(nèi)洗沙。

2019年6月，喜梅碎石廠因故將其礦區(qū)內(nèi)尚未開采完的170萬噸石料資源轉(zhuǎn)售給武穴民本礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司。被告人翟某甲以**公司要其搬走建在喜梅碎石廠礦區(qū)內(nèi)洗沙設(shè)備為由，將從村民手中流轉(zhuǎn)的23.8338畝耕地轉(zhuǎn)讓給武穴市民本礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司使用，并從中獲利340萬元。

2019年12月15日，被告人翟某甲經(jīng)辦案機(jī)關(guān)傳喚到案。案發(fā)后，被告人翟某甲已退還贓款62萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.土地流轉(zhuǎn)合同書、農(nóng)村土地承包合同、**公司與喜梅碎石廠簽訂的協(xié)議書、武穴市**礦產(chǎn)資源開發(fā)有限公司與武穴市**建材廠協(xié)議、委托書、付款申請單、網(wǎng)上銀行電子回單、記賬憑證、發(fā)票、武穴市馬口湖生態(tài)農(nóng)莊有限公司工行明細(xì)清單、翟某甲非法使用、轉(zhuǎn)讓**村部分村民土地使用情況表、武穴?市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于**建材用地情況的說明及土地分類面積表、現(xiàn)場勘驗(yàn)報(bào)告、到案經(jīng)過、前科查詢情況說明、被告人戶籍資料、繳款單等書證；2.證人袁某某、吳某乙、李某甲、翟某乙、吳某甲、翟某丙、薛某某、李某丙、張某乙、呂某某、林某某、方某某、翟某庚、張某丙、江某甲、江某乙等人證言；3.被告人翟某甲供述和辯解；4.視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人翟某甲利用職務(wù)上的便利，將本單位財(cái)物非法占為己有，數(shù)額較大；被告人翟某甲以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百七十一條、第二百二十八條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪、非法轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人翟某甲如實(shí)供述其職務(wù)侵占罪的犯罪事實(shí)，有坦白情節(jié)，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。被告人翟某甲犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武穴市人民法院

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2020年8月27日

附：

1.被告人翟某甲現(xiàn)羈押于武穴市看守所；

2.案卷材料、證據(jù)6冊；

3.涉案書證筆記本、湖北農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織統(tǒng)一收款收據(jù)（**村）；

4.視頻光盤2張。