鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢一部刑訴〔2020〕409號

被告人劉某某，男，1994年**月**日出生，身份證號碼4103291994********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，原鄭州市朗凡文化傳播有限公司員工，住鄭州市**路**新都**號院**號樓**室（戶籍所在地河南省伊川縣**鄉(xiāng)**村**組）。

被告人段某某，男，1997年**?月**日出生，身份證號碼4105041997********，漢族，中專畢業(yè)，原鄭州市朗凡文化傳播有限公司員工，住河南省安陽市殷都區(qū)**村**街**號。

被告人荊某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼4101811997********，漢族，初中畢業(yè)，原鄭州市朗凡文化傳播有限公司員工，住鄭州市中牟市**村**院**樓**室（戶籍所在地河南省鞏義市**鎮(zhèn)**村**街**號）。

被告人黎某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼4127251988********，漢族，大學(xué)畢業(yè)，原鄭州市朗凡文化傳播有限公司員工，住河南省周口市川匯區(qū)**路**小區(qū)**單元**樓**戶（戶籍所在地河南省周口市川匯區(qū)**路**號）。

被告人浩某某，女，2001年**月**日出生，身份證號碼4105232001********，漢族，初中畢業(yè)，原鄭州市朗凡文化傳播有限公司員工，住河南省安陽市湯陰縣**鎮(zhèn)**村**6號。

被告人蘭某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼4115231989********，漢族，大專畢業(yè)，原鄭州市朗凡文化傳播有限公司員工，住鄭州市航空港區(qū)**園**號樓**單元**室（戶籍所在地河南省新縣**鄉(xiāng)**村**組）。

被告人翟某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼4107281999********，漢族，初中畢業(yè)，原鄭州市朗凡文化傳播有限公司員工，住河南省長垣縣南浦區(qū)**村**號。

上述七名被告人因涉嫌詐騙，于2019年12月17日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留，于2020年1月14日被鄭州市公安局商城路分局取保候?qū)彙?/span>

本案由鄭州市公安局商城路分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某、段某某、荊某某、黎某某、浩某某、蘭某某、翟某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同年9月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至12月，鄭某某（另案處理）、王某青（另案處理）等人在鄭州市管城回族區(qū)金成國貿(mào)大廈設(shè)立鄭州市朗凡文化傳播有限公司,該公司實(shí)際控制人鄭某某（另案處理）糾集公司法人兼財(cái)務(wù)總監(jiān)王某青（另案處理）、人事部經(jīng)理劉某波（另案處理）、培訓(xùn)部主管楊某樂（另案處理）、網(wǎng)絡(luò)搭建部主管劉某凱（另案處理）、客服部經(jīng)理程某某（另案處理）、客服戰(zhàn)狼組組長白某某（另案處理）、客服執(zhí)行組組長賈某某（另案處理）、客服啟航組組長左某某（另案處理）、建設(shè)部成員黎某某、客服部成員翟某某、客服部成員荊某某、客服部成員段某某、客服部成員蘭某某、客服部成員浩某某、培訓(xùn)部成員劉某某等人，通過在今日頭條、抖音視頻等軟件上進(jìn)行虛假網(wǎng)絡(luò)宣傳來吸引客戶，虛構(gòu)其公司與廠家直接對接，有一手質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的貨源，在全國多個(gè)地方有自己的倉庫，公司有十年淘寶運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)，百人運(yùn)營團(tuán)隊(duì)，有較多推廣渠道等事實(shí)，騙取客戶信任；以跟其公司合作能夠有較為穩(wěn)定的收入為誘餌，并向顧客發(fā)送虛假的客戶盈利截圖，推銷1980元、3980元、5980元不等的服務(wù)套餐；在客戶交納費(fèi)用之后，安排本公司員工制造虛假瀏覽量及“自買自賣”少量小額訂單，繼續(xù)誘導(dǎo)客戶升級繳費(fèi)。經(jīng)審計(jì)，劉某某詐騙金額146700元，段某某詐騙金額122660元，荊某某詐騙金額80960元，黎某某詐騙金額89020元，浩某某詐騙金額67200元，蘭某某詐騙金額61120元，翟某某詐騙金額46560元。

2019年12月17日，被告人劉某某、段某某、荊某某、黎某某、浩某某、蘭某某、翟某某被鄭州市公安局商城路分局抓獲歸案，其歸案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證

（1）報(bào)案材料；?

（2）到案經(jīng)過；?

（3）被害人陳某江、馮某晗、郭某淼、張某梁、楊某丹、陳某瑞、葉某祥、宋某云、昌某珠、劉某剛提供的微信聊天截圖、轉(zhuǎn)賬記錄、收據(jù)及合同；?

（4）證人陳某迪的微信信息及聊天截圖；

（5）證人趙某成交的客戶名單及聊天截圖；

（6）被告人黎某某收取的客戶費(fèi)用記錄、微信信息及聊天截圖；

（7）被告人翟某某的微信信息、聊天截圖及成交客戶繳費(fèi)記錄；

（8）荊某某、段某某、蘭某某、浩某某成交客戶名單、微信信息、與客戶聊天記錄及話術(shù)；

（9）劉某某的微信信息、與客戶聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄；

（10）同案犯賀某某的微信信息、與客戶聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄；

（11）同案犯鄭某某的微信賬單截圖、制作的視頻拍攝劇本、圖片和公司話術(shù)；

（12）同案犯王某青提供的售前及售后人員名單、個(gè)人提成、小組提成、工資表和支付寶轉(zhuǎn)賬截圖；

（13）同案犯楊某樂的微信個(gè)人信息、和劉某靜的微信聊天截圖；

（14）同案犯劉某凱、程某某、白某某的轉(zhuǎn)賬截圖、微信信息及聊天截圖；

（15）同案犯左某某的微信信息及朋友圈截圖；

（16）鄭州市公安局商城路分局扣押物品、文件清單；

（17）調(diào)取證據(jù)通知書及銀行交易明細(xì)；

（18）查詢被告人身份及前科情況；?

（19）戶籍證明；

2.證人陳某迪、趙某輝、劉某淼、栗某澳、賀某飛、郭某飛、于某某、尚某某、劉某晗、王某月證言；

3.被害人葉某祥、馮某才、張某梁、陳某瑞、郭某淼、馮意某晗、昌某珠、張某健、宋某云、李某文、楊某丹、劉某剛、陳某江、魏某爽陳述；

4.同案犯鄭某某、王某青、劉某波、楊某樂、劉某凱、程某某、賈某某、白某某、左某某、賀某亞供述；

5.被告人翟某某、黎某某、荊某某、段某某、蘭某某、浩某某、劉某某供述；

6.鑒定意見。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人劉某某、段某某、荊某某、黎某某、浩某某、蘭某某、翟某某在審查起訴階段對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人劉某某、段某某、荊某某、黎某某、浩某某、蘭某某、翟某某以非法占有為目的，伙同他人通過信息網(wǎng)絡(luò)，以虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法多次騙取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某、段某某、荊某某、黎某某、浩某某、蘭某某、翟某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人劉某某、段某某、荊某某、黎某某、浩某某、蘭某某、翟某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。建議判處被告人劉某某有期徒刑一至兩年，若退贓可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人段某某有期徒刑一年六個(gè)月至兩年，若退贓可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人荊某某有期徒刑一年三個(gè)月至一年六一個(gè)月，若退贓可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人黎某某有期徒刑一年三個(gè)月至一年六個(gè)月，若退贓可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人浩某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，若退贓可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人蘭某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，若退贓可以適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人翟某某有期徒刑十個(gè)月至一年，若退贓可以適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院??

檢??察??員：朱長城

????????????吳亭亭

二○二○年九月十五日

附：

1.被告人翟某某、黎某某、荊某某、段某某、蘭某某、浩某某、劉某某現(xiàn)被鄭州市商城路分局取保候?qū)彙?/span>

2.全部案卷及證據(jù)材料共4冊計(jì)930頁

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

5.《量刑建議書》一份